证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-038 扬州晨化新材料股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得一项由中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下： 专利申请日：2022 年 07 月 28 日 专利权人：扬州晨化新材料股份有限公司 地址：225803 江苏省扬州市宝应县曹甸镇镇中路 231 号 授权公告日：2024 年 07 月 02 日 授权公告号：CN 115178191 B 专利证书号：第 7159234 号 专利类型：发明专利 专利权期限：20 年，从专利申请日起算。 专利要点：本发明采用 2～6 个釜式反应器并联或串、并联组合的方式进行 连续化生产聚醚胺, 降低了连续化合成对设备的要求,有效减少了聚醚多元醇胺 化反应时副反应的影响，具有生产效率高、胺化转化率高、气液固接触效果好、 副反应少、可以适应不同产品结构的聚醚胺生产等优点。 发明名称：一种聚醚胺连续化生产系统及方法 发明人：房连顺；于子洲；董晓 ...

会议审议 - 公司2024年4月17日召开董事会、监事会会议，5月13日召开股东大会，审议通过相关议案[1] 资金募集 - 公司获准发行2500万股A股，发行价10.57元，募资2.6425亿元[1] - 扣除费用后实际募资净额2.1822亿元，2017年2月7日到账[1] 协议签订 - 2017年2月17日公司与中航证券等签《募集资金三方监管协议》[3] - 2017年3月7日公司等签《募集资金四方监管协议》[3] 专户销户 - 多个募集资金专户销户，销户后监管协议终止[4]

投资基金情况 - 2021年7月受让共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人李佳彬先生所持2000万元基金份额，目的是借助专业投资机构资源和优势，间接投资新兴战略项目企业，促进公司长远发展，提升综合竞争力和盈利能力 [2] - 2023年4月与八方签订协议，共同设立扬州匀升杭烯股权投资合伙企业（有限合伙），标的基金注册资本3200万元，公司以自有资金认缴出资1000万元，持份额比例31.25%，目的是依托基金管理人优势，拓展投资渠道，提升综合竞争和抗风险能力，推动公司持续发展 [2][3] 未来投资方向 - 公司会根据实际情况综合考虑，目前主要围绕新材料、精细化工助剂和生物制造等方向，当下专注主业发展 [3] 公司发展现状 - 目前主业发展良好，一季度净利润比同期有所上升，公司将持续专注主业发展 [3] 其他发展方向决策 - 公司会根据实际情况综合考虑并作出相关决策，当下仍然专注主业发展 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-036 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以现有公司 总股本 212,858,380 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.8 元（含税）， 共计派发现金红利 38,314,508.40 元,送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超 ...

现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | | | 预期 年化 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元) | 类型 | | | | | | 率 | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | 2024 | 年 5 | 2025 | 年 | 5 | | | 1 | 闲置 | 券资产管理 | 1 号集合资产 | 2,000 | 产管理 | | | | | | 3.60% | | | 资金 | 有限公司 | 管理计划 | | 计划 | 月 16 | 日 | 月 12 | | 日 | | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | | | | | | | | 2 | 闲置 | 券资产管理 | 2 号集合资产 | 3,000 | 产管理 | 2024 年 | 5 | 2025 | 年 | 5 | 3.60% | | | 资金 | ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-033 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-034 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的 议案》及《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,变更注册资本具 体情况如下： 鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规 定的第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解 锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分 2021 年限制 性股票的公告》（公告编号：2024-023）。本次回购注销完成后，公司总股本将 由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,3 ...

会议时间 - 2024年4月17日召开第四届董事会第十一次会议决议召集2023年度股东大会[5] - 2024年4月18日发出召开2023年度股东大会的通知[5] - 2024年5月13日下午14:30召开2023年度股东大会现场会议[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人37人，代表股份97,434,278股，占比45.7742%[7] - 出席现场会议股东及代表35名，持股97,426,378股，占比45.7705%[8] - 网络投票股东2人，代表股份7,900股，占比0.0037%[9] - 中小投资者股东28人，代表股份37,859,718股，占比17.7863%[10] 议案审议 - 多项议案同意比例超99.98%，如2023年度董事会工作报告等[13][14][16] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》同意72,838,603股，占比99.9929%[25] 关联情况 - 20位关联股东对《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》回避表决，持股24,590,475股[25] 会议结论 - 律师认为2023年度股东大会程序合法，表决结果有效[31]

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日子公司使用自有闲置资金购买了 1,200 万元的理财产品。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： | 序 | 资 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议，列席6次董事会和3次股东大会[2] - 各次会议审议多项议案，如财务决算、激励计划等[2][3][4] 公司情况 - 2023年无重大收购、出售资产及重大关联交易事项[6] - 2023年公司及子公司无对外担保情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事、高管履职及公司规范运作[7]