本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意 公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 30,000 万 元人民币，期限 3 年；向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申 请综合授信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年。根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该 事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-089 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告 二、备查文件 （一）第四届董事会第二次会议决议； （二）第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 2 根据 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规章制度以及公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规 章制度的规定，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并审 阅了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：报告期 内，公司募集资金的存放与使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情 形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，制订了《广东拓斯达科技股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化公司本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二三年八月 广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东拓斯达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯 达"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二 级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：拓斯达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：常江 | 联系电话：021-38582187 | | 保荐代表人姓名：沈银辉 | 联系电话：021-38582187 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于本次核销坏账的概况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司财务规章制度的 规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 6 月末 的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。 经核查，对应收账款中客户已倒闭、长期挂账追收无果、无收回可能 性的 7 笔共计金额 197,040 元应收账款予以核销。 二、本次坏账核销对公司的影响 本次坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影 响，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二三年八月 广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东拓斯达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯 达"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二 级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-087 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将截 至 2023 年 6月 30日的募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.首次公开发行情况 根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议决议、 2015 年 5 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证监会 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-090 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立子公司并与东 莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署<项目投资意向协议>的议 案》。公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会于 2018 年 8 月 3 日共同签署了《项目投资意向协议》，并于 2018 年 10 月 30 日共同签署 了《项目投资意向协议之补充协议》，由全资子公司东莞拓斯达技术有限 公司（以下简称"拓斯达技术"）在东莞松山湖高新技术产业开发区投资 建设智能制造整体解决方案研发及产业化项目、拓斯达智能制造综合服 务示范项目。2020 年 9 月拓斯达技术竞得了编号为 2020WT080 地块（出 让宗地面积为 19526.51 平方米-约 29 亩）的国有建设用地使用权，20 ...