安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-003 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 2 人，陈晓凌先生、吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李 远扬先生 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 安靠智 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-006 1 / 2 安靠智电 | | 公司股份总数为 | 16795.9436 万 | 公司股份总数为 | 16736.0156 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十八条 | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于2024年1月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留 授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股 票的议案》，对不符合解除限售条件及离职人员持有的已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销，共计59.928万股。回购 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-002 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 近日取得国家知识产权局颁发的59项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022115079082 | 一种刚性气体绝缘输电线 | 发明专利 | 2022/11/29 | 公司 | | | | 路用减振支架 | | | | | 2 | 2022115888405 | 一种智能型波纹管 | 发明专利 | 2022/12/12 | 公司 | | 3 | 2023110283909 | 一种 550kV 新型环保气体 | 发明专利 | 2023/8/16 | 公司 | | | | 刚性输电线路 | | | | | 4 | 2023112182527 | 一种采用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为江苏安靠智能输 电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对安靠智电的部分 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、实际控制人等相关人员进行了 现场培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规定，介绍了上 市公司再融资、分红、股份回购、股份减持等最新监管政策，以及公司治理、董 事、监事、高级管理人员行为规范、信息披露及募集资金管理等方面的内容。 二、培训人员 国泰君安选派具有证券、法律 ...

公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会相关记录和决议规范，董监高履职等符合要求[2][3] - 按规定建立内部审计制度和部门[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整[4] - 建立防止占用资金制度，无占用情形[4] 募集资金 - 签订三方监管协议并有效执行，无违规占用[5] - 募投项目建设进度慢于募集说明书进度，效益未达成[5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[5][6] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[5][6] - 现场检查未发现问题[6]

国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏安靠智能输电工程科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-085 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 1 / 5 安靠智电 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-083 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于变更审计机构质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 15 日分别召开第四届董事会第二十一 次会议、第四届监事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2023 年度审计机构，具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-029）。 安靠智电 1 / 2 安靠智电 （一）基本信息 项目质量控制复核人：程正凤 2016 年成为注册会计师，2016 年 5 月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月开始在天衡执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签 ...

江苏安靠智电股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计事务所的聘任 36 ...