证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-031 关于全资子公司取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）于近日收到淮安市生态环境局下发 的《关于淮安晨化新材料有限公司年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目环 境影响报告书的批复》（淮环发[2024]40 号）。 该批复同意淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目落户淮安工 业园区，要求淮安晨化在项目工程设计、建设和运行管理中，应全过程贯彻清 洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境 管理，落实各项环保要求和风险防范措施，减少污染物产生量和排放量，项目 单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 本次环评批复取得后，公司将督促淮安晨化严格按照环评批复和相关法律 法规的要求进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产99.48%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收100%[6] - 2023年度未发生重大关联交易[19] - 2023年度无对外担保事项[20] 公司治理 - 公司设审计部，有四名专职审计人员[11] - 公司建立规范法人治理结构，“三会”齐全[8] - 公司设董事会负责制内部机构，职责明确[9] - 薪酬与考核委员会负责薪酬方案和考核标准[10] 管理模式 - 公司采取集权式财务管理，收支两条线管理[12] - 公司制定采购办法控制采购付款流程[15] - 公司建立实物资产岗位责任制并全程监控[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额潜在错报≥10%[29] - 财务报告内控重要缺陷：5%≤潜在错报<10%[29] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报<5%[29] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥1000万元[34] - 非财务报告内控重要缺陷：500万≤损失金额<1000万[34] - 非财务报告内控一般缺陷：损失金额<500万元[34] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]

晨化股份2023年度社会责任报告 2023 ៖ 社会责任报告 暨 ESG(环境、社会及公司治理)报告 扬州晨化新材料股份有限公司 YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 关于本报告 CONTENTS甘求 | 关于本报告 2 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于晨化股份 4 | | ESG管理 12 | | 第一章 治理责任 14 | | 第二章 安全生产与环境保护 | | 第三章 职工权益保护 31 | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 35 | | 第五章 社会责任 38 | | 读者意见反馈表 42 | 1 1.1 质量保证 编制依据:本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 业务 办理》规定以及《中国企业社会责任报告指南》，并结合公司的实际情况编写而成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.2 信息说明 时间范围:本报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-030 扬州晨化新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.6425亿元，净额为2.1822亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为3635.175822万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为2337.74553万元[7] - 2023年募集资金总额218,220,000元，本年度投入13,328,495.32元[32] - 2023年末，尚未使用的募集资金为2337.75万元[34] 资金使用及收益 - 2023年度，募投项目款项支出1332.849532万元，银行手续费支出1691.78元，存款利息收入18.252704万元，理财产品收益17.335714万元[6][7] - 2023年公司及子公司使用9,191,264.21元银行承兑汇票支付募投项目并等额置换[21][22] 项目变更 - 2017年3月3日，公司变更部分募投项目实施主体及实施地点，以5900.45万元投入全资子公司淮安晨化[13] - 2018年4月23日，公司以6,915.55万元投入淮安晨化变更募投项目实施主体及地点[14] - 2019年4月30日，公司募投项目“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点变更[15] - 累计变更用途的募集资金总额40,060,000元，比例18.36%[32] 项目进度及效益 - “年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”截至期末投资进度93.60%，本年度实现效益7,327,393.92元[32] - “年产15,000吨烷基糖苷项目”截至期末投资进度103.31%，本年度实现效益3,659,695.25元[32] - “年产5,000吨端氨基聚醚项目”截至期末投资进度85.32%，本年度实现效益3,667,698.67元[32] - “研发大楼项目”截至期末投资进度114.48%，2023年6月30日达预定可使用状态[32] 其他 - 公司与中航证券等签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，报告期内协议履行无重大问题[8] - 2023年公司及子公司同意使用不超过3,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限12个月[20] - 补充营运资金金额为5000万元，占比100%[33] - 承诺投资项目小计金额为2.1822亿元，截至期末累计投入2.1581984亿元，投资进度98.90%[33]

