证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-011 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开的时间为：2024 年 2 月 26 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-005 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下： 一、 现金管理到期赎回的情况 | 购买时 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 资金来源 | 赎回日期 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 间 | | | | （万元） | | | （万元） | | 2023.11.3 | 汇纳科技股 | 招商银行 | 招商银行点金系列 | | 闲置自有 | 2024.2.2 | 12.47 | | | 份有限公司 | 上海分行 | 看跌三层区间 91 | 2,000.00 | 资金 | | | | | | 虹口支行 | 天结构性存款 | | | | | 二、 公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况 | 购买时间 | 受托方 | 理财产品名称 | 关 | | | 起息日 | ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-001 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 1 根据 2024 年 1 月 9 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 1 月 9 日的股本总数为 121,869,987 股。 1 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、 公司第四届董事会第十二次会议决议 二、 董事会审 ...

回购情况 - 2020年第二期回购413.85万股，占3.39%，支付6099.73万元[4] - 回购时间为2021年1月11日至2月8日[3] - 最高成交价16元/股，最低13.51元/股[4] 出售情况 - 2023年已出售244.29万股，占2.00% [6] - 本次拟出售不超121.86万股，不超1.00% [8] - 实施期限为2024年2月5日至5月4日[8] 后续影响 - 预计出售后账户股份降至47.7万股，占0.39% [10] 其他 - 2023年12月29日董事孙卫民出售94922股[12] - 出售所得用于补充流动资金[9]

汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-002 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的 事项，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用 效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经 营、财务和未来发展产生重大影响。监事会一致同意公司关于出售 2020 年第二 期回购方案已回购股份的事项。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-112 汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...

减持情况 - 董事孙卫民计划减持不超94,922股，占公司股份总数0.08%[2] - 减持期间为2023年7月10日至2024年1月9日[2] - 2023年12月29日减持计划实施完毕[2] - 孙卫民于2023年12月29日以集中竞价交易减持94,922股，减持均价27.30元/股[3] 股份数据 - 2023年12月28日剔除回购专用账户后公司股份总数为120,174,387股[3] - 减持前孙卫民合计持股429,687股，占比0.36%[4] - 减持后孙卫民合计持股284,765股，占比0.24%[4] 其他事项 - 2023年9月7日对50,000股不符合条件的限制性股票回购注销[7]

国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《汇纳科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-111 汇纳科技股份有限公司 一、 股东部分股份质押延期购回的情况 1注：根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2023 年 12 月 20 日的股本总数 121,869,987 股计算占总股本比例，下同。 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期的公告 控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份质押延期购 回，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售股 （如是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 原质押到 | 质押延期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对汇纳科技股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2023〕第 140 号 2023 年 11 月 14 日午间，你公司披露《关于拟对部分算 力服务业务收费价格上调的公告》，随后在你公司微信公众 号发布部分算力服务业务收费价格上调的信息。因你公司管 理和内部控制不到位，导致上述微信公众号文章正式发出前， 临时预览链接泄露，造成公众误解。同时，你公司在相关公 告中并未充分论述价格调整对经营业绩的影响，也未能充分 披露公司算力服务业务的风险。 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 14 日 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.3.2 条和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 8.1.10 条的规定。请你公司董事会充分 重视上述问题，吸取教训， ...