业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为70,000万元 - 75,000万元，比上年同期增长23.73% - 32.57%，上年同期为56,574.34万元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润盈利4,200万元 - 5,000万元，比上年同期增长121.06% - 163.17%，上年同期为1,899.94万元[3] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润盈利4,060万元 - 4,860万元，比上年同期增长142.91% - 190.78%，上年同期为1,671.39万元[3] 业绩趋势 - 预计业绩同向上升[3] - 2024年上半年公司业绩同比上升，因客户需求增长、出口增加使营收增长，且内部管理改善提升产品综合毛利率[5] 财务数据审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告数据未经审计，2024年半年度业绩具体数据将在半年度报告中详细披露[7] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益对当期净利润影响金额约为140万元，主要为政府补助[5]

股东大会安排 - 2024年7月1日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 7月3日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为7月11日[6] - 现场会议7月18日14:30召开[6] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[6] 股东大会表决 - 出席表决股东11人，所持股份83,975,900股，占40.3536%[8] - 中小股东8人，所持股份280,200股，占0.1346%[10] - 《补选非职工代表监事议案》同意83,846,700股，占99.8461%[15] - 中小投资者同意151,000股，占53.8901%[16] - 本次股东大会审议议案获通过[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月18日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[2] 股东出席情况 - 出席表决股东11人，所持股份83,975,900股，占比40.3536%[3] - 出席现场会议股东6人，代表股份83,834,500股，占比40.2856%[3] - 网络投票股东5人，代表股份141,400股，占比0.0679%[3] 议案表决结果 - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》总表决同意83,846,700股，占比99.8461%[5] - 中小股东表决同意151,000股，占比53.8901%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法，结果有效[7]

人事变动 - 2024年7月18日补选潘伟明为第五届监事会非职工代表监事[1] - 王川原定任期至2025年12月21日，股东大会后辞职[2] - 截至公告披露日，王川未持有公司股份[2]

股东大会信息 - 2024年7月18日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月11日[3] - 会议审议补选非职工代表监事等议案[4] 投票时间 - 现场会议7月18日14:30，网络投票7月18日分时段进行[2][3] 登记信息 - 登记时间为2024年7月15日8:00 - 17:00[5] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 联系方式 - 联系电话0575 - 86226808，传真0575 - 86060996[6] 其他 - 网络投票代码350611，简称为美力投票[12] - 会议地点在浙江绍兴新昌县文华路1号[3] - 会期预计半天，费用自理[7]

人事变动 - 监事王川因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司同意补选潘伟明为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 潘伟明1982年12月生，2006年9月入职，现任档案主管[5] - 截至公告披露日，潘伟明间接持有公司股份10,971股[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月1日14:00召开[1] - 本次董事会议应到、实到董事均为9名[1] 股东大会安排 - 公司将于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会采用现场与网络投票结合，地点为公司行政楼会议室[1] 议案表决 - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，反对、弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年7月1日9:30召开[1] - 本次监事会议应到监事3名，实到3名[1] 人事提名 - 监事会提名潘伟明女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 议案表决 - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

投资情况 - 2024年6月20日公司用2000万元自有资金投资普畅智能，持股16.67%[3] - 普畅智能投前估值1亿，212.12万元计注册资本，其余计资本公积[10] 普畅智能财务数据 - 2024年3月31日资产1367.80万元，负债37.71万元，净资产1330.10万元[7] - 2024年1 - 3月营收0.67万元，净利润 - 176.84万元[7] - 2023年营收0.06万元，净利润 - 53.06万元[7] 投资影响 - 有助于产业链融合，推进空气悬架领域战略布局[17] - 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响[17] 其他 - 逾期支付认购款或标的公司未完成程序，按0.03%付违约金[16] - 投资后认购方有董事席位，可多种方式退出[13]

股权情况 - 截至2024年5月27日，章碧鸿持股75,505,800股，比例36.28%[4] - 截至2024年5月27日，章竹军持股6,963,200股，比例3.35%[4] - 截至2024年5月27日，二人合计持股82,469,000股，比例39.63%[4] 增持计划 - 章竹军2024年5月31日起6个月内拟增持不低于100万元[3] - 增持不设价格区间，择机实施，方式为集中竞价[3][6] - 资金为自有及自筹，预计增持不超2%[6][7] - 计划可能因市场、资金问题延迟或无法实施[8]