审计委员会组成 - 由三名以上非公司高管董事组成，独立董事过半且任召集人[4] 委员任职与提名 - 会计专业具高级职称需5年以上会计岗位全职经验[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 决策流程 - 财务信息披露等经审计委员会过半同意后提交董事会[8] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半通过[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半出席及通过[15] 其他要求 - 会议记录保存不少于十年[16] - 披露年报时在交易所网站披露履职情况[16]

公司会议与报告 - 公司于2025年10月28日召开第五届第十次董事会会议，会议审议了《2025年第三季度报告》等议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自服务业 [1] - 公司当前市值为20亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局，被描述为十年沉寂后的爆发和“慢牛”新格局的开启 [1]

事件背景 - 公司因2名激励对象离职触发回购注销条款，根据《2024年限制性股票激励计划》规定，离职人员不再具备激励资格 [2] 回购方案细节 - 拟回购注销的限制性股票数量为12万股，回购价格为每股8.89元 [3] - 回购资金总额为106.68万元，全部来源于公司自有资金，并承担同期银行定期存款利息 [1][3] - 回购注销完成后，公司总股本将相应减少12万股 [3] 核查意见与程序 - 董事会薪酬与考核委员会认为本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划的规定，程序合规 [4] - 核查意见指出该事项不存在损害公司股东利益的情形 [4] - 该事项已获委员会一致同意，并提请公司第五届董事会第十次会议审议 [4] 事件影响与市场观点 - 本次回购注销被视为维护股权激励计划严肃性、确保激励对象资格与公司发展实际匹配的常规操作 [4] - 市场观点认为此类操作通常不会对公司经营基本面产生重大影响，更多体现公司治理的规范性 [4]

资产减值 - 2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计-16,424,885.38元[3] - 报告期内计提各项资产减值准备对利润总额影响16,424,885.38元[9] 坏账准备 - 应收账款坏账准备本期变动-7,101,587.22元，期末余额34,365,231.79元[3] - 应收票据坏账准备本期变动-509,758.80元，期末余额121,569.69元[3] - 其他应收款坏账准备本期变动51,471.94元，期末余额7,680,585.72元[3] 其他准备 - 合同资产减值准备本期变动-8,865,011.30元，期末余额246,775,521.95元[3] - 商誉减值准备本期变动48,791,373.94元[3] 账款处理 - 核销应收账款206,078.81元[3] - 转回应收账款坏账准备2,412.76元[3] 其他事项 - 37,920.69元系本期非同一控制下企业合并子公司形成[3]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-069 中达安股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、变更注册资本的情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次 授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 120,000 股。 上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 140,134,000 股变更为 140,014,000 股，注册资本由 140,134,000 元变更为 140,014,000 元。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-070 中达安股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-065 中达安股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监 事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-064 中达安股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-068 中达安股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12 万股，本事项尚需提 交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2024 年 12 月 25 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为 2024 年 12 月 25 日，实际为 77 名激励对象登记限制性股票 381.2 万股。 （七）2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董 事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了 法律意见书 ...

中达安股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》的有关规定，中达安股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核委员会对本次回购注 销部分限制性股票激励计划对象名单和数量进行了核查，并发表核查意见如 下： 1 中达安股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票激励计划等相关事项， 并将该事项提请公司第五届董事会第十次会议审议。 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）中 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，同意公司按照 8.89 元/ 股回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 120,000 股第一类限制 性股票，资金总额为 1,066,800 元，并承担同期银行定期存款利息，本次用 于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。 我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项符 ...