董事会组成 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员变动 - 2025年6月4日华萍女士当选职工代表董事，任期三年[2] 人员信息 - 华萍1988年出生，本科，现任晨化股份监事等职[6] - 截至披露日华萍未持股，与公司人员无关联，任职合规[6]

股权相关 - 2024年11月25日授予110名激励对象291.4万股限制性股票，授予价格4.96元/股[1] - 授予登记完成后，公司注册资本由212,093,980元变更为215,007,980元，总股本由212,093,980股变更为215,007,980股[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司等除外[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时，有权请求相关方诉讼或自己直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 公司治理机制 - 公司董事会建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结[14] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17][18] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保行为，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[18] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会中职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生[25] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[25] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[25] 委员会相关 - 战略与社会责任委员会由3至5名董事组成，董事长任召集人[31] - 审计委员会由3至5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数，由独立董事（会计专业人士）任召集人[31] - 薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事应占多数，由独立董事任召集人[31] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事会提出、拟订，董事会审议现金分红方案后提交股东会审议[47] - 公司不进行现金分红等情况，董事会需对原因及留存收益用途等专项说明并提交股东会审议[47] - 董事会审议制定或修改利润分配政策须全体董事过半数表决通过，股东会审议须经出席会议股东所持表决权过半数通过[47] 公司运营与决策 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊及网站公告[50][51] - 公司章程修订需经出席2025年第一次临时股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过[56]

项目概况 - 公司计划在淮安晨化建年产35000吨烷基糖苷扩建项目，建成后年产能达70000吨[1] - 项目总投资12000万元[1][3] - 项目建设周期12个月[5] 资金与地点 - 项目资金来源为自有资金和自筹资金[3] - 项目建设地点为淮安工业园区实联大道15号[5] - 淮安晨化注册资本36000万元[6] 风险与审批 - 项目尚需2025年第一次临时股东会审议[2][7] - 项目建设需办理环评审批等前置工作，存在变更等风险[7] - 项目投入运营后业绩存在不达预期风险[7]

独立董事候选人提名 - 徐高彦被提名为扬州晨化新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告或持续履职[11]

独立董事提名 - 梁莲花被提名为扬州晨化新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股与任职情况符合规定[6][7] - 候选人具备履职知识与经验[6] 候选人承诺 - 确保声明材料真实准确完整，担责[11] - 履职有精力且不受利害影响[11] - 不符资格及时报告辞职[11] - 授权报送信息并担责[11] - 特殊情况持续履职[11] 声明时间 - 声明签署于2025年6月6日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨伟才为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 被提名人符合多项任职条件[7][8][9][10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁莲花为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] 合规要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[11]

董事会换届 - 2025年6月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过换届相关议案[2] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 将召开2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决[4] - 第五届董事会任期三年[4] 股东持股 - 于子洲持股51,235,964股，占总股本23.83%[7] - 董晓红持股3,407,692股，占总股本1.58%[8] - 史永兵持股1,258,164股，占总股本0.59%[10] - 郝斌持股1,136,533股，占总股本0.53%[11] 人员情况 - 林清等四人截至披露日未持股且无关联关系[13][14][15][17] - 林清等四人任职资格符合规定[13][14]

独立董事提名 - 杨伟才被提名为扬州晨化新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 资格与承诺 - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[11] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规[7] - 近十二个月无禁止情形[8] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 无重大失信等不良记录[10] - 任职境内上市公司不超三家[10] - 连续任职未超六年[11]

股东会信息 - 2025年6月23日14:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场会议地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼1102会议室[3] 审议事项 - 董事会换届选举、变更注册资本、修订公司章程等议案[4][5] - 子公司投资建设年产35,000吨烷基糖苷扩建项目[21] 投票信息 - 投票代码为"350610"，投票简称为"晨化投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[18] 选举规则 - 提案1.00、2.00采取累积投票制[6] - 选举非独立董事应选5人，选举票数=有表决权股份总数×5[15] - 选举独立董事应选3人，选举票数=有表决权股份总数×3[15] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:30 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室[8]