会议安排 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，决定5月29日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知公告[6][8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或代理人）3名，所持股份158,792,188股，占比53.9679%[11] - 参加网络投票股东130名，持股2,242,776股，占比0.7622%[11] - 现场和网络投票股东共133名，持股161,034,964股，占比54.7301%[11] - 中小投资者131人，持股2,243,064股，占比0.7623%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票150,722,378股，占比99.3779%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意票150,719,778股，占比99.3762%[16] - 《公司2024年度利润分配的议案》同意票150,611,866股，占比99.3051%[19] - 《议案》同意票150,719,778股，占比99.3762%，反对票930,600股，弃权票15,488股[22] - 中小投资者对《议案》同意票1,296,976股，占比57.8216%，反对票930,600股，弃权票15,488股[22] - 续聘审计机构议案同意票150,611,866股，占比99.3051%，反对票1,038,800股，弃权票15,200股[23] 会议决议 - 公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[24][25]

股票信息 - 公司股票2025年5月30日停牌一天，6月3日开市起复牌[2] - 6月3日开市起撤销其他风险警示，简称由“ST瑞科”变更为“国瑞科技”，代码仍为“300600”[2] - 撤销警示后股票交易日涨跌幅限制仍为20%[3] 过往事件 - 2024年5月17日收到证监会《行政处罚决定书》，21日起股票被实施其他风险警示[4] - 2024年10月23日对2020 - 2023年度财务报表进行追溯调整[6] 诉讼情况 - 苏州中院受理投资者诉讼案件5件，涉案金额82,506.32元，2件已撤诉，涉及金额20,000.00元[7] - 预估投资者诉讼损失赔偿金额776.11万元，已计提预计负债[7] 其他 - 撤销其他风险警示申请获深交所审核同意[9] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[10]

诉讼与赔偿 - 截至2025年5月20日，苏州中院受理立案证券虚假陈述诉讼案件5件，涉案金额82,506.32元，2件已撤诉，涉及金额20,000.00元[21] - 专业机构预估证券虚假陈述损失赔偿金额776.11万元，公司已计提预计负债并披露相关事项[21] 财务审计与风险警示 - 2023年财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告，2024年为标准无保留意见审计报告[1] - 公司符合申请撤销其他风险警示的条件，不存在各类退市风险警示情形[12][14][16][17] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入2.78亿元，同比增长41%，净利润为 - 0.38亿元，同比下降65%，连续4年净利润为负[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.37亿元，同比下降12%[27] - 船舶配电系统业务毛利率为28%，比上年增长2个百分点；船舶机舱自动化系统业务毛利率为29%，比上年下降11个百分点；其他业务毛利率为59%，比上年下降9个百分点[27] - 报告期营收27,755.13万元，较上年同期增加41.49%，产品毛利率28.98%，较上年同期下降5.36个百分点[34] - 归母净利润为 - 3807.18万元，比上年同期减少64.56%[35] - 报告期研发投入较上年同期增加40.55%[35] - 报告期非经常性收益 - 651.04万元，较上年同期减少2925.7万元[36] - 扣除非经常性损益的净利润为 - 3156.04万元，较上年同期亏损额减少1432.09万元，减幅31.21%[36] - 公司资产负债率18.32%，远低于行业平均水平（40% - 70%）[40] - 公司流动比率3.81，速动比率2.82，现金比率1.08[40] - 年末公司账面资金结余2.29亿元，经营性现金流量为正[44] 应收账款 - 公司应收账款期末余额为4.57亿元，较期初增长12%，其中1年内应收账款期末余额为1.92亿元，较期初增长26%[50] - 报告期营业收入同比增长41.49%，带动应收账款余额相应增长12.12%[51] - 公司报告期确认2440.15万元信用减值损失[52] - 公司对客户8单项计提坏账400.46万元，其余按预期信用损失三阶段模型按账龄组合计提信用减值损失[54] 业绩补偿 - 龚瑞良与苏州瑞特已支付第一期、第二期业绩补偿款合计2.05亿元，剩余第三期应于2025年6月30日前完成支付[56] - 补偿款提前到期有多种情形，截至回复日未触发[58][59][61] - 公司及控股股东将强化剩余业绩补偿款催收工作[61]

