汇纳科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第九章 | 通知和公告 30 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 32 | | 第十二章 | 附则 33 | 第一章 总则 公司以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码证为 913100007653010244。 第二章 经营宗旨和范围 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-105 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 1、本次采购合同补充协议自双方盖章之日起生效。因当前高性能运算服 务器市场供应持续短缺，本次采购事项存在交付数量不确定、交付内容不确定、 交付期限不明确、交付价格波动等合同履约不确定性风险。同时，合同实际执 行过程中还可能存在法律、法规、政策、技术等方面不确定性或风险，以及可 能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、其他不可抗力因素影响所 带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。此外，采 购合同中对双方未按合同约定履行采购、交付义务的违约责任约定较少，存在 履约保障措施不足的风险。 2、本次采购所需资金来源主要为四川汇算智算自有资金及自筹资金，若 四川汇算智算无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款 项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。 3、按照合同约定，四川汇算智算已支付原合同总价款的 30%（即签署补 充协议 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-103 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》 经审核，监事会认为：公司新增 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营 所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交 易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》 董事孙卫民先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通 过。 公司根据当前算力服务业务实际经营情况，以及公司现有业务发展的需要， 预计公司及下属公司 2023 年新增与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-104 汇纳科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司当前算力服务业务实 际经营情况，以及公司现有业务发展的需要，预计公司及下属公司 2023 年新增 与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。 (二) 履约能力分析 公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交 易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 新增 2023 年日常关联交易计划的议案》，董事孙卫民先生因过去十二个月内曾 担任关联方中鼎信息技术有限公司董事，为该议案的关联董事，因此在该议案审 议过程中，孙卫民先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 本次新增日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 (二) 预计关联 ...

汇纳科技股份有限公司 公司新增 2023 年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照相关协议约定 或市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则。该事项在审议过程中遵循 了关联董事回避原则，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东的利益的情形。我们事前认可并一致同意公司新增 2023 年日 常关联交易计划。 （本页以下无正文） 1 独立董事关于公司新增 2023 年日常关联交易 【本页无正文，为《汇纳科技股份有限公司独立董事关于公司新增 2023 年日常 关联交易计划的事前认可及独立意见》之签字页】 计划的事前认可及独立意见 作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在董事 会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们 现就公司新增 2023 年日常关联交易计划的事项，基于独立判断发表如下事前认 可及独立意见： 王永平 向 ...

汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-101 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、公司股票（证券简称：汇纳科技，股票代码：300609）交易连续 3 个交 易日内（2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%（11 月 14 日、11 月 15 日连续 2 个交易日累计偏离 33.87%），根 据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。公司股价短期涨幅较大，且 2023 年 11 月 15 日，公司股票换手率达 54.22%， 换手率较高，公司提醒投资者注意投资风险，切勿追随投机思维，以免造成个人 投资损失。有关近期公司股价异动情况请参考公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司股票交易异常波动公告》（公 告编号：2023-100）。 2、截至 2023 年 10 月底，公司算力服务业 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-100 汇纳科技股份有限公司 二、 风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、截至目前，公司算力服务业务产生营业收入非常小，对公司当前经营业 绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司存在业绩亏损的风险。2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司 股东的净利润-33,090,693.96 元，本年度前三季度财务业绩发生亏损。具体内容 请参见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《2023 年三季度报告》（公告编号： 2023-087）。 1 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 公司股价短期涨幅较大，2023 年 11 月 15 日，公司股票换手率达 54.22%， 换手率较高，公司提醒投资者注意投资风险，切勿追随投机思维，以免造成个人 投资损失。 一、 股票交易异常波动的具体情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：汇纳科技， 股票代码：300609）交易连续 3 个交易日内（20 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对汇纳科技股份有限公司的关注函 3.请你公司进一步核实你公司股价短期内涨幅较大与 公司基示面是否匹配，并对公司股价短期内大幅波动进行充 分的风险提示。 我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明， 在 2023 年 11 月 17 日前将有关说明材料报送我部并对外披 露，同时抄送上海证监局上市公司监管处。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 创业板关注函〔2023〕第 307 号 汇纳科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 14 日午间，你公司披露了拟对部分算力服 务业务收费价格上调的公告。我部关注到，有媒体称你公司 于 11 月 14 日上午 10 点 21 分在微信公众号发布部分算力服 务业务收费价格上调的信息，但很快删除，并在 11 点 52 分 在相关公告披露后在微信公众号发布相同信息。请你公司核 实并说明以下事项： 1.请你公司说明在公司微信公众 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内 嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设 备持续涨价，算力资源持续紧张，四川并济科技有限公司决定对其 A100 算力服 务收费拟上调 100%。 鉴于此，自即日起，汇纳科技股份有限公司拟将所受托运营的内嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调 100%。 汇纳科技股份有限公司 关于拟对部分算力服务业务收费价格上调的公告 目前，此次价格调整暂不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-099 2023 年 11 月 14 日 1 汇纳科技股份有限公司董事会 ...