国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏安靠智能输电工程科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-073 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 1 / 5 安靠智电 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠 智能输电工程科技股份有限公司(黄金坪会议室）。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:2 ...

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公 司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会 及第五届监事会成员，任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起算， 现将有关情况公告如下： 一、新一届董事会换届选举 1、第五届董事会组成情况 非独立董事：陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟鸣先生。 独立董事：刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 3 名，符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、董事离任情况 第四届董事会董事任期期限已届满，陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐 虎林先生、薛济民先生不再担任公司董事长、董事及董事会下设的专门 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-074 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会监事任期期限已届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名 为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 根据相关规定，公司于近日召开职工代表大会,经与会职工代表认 真审议，会议选举马亭先生担任公司第五届监事会职工代表监事。马 亭先生与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的第五届监事会股 东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 后附：马亭先生简历 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 9 日 1 / 2 安靠智电 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 马亭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大专 学历，曾就职于陕西国德电气有限公司、山东嘉禾电 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为171,657,555.06元，同比增长33.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,358,762.03元，同比增长24.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-113,557,404.68元，同比下降118.16%[5] - 基本每股收益为0.16元，同比增长23.78%[5] 资产变动 - 公司货币资金、交易性金融资产、应收账款等资产项目发生大幅变动，主要原因包括归还银行借款、赎回理财产品、收到商业承兑汇票减少等[8] - 流动资产合计为2,777,617,790.70元，非流动资产合计为608,735,820.92元，资产总计为3,386,353,611.62元[17] 业务情况 - 公司营业收入增加主要源于智慧模块化变电站和智能电力系统业务收入的增加，营业成本、其他收益、投资收益等项目也有变动[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,485股，前十名股东持股情况中，陈晓晖持股比例最高，为22.05%[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份3,326,092股，占公司总股本1.98%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加118.16%，主要是因为支付供应商货款和支付相关税费增加所致[11] - 2023年第三季度，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司经营活动产生的现金流入小计为463,140,635.14元[21] - 经营活动现金流出小计为576,698,039.82元，较去年同期增长17.7%[22] - 投资活动现金流入小计为2,308,467,311.67元，较去年同期增长6.2%[22] - 筹资活动现金流出小计为590,655,051.32元，较去年同期增长71.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-190,079,947.59元，较去年同期下降302.6%[22] 公司业绩 - 2023年第三季度，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司营业总收入为679,294,995.26元，较上期增长30.1%[19] - 2023年第三季度，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司营业总成本为496,127,457.42元，较上期增长31.6%[19] - 2023年第三季度，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司净利润为162,562,079.23元，较上期增长10.3%[20]

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李远扬作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-072 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023- 066 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议决议，公司将召开 2023 年第二次临时股东大会，董事会现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时 ...

一、监事会会议召开情况 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 20 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-064 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2、本次监事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 1 人，张星明、董伟华 2 位监事以视频电话会议方式参加会 议并表决。 4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司董事会秘书列席 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1 / 4 安靠智电 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 20 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-063 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 20 日 通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表 决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、薛济民、刘鹏、丁晓明 6 位董 事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-069 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会现就提名 李远扬为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏安靠智能输电 工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...