业绩总结 - 2023年度通信终端、会议和云办公终端产品合计销售收入433,352.83万元，海外市场收入占比超90%[7] - 2023年度理财产品到期收益为16,909.14万元[11] - 2023年营业收入43.48亿元，2022年为48.11亿元[25] - 2023年营业成本24.10亿元，2022年为25.70亿元[25] - 2023年净利润20.10亿元，2022年为21.78亿元[25] - 2023年基本每股收益1.59元/股，2022年为1.72元/股[25] 财务数据对比 - 2023年12月31日货币资金较2022年有所下降[23] - 2023年12月31日交易性金融资产较2022年略有减少[23] - 2023年12月31日应收账款较2022年稍有降低[23] - 2023年12月31日存货较2022年有所增加[23] - 2023年12月31日应付账款较2022年增长[23] - 2023年12月31日合同负债较2022年大幅增加[23] - 2023年12月31日固定资产较2022年显著增长[23] - 2023年12月31日在建工程较2022年大幅减少[23] - 2023年12月31日股本较2022年增加[23] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计较2022年增长[23] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金较2022年下降[27] - 2023年经营活动现金流入小计较2022年下降[27] - 2023年经营活动现金流出小计较2022年增加[27] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年下降[27] - 2023年投资活动现金流出小计较2022年下降[27] - 2023年筹资活动现金流出小计较2022年增加[27] 综合收益及权益变动 - 2023年综合收益总额为20.1019789719亿元[29] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 3.3373489737亿元[29] - 2023年利润分配为 - 18.033403929亿元[29] - 2023年所有者权益内部结转金额为3.60649253亿元[29] 股本变更历程 - 2001年初始注册资本为180万元[42] - 2012年整体变更为股份有限公司，股份总数5600万股[43] - 2017年公开发行A股1867万股[43] - 2017年3月10日，募集资金总额16.55亿元，净额15.90亿元，增资后注册资本与股本总额均为7467万元[44] - 2017年9月，以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本与股本总额增至1.4934亿股[44] - 2018年5月，以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本与股本总额增至2.9868亿股[45] - 2018年11月，向85名特定增发对象定向增发86.6万股限制性股票，总股本为2.99546亿股[45] - 2019年5月，回购注销1万股限制性股票，随后以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本与股本总额增至5.99072亿股[46] - 2019年10月，向24名特定增发对象定向增发39.4万股限制性股票，总股本为5.99466亿股[47] - 2020年2月，回购注销7.4万股限制性股票，5月以资本公积向全体股东每10股转增5股，注册资本与股本总额增至8.99088亿股[47] - 2020年6月，调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分，最终授予367.05万股，股本增至9.027585亿股[49] - 2020年12月，回购注销20.4万股限制性股票，总股本为9.0228354亿股[50] - 2023年4月，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至12.62272388亿股[51] 审计相关 - 收入确认和交易性金融资产核算被识别为关键审计事项[7][11] - 审计针对收入确认和交易性金融资产核算实施多项程序[8][9][13] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[61] - 公司正常营业周期为一年[62] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[63] - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[57] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[59]

换届选举 - 公司2024年4月22日召开会议审议换届选举议案，待提交2023年年度股东大会审议[1] - 第五届董事会由9名董事组成，含4名独立董事[2] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[4] - 新一届董监事会任期自股东大会通过起三年[3][5] 股东持股 - 陈智松直接持股22,001.05万股，占比17.41%[9] - 吴仲毅直接持股21,044.81万股，占比16.65%[10] - 卢荣富直接持股13,230.00万股，占比10.47%[11] - 周继伟直接持股9,940.00万股，占比7.87%[12] - 张联昌直接持股5,880.00万股，占比4.65%[13] 人员情况 - 叶丽荣等多位人员未持股[15][16][17][19][20] - 吴翀等多位人员任职资格符合规定[16][17][19][20]

公司基本信息 - 公司于2012年6月7日设立，2017年3月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为126,171.7106万元[9] 激励计划概况 - 2024年4月22日审议通过《激励计划草案》[12] - 授予激励对象159人，拟授予限制性股票309.96万股，占股本总额0.25%[15][18] - 所涉标的股票总数累计占公司股本总额0.53%[18] - 副总经理余菲菲获授2.24万股，核心管理人员等158人获授307.72万股[19] - 激励计划有效期最长不超36个月，60日内授予权益[20] - 第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[21] - 高级管理人员任职转让股份限制，离职半年内不得转让[22] - 限制性股票授予价格为每股17.22元[24] 流程与条件 - 尚需公告相关文件，董事会发股东大会通知等[36] - 股权激励名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[37] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37] - 激励对象最近12个月无不当情形，认购资金自筹[40][43] - 激励计划目的是建立长效机制，归属须满足业绩条件[44] - 激励计划尚需股东大会特别决议通过方可实施[45]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业26家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、处分1次[8] 续聘相关 - 2024年4月22日公司审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[1] - 2024年度财务报表审计收费预计110万元[14] - 续聘议案尚须提交2023年年度股东大会审议[19]

业绩数据 - 2023年度营业总收入434,803.72万元，同比降9.61%[2][6] - 2023年度净利润201,022.45万元，同比降7.69%[2][6] - 2023年末总资产888,522.51万元，较年初增3.26%[4][5] - 2023年销售毛利率65.72%，较2022年增2.71%[6] - 2023年经营现金流净额180,189.76万元，同比降15.12%[7]

董事会提名 - 公司董事会提名宋培林为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月9日[4] 提案审议 - 会议审议19项非累积投票提案、3项累积投票提案，20 - 22号提案应选人数分别为5人、4人、2人[8][9] - 议案1 - 11、20 - 22为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过；议案12 - 19为特殊表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 登记地点为厦门市湖里区护安路666号1号楼10楼证券部[13] 其他信息 - 会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理[17] - 会务联系电话为0592 - 5702000 - 3146，邮箱为zhengquan@yealink.com[17] - 普通股投票代码为"350628"，投票简称为"亿联投票"[22] 选举信息 - 2024年第五届董事会非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为4人，第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[26] - 选举陈智松等5人为公司第五届董事会非独立董事[38] - 选举叶丽荣等4人为公司第五届董事会独立董事[38] - 选举魏志华等2人为公司第五届监事会非职工代表监事[38] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[34] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[34] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[29] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[29] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[29] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[30] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准[31] 委托信息 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[39] - 委托日期为2024年，委托有效期至本次股东大会结束[41]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用相关20%规定[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 选取对照公司不少于3家规定不适用[4] - 限制性股票（一类）授权登记与首次解除解限间隔少于1年规定不适用[4] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 股票期权授权与首次可行权间隔不少于1年[4] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[4] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[4] 合规情况 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[36] - 律师事务所法律意见书显示符合《股权激励管理办法》[37] - 公司未为激励对象提供财务资助，无损害股东利益及违法情形[37] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 公司不存在金融创新事项[41]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事叶丽荣全出席[1] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事叶丽荣全出席[3] 履职情况 - 2023年独立董事叶丽荣发表多项同意独立意见[4][5][6] - 2023年独立董事叶丽荣与审计等沟通财务业务状况[8] - 2023年独立董事叶丽荣现场工作不少于15日[10] 其他情况 - 2023年未发生提议召开董事会等情况[13]

激励计划主体资格 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定、审议流程和内容符合规定，未损害股东利益[3] - 公司未为激励对象获取权益提供财务资助[3] 激励计划实施情况 - 监事会同意实施2024年激励计划，议案待股东大会审议[3]