本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第七次会 议。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括 委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》内容详见刊登于中国 证监会指定信息披露网站巨潮资 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第九 会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 04 月 24 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 法律意见 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 捷捷微电 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 F20240408-003 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开。北京市盈科（南 通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出席了本次会 议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷捷微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午09：15至下午15： 00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 其中：通过现场投票的股东21人，代表股份397,027,522股，占上市公司总股 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司层面 2023 年度净利润未能达到公司 《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售期业绩考核设置的触发值，公 司将回购注销已授予但尚未解除限售的 1,348,912 股。 此次公司将回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 1,454,662 股，首次授予激励对象注销价格为 11.7923 元，预留部分授予激励对象 注销价格为 16.9290 元。 综上，本次回购注销公司需支付的总金额为 17,122,577.12 元加银行同期存 款利息之和，公司将使用自有资金进行回购。 公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债，债券代码：123115）于 2021 年 12 月 15 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 11 日，公司股份总 ...

| 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通投资管理有限公司 | | | | | 付现金购买资 | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年四月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》回复 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年四月 7-2-1 深圳证券交易所： 华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）受江苏捷捷微电子股 份有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）委托，担任捷 捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问。根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电 子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，捷捷微电 会同独立财务顾问、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京）国际资产评估有限公 司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明，请予审核。 除特 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | 产 | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年四月 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 7-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同华创证券有限责任公 司（以下简称"独立财务顾问"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对 审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明， 请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年四月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...