| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及其摘 要于 2024 年 3 月 13 日在证监会指定创业板信息披露网站已披露。为了让广大投 资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 3 月 27 日（星期三）15：00 —17：00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长黄善兵先生，副董 事长、总经理黄健先生，财务总监朱瑛女士，独立董事刘志耕先生，董事会秘书、 副总经理张家铨先生，保荐代表人杨锦雄先生。如有特殊情况，参会人员将可能 进行调 ...

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年财务审计机构的公告 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》，拟续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚事务所")为公司 2024 年度的审计 机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层在不超过人民币 100 万元的范围内， 与其协商审计费用并签订相关协议。 容诚事务所为本公司 2023 年度审计机构，在提供年报审计服务期间，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，该所实行一 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-030 证券代码:123115 证券简称：捷捷转债 2、变更前采用的会计政策 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容。本次会计政策变更 为执行上述 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度相关财务数据经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年度公司财务决算报告如下： 一、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 210,636.02 万元，较上年同期增长 15.51%；营业 利润 20,712.95 万元，同比减少 44.43%；利润总额 20,756.60 万元，同比减少 44.20%；净利润 20,401.65 万元，同比减少 42.61%；归属于上市公司股东的净利润 21,912.92 万元，去年同期 35,945.43 万元，同比减少 39.04%。基本每股收益 0.30 元，去年同期 0.49 元，同比减少 38.78%。 报告期末，公司总资产为 772,187.33 万元，同比增长 1.27%；股本为 73,634.67 万元；所有者权益为 439,573.06 万元，同比增长 3.87%；归属于上市公司股东的所有 者权益为 375,852.51 万元，同比增长 5.00%。 公司主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所事务所(特殊普通合 伙)共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人；注册会计师中，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》和《江苏捷捷 微电子股份有限公司审计委员会工作制度》等有关规定，江苏捷捷微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"） ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年二月 1 · 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意 ...

| 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：123115 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 35 | 名（含 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 1 股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 上市地点：深圳证券交易所 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购 ...

【RSM】容诚 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明 容诚专字|2024|215Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 | | | 容诚专字[2024]215Z0072 号 深圳证券交易所: 根据贵所 2024年1月15日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函[2024]030001 号)(以 下简称"问询函"）的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我 们")对问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。 现做专项说明如下: 问题 2 | | | --- | | 问题 2 | | 回复: | | 、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 4 | | 回复: | | 、 发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 5 | | 回復: | | 、发行人说明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 1 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 之回复 二〇二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同华创证券有限责任公 司（以下简称"独立财务顾问"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对 审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明， 请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）修订说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"标的公司"或"捷捷南通科技"）30.24% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于 2023 年 12 月 8 日披露了《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称"草案"），并 于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"）。根据审核 问询函的要求 ...