近日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到财务总监于建兵先生提交的书面辞职报告。于建兵先生因个 人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，于建兵先生持有公司股票 62,888 股。其原财务 总监任期届满之日为 2024 年 5 月 15 日，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相 关规定。 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五； 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-072 厦门亿联网络技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此公告。 二○二三年九月二十二日 （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 厦门亿联网络技术股份有限 ...

截至本公告日，于建兵先生持有公司股票 62,888 股。其原财务 总监任期届满之日为 2024 年 5 月 15 日，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相 关规定。公司董事会对于建兵先生在担任公司财务总监期间所做出的 贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-071 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职 暨由董事长代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到财务总监于建兵先生提交的书面辞职报告。于建兵先生因个 人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务， 自书面辞职报告送达董事会时生效。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二三年九月二十二日 于建兵先生的辞职不会对公司各项工作的正常开展产生影响，公 司会计主管、主办会计等人员均正常稳定开展工作，保障公司财务相 关工作的持续高效运作。公 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 目录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91350200705487306K。 第二章 经营宗旨和范围 4 第1条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-068 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿 联总部大楼十楼董事会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 191 号 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈峰律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕13号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-067 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有资金。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,264,370,484 股减至 1,263,815,202 股。 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、本次回购注销限制性股票涉及 108 名激励对象（注：因部分 激励对象同时被授予多期，故回购注销的激励对象总人数不等于以下 各期回购注销的激励对象人数相加,下同），回购注销数量为 555,282 股，占回购注销前厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股份总数的 0.04%。其中： （1）2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期 87 名激励对象的个人业绩考核结果未能达到 100%解锁标准，4 名激励对 象因个人原因已离职，回购数量合计 463,302 股，回购价格为 17.9 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ | | | 媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | √ 业绩说明会 □ | □ | 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | | | | | 参与单位名称 | 国盛证券、海通证券、招商证券、天风证券、中信 | | | | | | 证券、兴业证券、国信证券、民生证券、中信建投 | | | | | | 证券、国泰君安证券、华西证券、华安证券、西南 | | | | | | 证券、申港证券、中泰证券、东方证券、信达证券、 | | | | | | 华泰证券、申万宏源证券、泓德基金、华安基金、 | | | | | | 长盛基金、建信基金、国联基金、花旗银行、相聚 | | | | | | 资本、泓澄投资、中邮保险、中金公司等单位与个 | | | | | | 人 | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | | | | 地点 | "亿联会议"线上会议 | | | | | 上 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为20.43亿元，同比下降12.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为10.29亿元，同比下降9.44%[11] - 公司报告期末总资产为84.41亿元，较上年末下降1.93%[11] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为77.05亿元，较上年末下降2.36%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入20.44亿元，较去年同期下降12.58%[16] - 公司2023年上半年实现净利润10.29亿元，较去年同期下降9.44%[16] - 会议产品实现营业收入6.28亿元，比上年同期增长0.17%[16] - 云办公终端实现营业收入1.55亿元，比上年同期下降19.26%[17] - 桌面通信终端实现营业收入12.55亿元，比上年同期下降17.32%[17] - 公司2023年上半年营业收入为2,043,664,357.23元，较去年同期下降12.58%[20] - 公司2023年上半年营业成本为711,087,152.56元，较去年同期下降20.23%[20] - 公司2023年上半年研发投入为193,738,705.71元，比上年同期增长17.71%[21] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为511,064,976.80元，比上年同期增长222.69%[21] - 公司2023年上半年资产减值为1,086,232.64元，占利润总额比例为0.10%[27] 资金运作 - 公司金融资产中交易性金融资产达到5,104,624元，累计公允价值变动为67,901,250元[35] - 公司报告期内投资额为0元，同比下降100%[35] - 公司无募集资金使用情况[36] - 公司委托理财资金来源自有资金，委托理财发生额为478,200.11万元[37] - 公司委托理财中银行理财产品和其他类委托理财未到期余额分别为211,250元和240,000元[37] - 公司委托理财中受托机构包括中信银行、厦门农商银行、上海国际信托有限公司等[37] - 公司委托理财中受托机构中信银行、厦门农商银行、上海国际信托有限公司等均有收回情况[37] - 公司委托理财中受托机构中信银行、厦门农商银行、上海国际信托有限公司等均为非保本浮动收益型[37] 股权结构 - 高管陈智松持有公司股份总数的25%[100][101][102] - 高管吴仲毅持有公司股份总数的25%[102] - 高管卢荣富持有公司股份总数的25%[101] - 高管张联昌持有公司股份总数的25%[105] - 高管周继伟持有公司股份总数的25%[106] - 公司股东陈智松持有公司股份17.30%[108] - 公司股东吴仲毅持有公司股份16.58%[108] - 公司股东卢荣富持有公司股份10.48%[108] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构[148] - 公司财务报表及财务报表附注经第四届董事会批准[149] - 公司以持续经营为基础，根据企业会计准则编制财务报表[150] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估[151] - 公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止[154]

