业绩总结 - 2024年度计提信用减值和资产减值准备共11,600,695.94元[3][22] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额11,600,695.94元[22] 数据详情 - 应收票据坏账准备期初16,053.76元，本期计提17,922.58元，期末33,976.34元[4] - 应收账款坏账准备期初22,557,444.06元，本期计提1,599,595.76元，转销或核销14,193,479.45元，期末9,978,508.39元[4] - 其他应收款坏账准备期初2,616,920.17元，本期计提401,855.05元，期末3,044,015.09元[4] - 存货跌价准备期初26,953,336.64元，本期计提9,581,322.55元，收回或转回7,863,224.78元，期末28,830,465.43元[5] - 2024年度实际核销应收账款金额为14,193,479.45元[6] 政策标准 - 商业承兑汇票按3%计提坏账准备[9] - 银行承兑汇票不计提坏账准备[9] - 1年以内应收、其他应收款计提比例3%，1 - 2年10%，2 - 3年30%，3 - 4年50%，4 - 5年80%，5年以上100%[11][12] - 公司对库龄3年以上原材料全额计提存货跌价准备[16] - 对呆滞件库存商品全额计提存货跌价准备[16] 会议决议 - 2025年4月21日董事会、监事会会议审议通过2024年度计提减值及核销资产议案[18][20] 会计处理 - 已减记金融资产收回时作为减值损失转回计入收回当期损益[15] - 存货以前减记价值影响因素消失，在原计提跌价准备金额内转回[17] - 公司按违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项融资和债权投资预期信用损失[13]

薪酬调整 - 公司于2025年4月21日审议薪酬调整议案[2] - 非独立董事不再领董事津贴[2] - 薪酬调整方案自2025年1月1日实行[3] 审议流程 - 关联董事回避表决[3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3]

外汇交易计划 - 公司拟继续开展外汇衍生品交易，余额不超7000万美元[2][3][9] - 额度自2024年度股东大会批准后一年内可循环使用[3] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权等及组合[3] 交易资金与风险 - 交易除占用授信或缴保证金外无需其他资金，保证金用自有资金[4] - 交易存在汇率、信用等多种风险[5] 交易管理与监督 - 公司制定制度规范交易、控制风险，禁止投机[6][7] - 独立董事和监事会同意开展交易业务[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入80,205.06万元，同比减少10.33%[4] - 2024年公司归属上市公司股东净利润5,219.81万元，同比下降41.54%[4] - 2024年公司归属上市公司股东扣非后净利润1,766.80万元，同比下降62.60%[5] 研发与业务聚焦 - 2024年公司研发投入6,413.29万元，占营业收入8.00%[7] - 高端光电传感器国产化率不足20%，公司业务聚焦传感器领域[3] 资本运作 - 2024年公司累计回购股份1,077.63万股，占总股本3.53%，回购金额超1亿元[9] - 2024年公司两次现金分红合计11,389.29万元[9] 公司治理 - 2024年公司组织召开8次董事会会议[11] - 公司完成董监高换届工作[6] - 2024年董事会召集并组织召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[14] - 报告期内审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[16][18][19][20] - 报告期内独立董事召开4次专门会议，审议多项议案并发表事前认可意见[21] - 报告期内公司董事会在巨潮资讯网披露公告文件共计150份[23] - 报告期内公司全年累计回复互动易问题97个[24] 未来展望 - 未来3年公司力争在光集成传感器细分领域业务规模达全球领先地位[26] - 力争3年内公司成为大型科技型跨国集团企业[27] 新业务与新策略 - 公司对两个募投项目进行变更调整，新增两个项目[7] - 高端光电传感器国产化率不足20%，公司将围绕国产替代打造产业链闭环[26] - 2025年公司发力数智能碳管理业务，联合战略客户落地5 - 10个标杆项目[28] - 2025年公司数智能碳管理业务规模实现千万级突破[28] - 2025年公司将发挥员工能动性激发组织活力[30] - 2025年公司将优化组织结构增强全球业务应变能力[30] - 2025年公司将实施新一轮股权激励计划[30] - 2025年公司将加强企业文化建设宣贯核心价值观[30] - 2025年公司将深化数智化变革驱动高质量发展[30]

业绩总结 - 2024年度购买理财产品获取收益为1247.09万元[1] 其他新策略 - 2025年4月21日拟继续用不超8亿闲置资金买短期理财，资金可滚动使用[1][3] - 截至2025年3月31日，公司及子公司理财余额为24143.62万元[1] - 投资决议有效期自2024年度股东大会通过起一年[3] - 董事会、监事会、独立董事均同意继续购买[7][8]

会议相关 - 2025年4月21日召开第五届董事会和监事会第六次会议[2] - 会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[2] 制度情况 - 拟修订《关联交易管理制度》、制定《市值管理制度》[2] - 《关联交易管理制度》修订需2024年度股东大会审议[2] - 相关制度全文2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2] 其他 - 备查文件含会议决议及制度全文[3] - 公告2025年4月23日发布[5]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务体系健全，定期报告真实准确完整公正反映财务状况[5] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开8次会议，审议27项议案[2] 整改情况 - 公司收到厦门证监局责令改正并出具警示函措施的决定，报告期末已完成整改[8] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设、完善运行机制、监督公司依法运作等多项工作[10][11][12][13]

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业务决策 - 2025年4月21日董事会通过继续开展商品期货套期保值业务议案[1] - 业务有效期自审议通过日起一年内[2] 资金情况 - 最高保证金不超2000万元，资金可循环使用[1][2] - 资金来源为自有资金[2] 业务内容 - 期货套期保值交易品种包括铝、铜等[2] 风险管控 - 业务存在价格波动等多种风险[3][4] - 制定制度控制风险，不做投机套利[5] 审批情况 - 独立董事等均同意开展业务[9]

内部控制 - 2024年12月31日财务报告和非财务报告内部控制均有效[4][5] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 公司建立内控体系并有效执行，无内控缺陷[31][33] 持股情况 - 多家子公司持股和表决权比例为100%，重庆军美为51%[8] 应收账款 - 报告期末一年以内到期应收账款占比93.92%[20] 风险关注与应对 - 关注关税、汇率等五种风险[18] - 应对关税风险加快马来西亚基地建设等[19] - 应对汇率风险加大国内市场开拓等[19] - 应对应收账款风险建立客户评级制度等[20] - 应对原材料价格波动采取预定等措施[21] - 应对毛利率下滑进行技术创新等[21] 未来展望 - 2025年加强内控体系建设提升管理水平[33]