证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-090 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立子公司并与东 莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署<项目投资意向协议>的议 案》。公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会于 2018 年 8 月 3 日共同签署了《项目投资意向协议》，并于 2018 年 10 月 30 日共同签署 了《项目投资意向协议之补充协议》，由全资子公司东莞拓斯达技术有限 公司（以下简称"拓斯达技术"）在东莞松山湖高新技术产业开发区投资 建设智能制造整体解决方案研发及产业化项目、拓斯达智能制造综合服 务示范项目。2020 年 9 月拓斯达技术竞得了编号为 2020WT080 地块（出 让宗地面积为 19526.51 平方米-约 29 亩）的国有建设用地使用权，20 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-091 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议决议，决定召开公司2023年第四次临时股东大会。 根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议，审议 通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 | | 备有限公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | 东莞市埃 | | | | | | | | | | 弗米数控 | 控股子公司 其他应收款 | 1.47 | 0.04 | | 0.04 | 1.47 往来款 | 非经营性往来 | | | 设备科技 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 东莞市拓 | | | | | | | | | | 斯达智能 | 控股子公司 其他应收款 | 43.03 | 427.66 | | 85.42 | 385.27 往来款 | 非经营性往来 | | | 洁净技术 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 东莞拓斯 | | | | | | | | | | 倍达节能 | 控股子公司 其他应收款 | 2.42 | 12.70 | | 14.56 | 0.56 往来款 | 非经营性往来 | | | 科技有限 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/拓斯达 | 指 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 广东拓斯达科技股份有限公司拟根据《广东拓斯达科 | | | | 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广东拓斯达科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | | | 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员以及其他 | | | | 核心员工 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的 议案》 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-084 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 7 日以专人 或电子邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 16 日 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中唐波、杨晒汝通过通讯方式表决。会议由监事会主席 付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-083 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 7 日以专 人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波、兰海涛、毛勇军、 冯杰荣、万加富通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如 下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的 议案》 经审议，董事会认为：公司《2 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-081 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会 议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公 司放弃优先认缴出资权的议案》及《关于控股子公司增资扩股暨关联 交易的公告》，并于 2023 年 5 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了上述议案。同意控股子公司东莞市埃弗米数控设备科 技有限公司（以下简称"埃弗米"）通过增资扩股方式实施股权激励， 由埃弗米激励对象通过认购及持有瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙） （以下简称"瑞昌埃合"）及瑞昌埃众企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"瑞昌埃众"）合伙份额向埃弗米增资人民币 1350 万元；公司 部分董事、监事、高级管理人员及核心员工通过认购及持有瑞昌拓晨 ...

