RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mcf.gov.cn）" 进行查. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a 报告编码:.京244BTBHSW 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0077 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称捷捷微电公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷捷微电公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为捷捷微电公司年度报告必备的文 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度公司高级管理人员薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规 范公司高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及行业水平，制定本 议案。 第二条 本议案适用于所有公司高级管理人员，上述人员包括：公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 管理机构 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促 进公司的长期、稳健可持续发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要 有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2024年3月12日召 开的第五届董事会第八次会议决议，公司决定于2024年4月8日（星期一）召开2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要 求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会 上的各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 万里扬 一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 9 次股东大会、15 次董事会及 1 次审计委员会会议。本人出 席了 5 次董事会会议、2 次股东大会会议、1 次审计委员会会议。具体情况如下: | 独立董 | 应参加 董事会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 参加股 东大会 | 参加战 略委员 | 参加 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度董事薪酬及津贴议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强 和规范公司董事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入 水平，制定本议案。 第二条 本议案适用于所有公司董事。 第三条 董事薪酬的确定遵循以下原则： （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核以及初步确定薪酬分 配的管理机构。 第五条 公司董事的薪酬议案，须报经董事会审议并提交股东大会审议通过后方 可实施。 第三章 薪酬的构成 第六条 公司非独立董事薪酬构成：年基本薪酬、津贴，以及绩效工资和福利 等组成。 （一）非独立董事年基本薪酬、绩效工资以及津贴： 1、基本薪酬：非独立董事实行年薪制，其中：60%为基本工资，40%为绩效工 资，基本工 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0078 号 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查报 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码:.京24JP5EXS18 容试会 中国·北京 容诚专字[2024]215Z0078 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏捷捷微电子股份有 限公司(以下简称捷捷微电公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 12 日出具了容诚审字 [2024]215Z0014 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、满足保本要求、流动性好（不 超过 1 年）的现金管理产品及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等。 2、决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、购买额度 公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、满 足保本要求、流动性好（不超过 1 年）的现金管理产品以及以协定存款、定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度内资金可以滚动使用。 4、投资期限 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等有关规定，针对捷捷微电使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查具体情况如下： 一、捷捷微电使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金进行 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。 公司 2020 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已离职，根据公司《江苏 捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备 激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 54,750 股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司层面 2023 年度净利润未能达到公司 《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售期业绩考核 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保后，江苏捷捷微电子股份有限公司为子公司提 供担保总额（含本次提供担保额度）占最近一期经审计合并净资产 68.25%，请投 资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月 12 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷 捷微电"）召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关担保情况概述 公司为满足公司的经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率， 降低资金成本。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程及公司《对 外提供财务资助管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"） 的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响正常经营的情况下，使用不超过 40,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理。具体情况如下： 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、满足保本要求、流动性好（不 超过 1 年）的现金管理产品及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等。 3、投资额度 公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、满 足保本要求、流动性好（不超过 1 年）的现金管理产品及以协定存款、定期存款、 结构性存款、通知存 ...