关 于 国浩律师（上海）事务所 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 26 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和 《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的 召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上 ...

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-015 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2024 年 2 月 26 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-012 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》 根据公司 2023 年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发 展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过 人民币 4,900 万元。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司与部分关联方 20 ...

(一) 关联交易概述 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-014 汇纳科技股份有限公司 关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年与部分关联 方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,900 万元。 2024 年 2 月 20 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审 议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》，全体独 立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审 议。同日，公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了上述议案。 本次公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易事项属于公司董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 (二) 预计关联交易类别和金额 公司及下属公司 2024 年度拟继续与部分关联人发生的日常关联交易合 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》 经审核，监事会认为：公司与部分关联方 2024 年度日常关联交易均为公司 正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本 次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告》。 汇纳科技股份 ...

回购与出售 - 2020年第二期回购413.85万股，支付6099.73万元，占总股本3.39%[3] - 截至2023年10月出售244.29万股，占总股本2.00%[5] - 截至2024年2月5日余169.56万股未出售，占总股本1.39%[7] 股份计划 - 拟将169.56万股已回购股份注销减资[8] - 需2024年第一次临时股东大会审议通过[1][9] - 注销后股份总数从12180.9987万减至12011.4387万[10] 其他 - 2024年1月同意出售不超121.86万股，2月5日终止[5][6] - 变更用途并注销利于提升每股收益，监事会同意[13][14]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-010 汇纳科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更已回购股份用途 并注销的议案》（详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告），公司拟注销合计 1,695,600 股 2020 年第二期回购方案已回购股 份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股，公司注册资本也需相 应进行变更。公司拟将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元。 二、 《公司章程》的修订情况 公司拟根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订，具体修 订内容如下： 2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-006 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》 为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止公司 2020 年 第二期回购方案已回购股份出售计划。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于终止回购股份出售计划的公告》。 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 露的相关公告。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-008 汇纳科技股份有限公司 一、 终止回购股份出售计划情况概述 2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》，根据公司《2020 年第二期 回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回 购方案已回购股份不超过 1,218,600 股（即不超过本次出售计划披露时本公司股 份总数的 1.00%），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后三个 月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期间如遇中国证监会及深 圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。具体内容请参见公司于 2024 1 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第 二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2024-003）。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于终止回购股份出售计划的议案》，为稳定公司股 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止 2020 年第二期回购方案已回购股份出 售计划的事项，是基于公司未来发展预期，为稳定公司股价所作出的决定，有助 于维护股东利益，增强投资者信心。本次终止出售计划的事项符合相关法律法规 的规定，不会对公司经营、财务和未来发展造成重大影响，不存在损害股东合法 利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止回购股份出售计划 的事项。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编 ...