证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-009 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕65 号）的规定，对公司会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司 董事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将相关情况公告如下： 告〔2023〕65 号）（以下简称解释性公告第 1 号），对非经常性损益的 界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

2023 厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 01 环境、社会及公司治理（ESG）报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 02 关于本报告 本报告是厦门亿联网络技术股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份 ESG 报告。报告详细披露了厦门亿联 网络技术股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相 关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露厦门亿联网络技术股份有限公司及其分子公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息，相关典型 案例来自公司所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于厦门亿联网络技术股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于厦门亿联网络技术股份有限公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若 ...

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润20.10亿元[12] - 2023年末累计可供分配利润54.99亿元[13] 利润分配 - 以12.62亿股为基数，每10股派发现金股利9元，共派发现金股利11.36亿元，占净利润比率约56.52%[14] 资金运用 - 拟使用不超过60亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[16] - 拟开展不超过1.2亿美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[19] - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度，授信期内可循环使用[20] 审计与报告 - 拟继续聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[15][16] - 2024年第一季度报告内容真实准确完整反映经营状况[22] 会议与议案 - 第四届董事会第十四次会议2024年4月22日召开，9名董事参与表决[1] - 会议9票赞成通过多项议案，含《2023年度总经理工作报告》等[1][2][3][5][7][10][11][12][15][16][19][20][22] - 拟定于2024年5月15日下午14:30召开2023年年度股东大会[23] 制度修订 - 变更《公司章程》英文名称并修订部分条款[24] - 修订《董事会议事规则》有关独立董事及专门委员会部分条款[26] - 修订《独立董事工作细则》部分条款[28] - 拓展董事会战略委员会为战略与ESG委员会并增加ESG管理职责[29] - 制定《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》[31] 激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划中2660210股限制性股票[32] - 拟定《2024年限制性股票激励计划(草案)》[33] - 制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[36] - 会议9票赞成通过《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关议案[42][45][46] 董事会换届 - 会议9票赞成通过换届选举议案[52] - 提名叶丽荣等4人为第五届董事会独立董事候选人[52] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[50][52] - 议案提交股东大会审议，采用累积投票方式选举[51][52] - 新一届董事会就任前，第四届董事会继续履职[52]

资金运作 - 公司拟用不超600,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[12] - 公司拟开展不超12,000万美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[14] - 公司拟向银行申请不超80,000万元综合授信额度，可循环使用[14] 报告审议 - 会议审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告[1][3][5][6][8][10][18] 激励计划 - 会议审议通过《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案[27][29] - 《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》需提交股东大会审议[28] - 公司将公示激励对象信息，监事会将披露审核意见及公示情况说明[29] 人事选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[30] - 监事会提名魏志华、艾志敏为候选人，任期三年需股东大会通过[30] 股票处理 - 会议审议通过作废2022年部分已授予未归属限制性股票议案[30] - 作废部分限制性股票合法有效，不影响公司财务和经营[30]

人员提名 - 宋培林被提名为厦门亿联网络第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8] - 本人无重大失信等不良记录，过往任职无相关撤换情况[11][12] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13]

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事魏志华2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现将本人2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第一章 总则 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91350200705487306K。 第二章 经营宗旨和范围 4 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第1条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括公司董事、独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 姓名 职务 | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 比例 | | 余菲菲 副总经理、董事会秘书 | | 2.24 | 0.72% | 0.002% | | 核心管理人员、核心技术（业务） | | 307.72 | 99.28% | 0.24% | | 人员（158 | 人） | | | | | 合计（159 人） | | 309.96 | 100% | 0.25% | | 18 | 廖嘉祥 | 核心技术（业务）人员 | | -- ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳艳，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...