安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-081 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于拟变更公司全称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电" 或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议 通过了《关于拟变更公司全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。 拟对公司全称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟变更公司全称的说明 1 / 3 安靠智电 内的电力全产业链系统服务。一方面，当前企业全称中的"智能输电"、 "工程科技"等词已不能准确描述和涵盖公司当前部分业务，也不贴合 公司当前战略定位和未来发展战略目标，同时"智电"已涵盖智能电网、 新型电力系统、智慧输变电、智能电力物联网等电力细分行业；另一方 面，企业原有全称过于冗长，缺乏辨识度，企业需要一个简洁明了、朗 朗上口、便于记忆的全称。基于上述原因，安靠智电拟将全称变更为"江 苏安 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 向全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司" 或"发行人"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电 向全资子公司提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 因日常经营需要，公司全资子公司溧阳市常瑞电力科技有限公司（以下简称 "常瑞电力"）拟向银行申请授信额度不超过人民币 1.5 亿元，由公司为本次授 信提供连带责任保证担保。上述担保额度的期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。同 ...

安靠智电 一、公司高级管理人员聘任情况 公司董事会同意聘任陈晓凌先生为公司总经理，聘任吴建清先生、 钟鸣先生为公司副总经理，聘任蒋浩先生为公司财务总监，聘任贾云先 生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。上述人员具备与其行使 职权相适应的任职条件，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意 见。 董事会秘书贾云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定。贾云先生熟悉履职相关的法 律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力 与从业经验。 1 / 5 安靠智电 董事会秘书的联系方式： 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-077 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事 ...

一、监事会会议召开情况 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-078 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，3 位监事以视 频电话会议方式参加会议并表决。 4、经全体监事推举，本次监事会由王超先生主持。公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1 / 3 安靠智电 同意选举王超先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（王超先生简历详见附件） 表决结 ...

1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-082 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议决议，公司将召开 2023 年第三次临时股东大会，董事会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司" 或"发行人"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电变更 部分募投项目实施地点的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】66 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发 行费用 17,064,05 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-076 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室召开，采取现场 会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进 行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生 4 位 董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、经全体董事推举，本次董事会由陈晓凌先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 6 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-079 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电" 或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 议案》，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 后的余额1,466,686,616.25元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。 上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ， 并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报告》。 （二）募投项目的基本情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金，全部用于以下项目： 二、本次募投项目实施地点变更情况 公司本次拟将募集资金投资项目"智能输变电设备研发中心"的实 施地点进行变更，具体如下： | 项目名称 | ...

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市 公司高级管理人员之情形。 我们一致同意：聘任陈晓凌先生为公司总经理；聘任吴建清先生为公司副总 经理；聘任钟鸣先生为公司副总经理；聘任蒋浩先生为公司财务总监；聘任贾云 先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 二、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见 公司本次变更部分募投项目实施地点符合相关监管规定和公司募集资金投 资项目建设的需求，有利于公司的业务 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-080 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电" 或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第五届董事会第一次会议审议 通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，本事项 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 安靠智电 律文件。上述授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实 际融资金额以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：溧阳市常瑞电力科技有限公司 2、成立日期：2014 年 04 月 24 日 3、住所：溧阳市昆仑街道中关村大道 6 号 2 幢 202 室 4、法定代表人：陈晓凌 一、担保情况概述 因日常经营需要，公司全资子公司溧阳市常瑞电力科技有限公司 （以下简称"常瑞电力"）拟向银行申请授信额度不超过人民币 1.5 亿 元，由公司为本次授信提供连带责任保证 ...