业绩表现 - 2023年上半年营业收入预计同比下降10%-15% [3] - 2023年上半年净利润预计同比下降8%-12% [3] - Q2环比Q1增速约为30%，三条产品线均实现环比增长 [3] - 经销商下游销售数据Q2环比增长 [3] 新产品动态 - 与微软合作的SmartVision 60预计8月全球上市 [4] - SmartVision 60具备360度全景摄像、多发言者追踪、智能语音助手、实时翻译、语音转录、与会者身份识别等AI功能 [4] - 新产品与Microsoft 365 Copilot及Teams智能回顾功能高度适配 [4] 产品战略 - 会议产品一体化程度提升增强竞争力并稳定毛利率 [5] - 通过扩充会议场景、丰富产品品类、提高智能化水平提升解决方案价值量 [5] - 会议产品增长来自新用户（新会议室部署）和老用户（老旧设备升级）[6] - 海外市场对企业通信设备更新换代意愿度高 [6] 竞争优势 - 会议产品壁垒主要在研发，公司拥有20余年音视频技术积累 [7] - 产品竞争力来自技术领先优势和对用户需求的把握 [7] - 智能产业园落成提升运营效率，有望形成研发、营销、运营管理三大核心竞争力 [11][12] 业务发展 - 蓝牙耳麦业务聚焦B端用户需求，预计业绩贡献将在后续年份显现 [8] - 设立产品体验中心推进解决方案销售，未来将根据效果决定是否继续开设 [9] - 控股股东增持显示对公司发展前景的信心 [10] 财务规划 - 当前仍属投入期，将持续投入会议产品和云办公终端 [13] - 费用控制合理化但更关注中长期发展 [13]

海外市场情况 - 海外宏观环境对行业有压力，但企业提高沟通协作效率投入中长期明确，公司推新品、发展新渠道，受益于高性价比获更多客户测试导入机会 [3] - 经销商做库存保守，但下游销售数据月度环比增长，库存基本回归正常业务水平 [3] 库存管理 - 因各国货运和清关时间、产品线成熟度不同，库存水平有差异，管控原则是避免断货和不过度压库存 [4] - 公司能实时掌握经销商销售和库存数据，支撑验证市场策略有效性和及时调整 [4] 话机业务 - 话机行业增速趋缓客观存在，公司话机业务增长得益于产品竞争力，不同区域有份额提升空间，存在细分市场机会 [6] - 未出现恶性价格竞争，公司成本和高性价比优势成机会点 [6] 微软合作 - 公司与微软做AI功能协同开发，联合开发的360度多合一全景智能摄像头SmartVision 60即将上市，体现微软对公司产品和研发实力认可 [7] - 微软Teams在AI赋能下提升市场份额，公司会完善微软会议室解决方案，跟进客户部署滞后问题 [7] 新品情况 - 产品智能化升级有价格提升空间，公司终端设备智能化水平领先，有先发优势，整体解决方案竞争力提升 [8][9] - 会议产品新品优先向老渠道老客户追加销售，产品快速迭代利于突破新渠道新客户 [9] 新场景构建 - 公司产品中心收集用户需求、设计产品功能，作为销售和研发桥梁，与销售调研、与研发对接、与合作伙伴沟通 [10] 渠道建设 - 会议产品渠道建设处于成长期，产品推陈出新，需持续构建销售能力、完善通路 [10][11] - 话机拓展渠道时构建自有品牌难度大，公司有品牌知名度后进入IT渠道相对顺畅，但上量需持续耕耘 [11] - 公司拓展Pro AV类和IT类渠道，不同国家进展有差异，该类渠道认可度高、有引入高性价比厂商诉求，拓展空间大 [12] 员工管理 - 公司按需拓展外籍员工，外籍员工有本地化服务优势，但存在管理难度，突破期业务可能适当增加比例 [13] 分红政策 - 公司慎重选择新业务，追求投入产出比，总部大楼及产业园建设完工，账上现金和未来利润使公司有条件逐步提升分红比例 [14]