会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年3月10日16:30召开[2] - 会议通知于2025年3月3日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 该议案表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4]

资金募集 - 2023年11月29日向特定对象发行13923737股A股，募资642719699.92元，净额632472974.38元[1] 资金使用 - 拟用不超39000万元闲置募集资金补流，期限12个月[1][5] - 2024年3月15日曾用不超22000万元补流，2025年3月10日归还[4] 项目投入 - 截至2025年2月28日，实际募资累计投入16061.97万元[4] - 新能源等三项目拟用募资及累计投入情况[4] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1209.00万元[6] 事项审批 - 监事会和保荐机构同意本次使用部分闲置募资补流[7][8][9]

中标合同 - 远东股份子公司2月中标/签约千万元以上合同订单合计19.09亿元 [1] - 中国船舶子公司江南造船签订一批双燃料集装箱船建造合同 金额约180亿至190亿元 [1] - 福龙马二月预中标5个环卫服务项目 合同总金额3.39亿元 [1] - 特锐德预中标1.94亿元新能源项目 [1] - 三星医疗全资子公司中标龙源电力1.15亿元采购项目 [1] 增减持、回购 - 格力电器京海互联拟10.5亿元至21亿元增持公司股份 [1] - 顶固集创拟2000万元至3500万元回购股份 [1] 热点 - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1] - 宏景科技截至目前未形成"DeepSeek"概念范围内营收 [1] - 红旗连锁正进行机器人无人售货系统研发与创新 [1] - 金银河近期与Microvast微宏集团在固态电池领域深度合作 短期内对业绩无重大影响 [1] - 鸿合科技拟10派现金红利12.81元 [1] 股权变动 - 跃岭股份实控人拟变更 股票明起复牌 [1] - 焦作万方控制权拟变更 [1] - 永吉股份拟转让西牛王公司部分股权 [1] 经营数据 - 航天智造2024年净利润7.91亿元 同比增86.77% [1] - 章源钨业2024年净利润1.77亿元 同比增23.25% [1] - 粤高速Ａ2024年净利润同比下降4.39% 拟10派5.23元 [1] - *ST汉马中重卡（含非完整车辆）2月销量810辆 同比增长59.76% [1] - 江铃汽车2月销量2.16万辆 同比增长8.15% [1] - 东安动力2月发动机销量2.82万台 同比下降5.16% [1] - 广州港2月货物吞吐量预计4078万吨 同比增长13.7% [1] - 当升科技与SK On签订锂电正极材料供货协议 [1] 重大投资 - 国电电力投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目 [2] - 芭田股份子公司拟投建小高寨磷矿扩建升级相关三个项目 [2] 其他 - 万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查 [2] - 英集芯拟筹划购买辉芒微控制权 明起停牌 [2] - 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债 [2] - 太阳能子公司拟3.67亿元购买房产 [2] - 歌尔股份子公司发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [2] - 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用技术名单 [2] - 德方纳米控股子公司增资扩股暨引入战略投资者 [2] - 渝三峡A终止出售小贷公司10%股权 [2] - 天宇股份美国FDA关闭公司警告信 [2] - 海兴电力与科润智控签订战略合作协议 推动变压器产品在海外市场拓展 [2] - 棒杰股份子公司扬州棒杰临时停产 预计不超3个月 [2] - 志特新材与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议 [2] - 中金岭南拟向控股股东定增募资不超15亿元 [2]

资金使用与归还 - 2024年3月15日公司同意用不超22000万元闲置募集资金补流，期限至2025年3月14日[1] - 截至2025年3月3日公司将22000万元募集资金归还专用账户[2]

股价情况 - 公司股票2025年2月27 - 3月3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 合作动态 - 公司近期与Microvast微宏集团签订固态电池领域战略合作协议，短期内对业绩无重大影响[4] 业绩预告 - 公司于2025年1月21日披露《2024年度业绩预告》[7]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6800万元至8800万元，上年同期盈利9371万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7800万元至9800万元，上年同期盈利8517万元[3] - 受市场影响，2024年锂电池生产设备收入规模与上年同期相比下降幅度较大，影响总体营业收入下降[5] - 子公司金德锂锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目业务收入比2023年有较大幅度增长，但仍处于亏损状态[6] - 报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为1000万元[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[7] 公司发展战略 - 公司将持续加强技术创新，推出更多新产品，提高市场竞争力[5] - 公司将关注新能源、低空经济等领域产业政策，抓住新机遇[5] 子公司项目进展 - 子公司金德锂增加研发支出，加快铷盐、铯盐及其副产品深加工项目建设[6] - 该项目建成后将增加铷盐和铯盐产品销售收入，提高产能利用率可摊薄成本[6]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 17:00 以现场投票方式结合通讯 表决在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参 加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议 通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日召开[2] - 公司董事会2024年12月25日决议召集本次会议[5] - 2024年12月27日公司在巨潮资讯网发布召开股东大会通知的公告[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人37人，代表股份56,891,894股，占比42.5055％[10] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份37,998,997股，占比28.3901％[11] - 参与网络投票股东28人，代表股份18,892,897股，占比14.1154％[11] 选举情况 - 选举张启发等人为第五届董事会董事、监事会监事，同意股份数占比均超98.6862%，中小投资者同意股份数占比均超94.4132%[15][16][17][18][19][20][21][22] 会议表决 - 本次会议审议议案按《公司章程》规定采用累积投票制表决，对中小投资者表决情况单独计票[24] - 会议主持人等未对表决结果提异议，议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] 决议效力 - 律师认为本次会议召集、召开程序等符合规定，会议通过的决议合法有效[25]

投票情况 - 参加投票股东及代理人37人，代表股份56,891,894股，占比42.5055％[4] - 现场投票9人，代表股份37,998,997股，占比28.3901％[4] - 网络投票28人，代表股份18,892,897股，占比14.1154％[4] - 中小股东及代理人31人，代表股份13,378,484股，占比9.9954％[4] 选举情况 - 选举张启发等为非独立董事，同意股份占比高[5][6] - 选举杨澄等为独立董事，同意股份占比高[7][8] - 选举程强等为非职工代表监事，同意股份占比高[8] 会议信息 - 现场会议2025年1月15日14:30召开，地点佛山三水[3] - 网络投票2025年1月15日分时段进行[3]

公司人事变动 - 2025年1月15日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举张启发为董事长、总经理[2][5] - 聘任张冠炜、何伟谦为副总经理[6][7] - 聘任黎俊华为财务总监[8] - 聘任何伟谦为董事会秘书，刘嘉扬为证券事务代表[9][10] - 选举各专门委员会委员[4]