独立董事提名 - 杨澄被提名为金银河智能装备公司第五届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 杨澄已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 杨澄具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[5] - 杨澄及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[7] - 杨澄及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[8] - 杨澄最近十二个月内无特定禁止任职情形[9] - 杨澄最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 杨澄不存在重大失信等不良记录[12] - 杨澄担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 杨澄在公司连续担任独立董事未超过六年[15]

董事会提名 - 公司提名曹福成为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[13]

独立董事提名 - 曹福成被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、任期等符合规定[14][15] - 近三十六个月无违规处罚记录[9][11]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-056 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张启发先生、张冠炜先生、黎明先生、 周健泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）， 董事会同意提名杨澄先生、陈永先生、曹福 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-053 佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》等有关规定，对公司2024年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见 如下： 1、公司本次激励计划授予的激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-054 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 18 日为授予日，以 29.47 元/股的价格向符合条件的 112 名激励对象首次 授予 597.00 万股第二类限制性股票。 由于公司董事黄少清、黎明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因 此对本议案回避表决。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 ...

1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-050 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议， 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 德恒上海律师事务所 释 义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 德恒或本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金银河/公司 | 指 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | | 本激励计划、本计 | 指 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性 | | 划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制 | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 注 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 注 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成， 保留两位小数。 | | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 | 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 担任职务 | | 1 | 黄少清 | 董事、副总经理 | 二、限制性股票激励计划激励对象全名单（不含预留部分） 日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | | | 获授的限制性股 | 获授限制性股票 | 获授限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股) | 占首次授予权益 | 占公告时总股本 | | | | | 数量的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 黄少清 | ...

重要内容提示 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限 制性股票的首次授予日为 2024 年 12 月 18 日，以 29.47 元/股的授予价格向符合 授予条件的 112 名激励对象授予 597 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计 划的主要内容如下： ● ...