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汇纳科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 12 月) 1 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度,完善公司治理结构,根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司 治理准则》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定,公 司特设董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要工作是拟 定负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行 使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事;经理 及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 ...
汇纳科技:董事会审计委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 12 月修订) 1 第一条 为强化汇纳科技股份有限公司 以下简称 公司")董事会的功能, 提高董事会的效率,健全董事会的审计评价和监督机制,确保董事会对公司的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定,公司设立董 事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构,是由董事 组成的委员会,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成,其中二名为独立董事委员 一名 为会计专业人士)。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会 选举产生,委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任 应为会计专业 人士),负责主持委员会的工作,审计委员会主任委员由委员会选举推荐,并报 请董事会任命。 第六条 审计委员会成员任期与董事会 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于公司收到上海证监局警示函、公司相关人员收到上海证监局监管谈话措施决定的公告
2023-12-13 12:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日,汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理 委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")《关于对汇纳科技股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕311 号),公司董事长张柏军 收到《关于对张柏军采取监管谈话措施的决定》(沪证监决〔2023〕314 号), 公司总经理孙卫民收到《关于对孙卫民采取监管谈话措施的决定》(沪证监决 〔2023〕313 号),公司董事会秘书刘尧通收到《关于对刘尧通采取监管谈话措 施的决定》(沪证监决〔2023〕312 号),上述监督管理措施具体内容如下: 经查,公司存在以下问题:2023 年 11 月 14 日午间,公司发布《关于拟对 部分算力服务业务收费价格上调的公告》,随后在公司微信公众号"汇纳科技 WINNER"上发布《即日起我司 A100 算力服务收费拟上调 100%》文章。因公 司管理和内部控制不到位,导致上述微信公众号文章正式发出前,临时预览链接 泄露,造成公众误解。公司在临时公告中,对本次价格调整对经营业绩影响的论 述不充分,对公司 ...
汇纳科技:董事会战略委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,其委员资格即自行解除,缺额应按本工作细 则规定进行及时补选。 (2023 年 12 月) 汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效率和决策水平,完 善公司治理结构,增强公司核心竞争力,根据 中华人民共和国公司法》、 上市 公司治理》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定,公 司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名,并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
2023-12-13 12:31
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-107 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中参加现场表决监事 3 人。 会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核,监事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》,以及结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行 修订;同意将 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-12-13 12:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人: 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-109 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开的时间为:2023 年 12 月 29 日(周五)下午 14:30 (2)网络投票时间为:2023 年 12 月 29 日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. ...
汇纳科技:董事会提名委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月) P A G E 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作,优化董事 会组成,完善公司治理结构,根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准 则》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定,公司董事 会特设立提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持提名 委员会工作;主任委员在委员中选举产生,并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,其委员资格即自行解除、缺额应 ...
汇纳科技:独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 1 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")治理结构,促进公司规范运作,现根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事,并应当确保有足够的时间和精 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2023-12-13 12:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-108 汇纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 | 有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 | | --- | --- | | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 的简历和基本情况。累积投票制的操作细则如下: | | | (一)股东大会在选举非职工代表董事、监事时拥有的表决票总 | | | 数,等于其所拥有的股份数乘以应当选非职工代表董事、监事人 | | | 数之积; | | | (二)股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名非职工代表董 | | | 事、监事候选人,也可以分散投向数名非职工代表董事、监事候选 | | | 人,但股东累计投出的票数不得超过其所享有的表决票总数; | | | (三)非职工代表董事、监事候选人所获得的票数超过出席股东 | | | 大会所代表有表决权的股份总数(以未累积的股份数为准)的 1/2 | | | 者,为中选非 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
2023-12-13 12:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 董事。 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-106 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中参加现场表决董事 4 人, 参加通讯表决董事 5 人(包括董事高鹏先生、雍世平先生、独立董事王永平先生、 向屹先生及董南雁先生)。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...