证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-071 声明人丁晓明作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-067 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会现就提名 刘鹏为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏安靠智能输电工 程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 经审查，我们认为公司第五届董事会各位董事候选人的提名和程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任公司董事的任职资格和能力。 因此，我们一致同意陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟鸣先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议；同意刘鹏先生、 丁晓明先生、李远扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交 易所 ...

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于向工商银行、农业银行等银行申请 授信的议案》。公司拟向工商银行、农业银行等银行申请授信额度 19.00 亿元，该事项无需提交公司股东大会审议。具体如下（最终以实际审 批授信额度为准）： 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-065 | 中国光大银行股份有限公司常州分行 | 2.00 | | --- | --- | | 江南银行溧阳支行 | 1.00 | | 合计 | 19.00 | 一、对公司经营的影响 公司向银行申请授信，是为了保证公司及下属企业经营向银行借 款、其他融资和非融资性等业务，用本公司存入银行的保证金作质押 担保，具体办理业务时签订相应的合同或协议，对公司经营不存在不 利影响。 二、其他 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 声明人刘鹏作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-070 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-068 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会现就提名 丁晓明为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏安靠智能输电 工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

安靠智电 安靠智电 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今 日接到股东陈晓晖先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质 押及解除质押的手续,具体情况如下： 二、股东股份本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 陈晓晖 | 是 | 270.00 201.00 | 7.29% 5.43% | 1.61% 1.20% | 2022 年 7 月 4 日 2023 年 | 2023年10 月 19 日 | 海通证券股份有限 | | | | | | | 7 | 2023年10 | | | | | | | | 月 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-060 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 安靠智电 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今 日接到股东陈晓凌先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质 押展期的手续,具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | | | 未质押 | | | 名称 | 数量(股) | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-059 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到股东陈晓晖先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质 押及解除质押的手续,具体情况如下： 二、股东股份本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 占其所 押股份数量 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | | | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （万股） 比例 | 比例 | | | | | | 是 | 868.00 23.43% 100.00 2.70% | 5.17% 0.60% | 2021 年 3 月 2020 年 9 | 2023 年 9 2023 年 9 | | | | | | | 24 日 | ...

安靠智电 特此公告。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 4 日 1 / 1 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于近日收到公司监事董伟华先生的辞职报告，董伟华先生因个人原 因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。董 伟华先生原定任期为 2020 年 8 月 14 日至第四届监事会届满为止。截至 本公告日，董伟华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董伟华先生的辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选 举产生新任监事后生效，在此之前，董伟华先生将继续履行其监事职责。 公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 公司监事会对董伟华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-058 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 ...