股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 现场会议地点为佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室[3] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事（应选4人）等相关议案[3][4][19] 投票规则 - 议案采用累积投票制表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[4] - 议案对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月14日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为广东省佛山市三水区宝云路6号[7] - 不接受电话登记[6] 网络投票 - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[17] 资料送达 - 完整参会登记表及资料应于2025年1月14日17:00前送达公司[21] - 公司地址为广东省佛山市三水区宝云路6号，邮编528100[21]

董事会提名 - 公司提名杨澄为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权董秘报送声明并承担责任[13]

董事会提名 - 公司提名陈永为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若被提名人不符任职情形提名人督促辞职[13] - 提名人需提供相关文件[14]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，进行职工代表监事换届选举[1] - 2024年12月25日选举吴超为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自2025年第一次临时股东大会选举非职工代表监事起三年[1] 新监事信息 - 吴超1989年2月出生，硕士学历，有化学工程师职称[5] - 2024年6月入职公司，截至披露日未持股[5]

声明人陈永作为佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市智能装 备股份有限公司董事会提名为佛山市金银河智能装备股份有限公司 (以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-060 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黎明、独立董事李昌 振、曹永军、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事、部分高级管理人 员及第五届董事会董事候选人列席了会议，会议由董事长张启发主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会 议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15 - 15:00[16] 股权及登记 - 股权登记日为2025年1月8日[4] - 股东登记时间为2025年1月14日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00，不接受电话登记[6] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[12] - 选举独立董事票数=股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[13] 其他 - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[12] - 授权委托书有效期至会议结束[17] - 参会登记表及资料1月14日17:00前送达证券部[20]

监事会会议 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事提名 - 监事会提名程强、唐鑫辉为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 任期与表决 - 第五届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起三年[2] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[5] 后续安排 - 议案需提请2025年第一次临时股东大会审议并累积投票表决[5] - 职工代表监事由2024年第一次职工代表大会民主选举产生[5]

董事会换届 - 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届董事会任期届满应换届选举[2] 候选人提名 - 公司同意提名张启发、张冠炜等四人为第五届董事会董事候选人[2] - 公司同意提名杨澄、陈永、曹福成为第五届董事会独立董事候选人[2] 审议提请 - 公司同意将董事候选人和独立董事候选人提请董事会审议[2]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-057 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会同意提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（候选人简历详见附件）。 过之日起三年。公司第四届监事会职工代表监事李红英女士在换届完成后离任， 离任后仍在公司担任其他职务。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将 ...