非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6356744.43元，其中非流动性资产处置损益 - 4710.08元，计入当期损益的政府补助724051.30元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益7483413.61元，其他营业外收支 - 724231.97元，所得税影响额1121778.43元[5] - 非经常性损益项目合计金额7,961,494.97元，包括增值税退税返还3,278,880.00元、代扣个人所得税手续费98,339.97元、进项税加计抵减4,584,275.00元[38] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末余额125050808.10元，较上年年末余额198333711.06元减少36.95%，主要用于购买交易性金融资产[7] - 应收账款本报告期末余额72037534.99元，较上年年末余额40988153.24元增加75.75%，主要因经营活动季节性特征[7] - 短期借款本报告期末余额50000000.00元，较上年年末余额30020833.33元增加66.55%，用于补充流动资金[7] - 本报告期末总资产1,550,593,154.37元，较上年度末增长5.48%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,126,671,244.56元，较上年度末增长2.15%[34] - 本报告期流动负债合计336,740,168.74元，较期初279,252,968.93元有所增加；非流动负债合计67,655,467.65元，较期初68,107,309.75元略有减少[26] 利润相关关键指标变化 - 营业总收入本期发生额225979348.08元，上期发生额235688156.25元[9] - 营业总成本本期发生额212859593.04元，上期发生额228578527.41元[9] - 营业利润本期为25156703.72元，上期为18577616.63元[10] - 利润总额本期为24432471.75元，上期为17266392.31元[10] - 净利润本期为21411568.39元，上期为14494539.62元[10] - 基本每股收益本期为0.1，上期为0.07；稀释每股收益本期为0.1，上期为0.07[10] - 本报告期营业收入225,979,348.08元，较上年同期减少4.12%[34] - 归属于上市公司股东的净利润21,959,766.75元，较上年同期增长46.13%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,603,022.32元，较上年同期增长68.51%[34] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元/股，较上年同期增长42.86%[34] - 加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期增加0.59%[34] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为161,614,874.28元，上期为179,025,821.41元；经营活动现金流出小计本期为162,794,695.61元，上期为156,252,561.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,179,821.33元，上期为22,773,259.67元[15] - 投资活动现金流入小计本期为241,701,491.24元，上期为156,428,917.27元；投资活动现金流出小计本期为334,470,781.43元，上期为201,113,634.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 92,769,290.19元，上期为 - 44,684,716.82元[15][17] - 筹资活动现金流入小计本期为20,300,000.00元，上期为225,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为64,000.00元，上期为299.44元；筹资活动产生的现金流量净额本期为20,236,000.00元，上期为224,700.56元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为430,208.56元，上期为 - 586,891.15元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,282,902.96元，上期为 - 22,273,647.74元；期初现金及现金等价物余额本期为198,333,711.06元，上期为99,973,450.68元；期末现金及现金等价物余额本期为125,050,808.10元，上期为77,699,802.94元[17] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1,179,821.33元，较上年同期减少105.18%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,641名[19] - 于子洲持股比例为24.07%，持股数量为51,235,964股，其中有限售条件股份数量为38,426,973股，无限售条件股份数量为12,808,991股[19] - 徐长胜持股比例为4.79%，持股数量为10,204,467股，均为无限售条件股份[19] - 杨思学持股比例为3.95%，持股数量为8,398,998股，均为有限售条件股份[19] - 郝思珍持股比例为1.75%，持股数量为3,730,895股，均为无限售条件股份[19] - 董晓红持股比例为1.55%，持股数量为3,307,692股，其中有限售条件股份数量为2,480,769股，无限售条件股份数量为826,923股[19]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-024 扬州晨化新材料股份有限公司 一、变更注册资本具体情况 公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,380 元 变更为人民币 212,093,980 元。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公 司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。 二、《公司章程》部分条款修订情况 公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下： 关于减少公 ...

本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓涛，女，中国国籍、无境外永久居留权，1967 年出生，大学本科学历。 曾任职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇 律师事务所律师。本人于 2017 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 3 日担任公司独立董 事。 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-023 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及本次激励计 划的相关议案，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了相关议 案的表决。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了明确同意意 见。 2、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》等涉及本次激励计划的相关议案。 3、2021 年 4 月 7 日，公司在公告栏公示了《公司 2021 年限制性股票激励 计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何权中，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，大学本科学历， 高级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副 所长，淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师 至退休；现被淮安市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...