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华测导航(300627)
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华测导航:2023年限制性股票激励计划(草案)摘要
2023-12-08 03:50
证券代码:300627 证券简称:华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)摘要 上海华测导航技术股份有限公司 二零二三年十二月 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"本激励计划")系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有 关法 ...
华测导航:独立董事提名人声明与承诺(葛伟军)
2023-12-08 03:50
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会现就提名葛伟军为上海华 测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名 ...
华测导航:第三届董事会第三十次会议决议公告
2023-12-08 03:50
证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2023-099 上海华测导航技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十 次会议的通知于 2023 年 12 月 2 日以书面或电子邮件的形式发出,会议于 2023 年 12 月 7 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次 会议由公司董事长赵延平先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案: 1、审议通过关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人 提名》的议案。 ...
华测导航:公司章程等制度修订对照表
2023-12-08 03:50
上海华测导航技术股份有限公司 章程等制度修订对照表 上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 7 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案,第三届董事会第三十次会议审 议通过了关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案和关于《修订公司<董事 会议事规则>》的议案,第三届监事会第三十次会议审议通过了关于《修订公司 <监事会议事规则>》的议案,拟将《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款做如下修改注 : 注:公司章程等制度其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。修订后,制 度条款序号依次进行调整。 1、上海华测导航技术股份有限公司章程 | 更新前 | 更新后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 法律法规的规定 | 法律法规的规定 | | …… | …… | | 公司在上海市工商行政管理局注册登记, | 公司在上海市市场监督管理局注册 ...
华测导航:对外担保制度
2023-12-08 03:50
上海华测导航技术股份有限公司 对外担保制度 上海华测导航技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"公司") 对外 担保行为的内部控制,规范对外担保行为,降低经营风险,保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法,公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,公 司及公司分支机构不得对外提供担保;未经公司批准,所属子公司不得对外提供 担保,不得相 ...
华测导航:上海华测导航技术股份有限公司章程(2023年12月)
2023-12-08 03:50
上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定,由原上海华测 导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 ...
华测导航:独立董事候选人声明与承诺(黄娟)
2023-12-08 03:50
声明人黄娟作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会提名 为上海华测导航技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、本人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...
华测导航:关于董事会换届选举的公告
2023-12-08 03:50
证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2023-101 上海华测导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"公司"或"华测导航")第三 届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举,并于2023年12月7日召开公司第三届董事会第三十次会议,审议通过了关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名》的议案和关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名》的议案。经公司董 事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过,并经公司董事会审议,公司董事 会提名赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、袁本银先生为公司第四届董 ...
华测导航:外汇衍生品交易业务管理制度
2023-12-08 03:50
上海华测导航技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司及其合并报表范围内子公司 (以下统称"公司")的外汇衍生品交易业务,加强对外汇衍生品交易业务的管 理,防范投资风险,维护公司资产安全,依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是一种金融合约,是指从原生资产 派生出来的外汇交易工具,其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体 包括:远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期、外汇掉期等)、互换业务(货 币互换、利率互换等)、期权业务(外汇期权、利率期权等)等,及以上业务的 组合。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的外汇衍生品交易业 务。 ...
华测导航:独立董事提名人声明与承诺(黄娟)
2023-12-08 03:50
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会现就提名黄娟为上海华测 导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人 ...