证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-101 上海华测导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）第三 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举，并于2023年12月7日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名》的议案和关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名》的议案。经公司董 事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事 会提名赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、袁本银先生为公司第四届董 ...

上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董 事会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： 上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六）公司其他重要投资经营决策事项。 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、 出售资产 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会现就提名陈义为上海华测 导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

上海华测导航技术股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：华测导航 股票代码：300627 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 36 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈义作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会提名 为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ ...

上海华测导航技术股份有限公司监事会议事规则 上海华测导航技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定证券事务代表或者公司其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议召开次数依照《公司章程》 的相关规定执行。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） ...

证券简称：华测导航 证券代码：300627 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华测导航技术股份有限公司 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 10 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 11 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） | 其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 | 1 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2023年12月7日召开的第三届董事会第 三十次会议，审议通过了关于《召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海 华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-104 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日 召开的第三届董事会第三十次会议决议，决定于2023年12月25日（星期一）召开 公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大 会有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 吸引与留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略 及经营目标的实现，拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）确定并经董事会审议通过的所有激励 对象，包括公司（含各级控股子公司， ...