证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》 制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激 ...

2、本激励计划激励对象不包括公司高级管理人员、董事、独立董事、监事，单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 卢婧华 | 潜力骨干员工 | | 2 | 赵程飞 | 潜力骨干员工 | | 3 | 李富涵 | 潜力骨干员工 | | 4 | 曾晓南 | 潜力骨干员工 | | 5 | 杨帆 | 潜力骨干员工 | | 6 | 林晓婷 | 潜力骨干员工 | | 7 | 洪亚祝 | 潜力骨干员工 | | 8 | 张志培 | 潜力骨干员工 | | 9 | 吴夏磊 | 潜力骨干员工 | | 10 | 孔德权 | 潜力骨干员工 | | 11 | 陈浩洪 | 潜力骨干员工 | | 12 | 何诗芬 | 潜力骨干员工 | | 13 | 成思莹 | 潜力骨干员工 | | 14 | 何锡安 | 潜力骨干员工 | | 15 | 贺小猛 | 潜力骨干员工 | | 16 | 叶遥 | 潜力骨干员工 | | 17 | 占程凌 | 潜力骨干员工 | | 1 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》等规定，以及结合公司2023年 年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审 计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并 及母公司财务状 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相结合，使各方共同关 注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及 公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》《厦 门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本计划"）的规定，特制定《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"） ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计 划时符合公司（含分、子公司，下同）任职资格的潜力骨干员工。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司潜力骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和潜力 骨干员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果， 提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶丽荣，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候 选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我 们作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四 届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四届董事会第十四次会议 审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》进行了认真的审阅，对董事、独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的审查意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人陈智松先生、吴仲毅 先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生的个人履历等相关资料， 未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会及其 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公 司。纳入评价 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人魏志华先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦 门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事魏志华 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召 开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划和2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不 负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人魏志华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司 202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事吴翀2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司工作提出 意见和建议。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权， ...