公司基本信息 - 证券代码 300607，证券简称拓斯达；债券代码 123101，债券简称拓斯转债 [1] - 公司名称为广东拓斯达科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别包括业绩说明会、路演活动、现场参观、电话/网络会议 [2] - 2023 年 6 月 27 日 15:00 - 17:00，UBS 等 10 位机构投资者参观埃弗米现场 [2] - 2023 年 6 月 30 日 10:30 - 11:30，东吴证券等 5 位机构投资者现场参观 [2] - 2023 年 7 月 6 日 10:00 - 11:00，华安证券等 10 位机构投资者电话交流 [2] - 2023 年 7 月 6 日 14:00 - 15:00，中银国际证券等 2 位机构投资者现场参观 [2] - 活动地点为公司会议室、子公司埃弗米生产基地，接待人员为副总裁、董事会秘书谢仕梅 [2] 工业机器人业务情况 产品布局 - 工业机器人产品包括 SCARA 机器人、六轴机器人、DELTA（并联）机器人、直角坐标机器人等 [3] - 2022 年多关节工业机器人出货量超 1700 台，同比增长超 70% [3] - 在控制器、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术方面实现自研 [3] 未来发展计划 - 产品方面，持续加大研发投入，加强人才梯队建设，丰富 SCARA 和六轴机器人产品线 [3] - 下游拓展方面，2023 年重点拓展 3C 和新能源领域，在 3C 领域订单量提升，在新能源领域开拓大客户资源 [3] 布局考虑 - 目前研发方向为工业机器人本体及核心底层技术，部分核心技术与人形机器人相通，会持续关注人形机器人技术迭代和行业发展 [3] 竞争优势 - 核心零部件底层技术优势：研发体系完善，核心研发人员补充，由行业博士专家主导，有技术沉淀，可降低成本提升竞争力 [3] - 上中下游全线布局优势：可实现“上游核心零部件 + 中游工业机器人本体 + 下游自动化系统集成应用”全线覆盖，提升交付效率构建竞争力 [3][4] - 差异化市场竞争策略：采取“大客户 + 细分”策略，在 3C 大客户领域有竞争优势，在中小集成商及中小制造业客户机器人应用方面有布局 [5] 其他业务情况 - 公司在国内累计服务超过 15000 家客户，包括立讯精密、伯恩光学、富士康等 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括业绩说明会、路演活动、现场参观、电话/网络会议 [2] - 2023年5月30 - 6月1日期间有多场活动，涉及超28位机构投资者 [2] - 活动地点为公司会议室和子公司埃弗米生产基地 [2] 埃弗米订单与增长情况 - 2022年五轴联动数控机床签单量超160台，同比增长超60%，出货量超130台，同比增长超100% [3] - 截至2022年12月31日，埃弗米在手订单超1.6亿元 [3] - 增长原因包括多行业需求稳定、新产品GMU600订单超30台、扩充生产基地和引进技术人才 [3] 五轴数控机床发展与布局 - 外资品牌加大布局，市场空间大，但中国厂商存在产出规模不足、应用普及性待提升等问题 [3] - 公司将加大产能投入、普及五轴机床、提升技术研发投入 [3] 数控机床产能规划 - 现有产能不能满足需求，后续将整合分散的生产基地 [3] - 拓斯达智能设备总部基地完工后，部分场地用作华南生产基地，提升产能 [3] 五轴数控机床下游行业 - 下游行业包括民用航空、精密模具、汽车零部件等 [3][4] 新能源领域需求与产品应用 - 新能源汽车制造催生五轴数控机床加工需求，国内厂商有发展空间 [4] - 公司产品可用于电机壳体等零部件加工，HMU1500卧式五轴联动加工中心将推向市场 [4] 机器人出货量与市场情况 - 2022年公司多关节工业机器人出货量超1700台，同比增长超70% [4] - 2022年中国工业机器人销量突破28万台，国产品牌市场份额超35% [4] - 公司是“追随者”，但有产业链布局优势，可构建核心竞争力 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300607，证券简称拓斯达；债券代码 123101，债券简称拓斯转债 [1] - 2023 年 5 月 11 日 15:00 - 17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 接待人员包括董事长、总裁吴丰礼等 [2] 研发与技术 - 2023 年重点是“研发实力持续升级”，底层技术在控制器、伺服驱动、视觉系统有沉淀，将推进机器人控制器等项目研发及量产 [2] - 自主掌握主轴、转台、摆头、齿轮头、动力刀塔等数控机床核心零部件技术，如自研 D3 直联主轴和 M6 电主轴采用环向喷射润滑技术，转台传动分机械传动和力矩电机直驱两种 [3] - 坚持“以市场为导向”研发理念，结合客户需求和行业工艺沉淀精准开发，提高研发质量和效率，缩短研发周期 [2] 各业务前景与现状 工业机器人 - 2022 年中国工业机器人销量突破 28 万台，国内工业机器人本体市场中国产品牌市场份额超 35%（以台数计算） [3] - 公司是“追随者”，有完善产业链布局，从应用场景解决客户需求，自产机器人逐步渗透并积累行业工艺 [3] - 2022 年多关节工业机器人出货量同比增长 70%，2022 年度自产多关节工业机器人本体出货量超 1700 台 [4][5] - 四轴机器人新增三款机型，六轴多关节机器人新增 3 款型号，MBW130 系列机械手和 GU80S 机械手有各自特点 [5][6] 数控机床 - 全球五轴数控机床市场外资品牌主导，公司旗下子公司埃弗米市场份额及品牌地位排在国产品牌靠前位置 [3] - 2021 年全球五轴机床市场空间 74.8 亿美元，预计以约 10%CAGR 增速在 2027 年达到 138 亿美元 [3] - 2022 年数控机床业务实现营业收入 2.23 亿元，同比增长 148.08% [6][7] - 报告期内，五轴联动数控机床签单量超 160 台，同比增长超 60%，出货量超 130 台，同比增长 100%以上，截至 2022 年 12 月 31 日，埃弗米在手订单超过 1.6 亿元 [7] 注塑机 - 国内制造业向智能制造转型，电动化、智能化是注塑机发展新方向，公司已布局全电动注塑机研发及生产 [4] - 我国电动注塑机市场处于发展初期，产品渗透率低 [4] - 2022 年注塑机业务产品性能不断提升，毛利率同比增加 5.43 个百分点 [4] 公司经营与业绩 - 2022 年实现营业收入 49.84 亿元，同比增长 51%，归母净利润 1.60 亿元，同比增长 144%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 66.52 亿元 [6] - 工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 12.88 亿元，同比上升 15.29%；注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 4.30 亿元，同比下降 17.18%；智能能源及环境管理系统业务实现营业收入 29.65 亿元，同比增长 96.16% [7] - 目前工业机器人、注塑机及数控机床三大通用设备产品业务订单趋势向好，智能能源及环境管理系统业务和自动化应用系统业务订单充足，项目交付稳步推进 [6] 其他方面 - 公司在国内累计服务超过 15000 家客户，包括立讯精密等知名企业 [7] - 未来会持续加大研发投入，加强人才梯队建设，丰富 SCARA 和六轴机器人产品线，2023 年重点拓展 3C 和新能源领域 [7] - 2022 年度利润分配预案为以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [7]