江苏捷捷微电子股份有限公司 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制 性 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第五 会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 1 / 13 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 F20240205-001 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 2 / 13 副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。 2、本所根据《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》（试行）等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 3、本所仅就与捷捷微电本次激励计划相关的法律问题发表意见， ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 并参照《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会设董事会提名委员会，并制定 本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作制度所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总 监。经理人员，指总经理和副总经理。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由独立董事 委员担任，经全体董事过半数通过并任命 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 成员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司 总经理黄健先生不再担任审计委员会委员职务，黄健先生辞去审计委员会委员职 务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。为保障公司第五届董事会审计委员会 的正常运行，公司董事会同意选举张祖蕾先生担任第五届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次出售的标的资产产权明晰，实施中不存在重大法律障碍。 2、本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。 3、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年2月5日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过 了《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的议案》。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 1 一、交易概述 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、注册资本：103.36 万元整 4、经营范围：糕点、蜜饯生产、销售，预包装食品(含冷藏冷冻食品)散装 食品(含冷藏冷冻食品)销售。(依法须经 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二○二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理人员 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏捷捷微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第七条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二○二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开专门会议；定期会议每年至少召开一次，任 意独立董事均可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 10 月 15 日，公司监事会披露了《监 事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划的股权激励对象之审核意见及公示情况 3、2020 年 10 月 19 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议并通过 了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。2020 年 10 月 20 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会 议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各 子公司向银行申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公 司的实际使用金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2022 年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股 ...