医药生物行业动态 - 汇宇制药全资子公司获卡络磺钠注射液药品注册证书，该药用于泌尿系统等出血疾病治疗，视同通过仿制药一致性评价 [1] - 华纳药厂子公司乙酰半胱氨酸原料药上市获批，主要用于治疗呼吸道疾病 [3] - 苑东生物全资子公司获水合氯醛灌肠剂药品注册证书，适用于儿童检查前的镇静催眠 [9] - 仙琚制药黄体酮软胶囊获药品注册证书，适应症为黄体缺乏引起的机能障碍 [11] - 国药现代全资子公司枸橼酸托法替布片获批，适用于类风湿关节炎等疾病 [15] - 上海医药重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价，用于急性低血压治疗 [19] - 润都股份奥美沙坦酯氨氯地平片获批，适用于原发性高血压治疗 [21] - 诺诚健华靶向CD19新药坦昔妥单抗获批上市，为中国首个治疗r/r DLBCL的CD19单抗 [26] - 海思科1类创新药安瑞克芬注射液获批，适用于术后轻中度疼痛治疗 [32] 汽车行业动态 - 金固股份获全球龙头车企美国乘用车车轮项目定点，生命周期10年，2026年开始量产 [2] - 浙江荣泰拟2000万元设立全资子公司，专注智能机器人及电机控制系统研发 [7] - 一汽富维获新能源品牌仪表板项目定点，生命周期总销售金额预计10.6亿元 [45] - 阿尔特签署68亿日元(约3.37亿元)大型重卡EV套件开发及采购合同 [40] - 威孚高科控股子公司拟设合资公司威孚保隆科技，注册资本4亿元，持股55% [37] 化工与材料行业动态 - 万华化学拟3-5亿元回购股份，价格上限99.36元/股，用于减少注册资本 [2] - 洁美科技控股子公司与固态电池企业签署战略协议，合作生产高安全轻量化复合集流体 [10] - 上海洗霸拟2500万元购买5项专利资产，并投资设立两家控股子公司专注新能源电池技术 [25] - 杭氧股份拟1.7亿元设立控股子公司，投资5.57亿元建设大型模块化深冷装备智能制造基地 [44] 电子与半导体行业动态 - 沪硅产业拟70.4亿元收购新昇晶投等三家公司少数股权，实现100%控股 [47] - 台基股份拟6000万元购买理财产品，年化收益率4%-4.5% [29] - 瑞芯微股东拟减持不超过2%股份 [52] - 翔腾新材拟2530万元收购控股子公司上海尚达12.5%股权，持股比例增至87.5% [50] 其他行业重要公告 - 百合股份董事拟减持不超过42.4万股，占总股本0.6625% [1] - ST明诚拟公开挂牌转让时光传媒45%股权，交易完成后不再并表 [4] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股，占总股本3% [5] - 兰花科创参股子公司亚美大宁停产，年产能400万吨 [13] - 西昌电力分时电价机制调整，预计2025年净利润减少540万元 [38] - 中材节能全资子公司签署12.52亿元乌兹别克斯坦EPC总承包合同 [51] - 德迈仕筹划控制权变更事项，股票停牌 [47] - ST瑞科申请撤销其他风险警示 [48]

风险警示 - 2024年5月21日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST瑞科”[3] - 2025年5月20日审议通过申请撤销其他风险警示议案[2] 财务调整 - 对2020 - 2023年度财务报表进行追溯调整[4] 法律案件 - 截至2025年5月20日，法院受理立案案件5件，涉案金额82,506.32元，2件已撤诉，涉及金额20,000.00元[6] 损失预估 - 预估损失赔偿金额776.11万元，已计提预计负债[6] 审核风险 - 股票撤销其他风险警示需经深交所审核，存在不确定性[2][7]

证券代码：300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-019 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司审计部负责人陈利华女士的书面辞职 报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部负责人职务， 陈利华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈利 华女士辞去公司审计部负责人职务后，将继续在公司担任其 他职务。陈利华女士在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责， 公司及董事会对陈利华女士在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢。 二、关于公司审计部负责人聘任情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》以及公司《内 部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第 五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任章静栖女士（简 特此公告 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议决议结果如下： 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-021 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第三次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 15 日以电话 及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次 会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》 公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》逐项排查， 不存在 9.4 条所列示的其他风险警示的情形和第十章所列示的退市风险警示的情 形，同时也符合 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的条件。鉴于此向深圳证券 交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。具体内容详见于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-020 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第三次董事会会议决议公告 2、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任章静栖为公司审计部负 责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止 。具体内容详见于 2025 年 5 月 21 日于巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负 责人的公告》。 本议案已经审计委员会全票审议通过。 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月15日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三次会议的通知。本次会 议于2025年5月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 ...

公司动态 - 公司于2025年5月20日召开董事会，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》[1] - 公司此前因参与虚假业务被实施其他风险警示，股票简称变更为"ST瑞科"[1] - 公司已对相关年度财务报告进行追溯调整，并计提投资者索赔预计负债776.11万元[1] - 撤销其他风险警示的申请尚需深圳证券交易所审核，能否撤销存在不确定性[1]

集团上市情况 - 目前未收到公司控股股东二轻集团上市相关通知 [2][3] 研发与营收 - 研发投入聚焦新能源船舶、薄膜电容及智能化设备，短期技术突破支撑2024年营收增长41.49%达2.78亿元，中长期专利成果预计2025年后逐步释放效益 [2] 毛利率变动 - 船舶配电系统毛利率提升2.03%，机舱自动化系统毛利率下降10.75%，因产品为定制化，每个订单毛利率有差异致年度毛利率波动 [3] 业务进展 - 新能源船舶领域参与三电系统及设备方案设计及报价，核电配套业务实现突破，风电变流器配套通过头部企业认证，2025年将实现一定营收 [3] 市场布局 - 全球联保网点在新加坡布局，因主要与国内船厂签合同，直接出口较少 [3] 安全生产 - 公司生产船舶设备，喷涂及动火环节少，安全生产风险总体较好 [3] 摘帽计划 - 公司已对前期会计差错更正并追溯调整财务报表，将在收到行政处罚决定书满十二个月后申请撤销风险警示 [3][4] 技术转化 - 通过技术突破、打造系统集成能力、与船厂合作及营销推广，将直流断路器与智能机舱系统技术优势转化为市场份额 [4] 产能扩张 - 围绕战略目标抢订单拓市场，拓展传统业务规模，开拓新领域新业务，在新能源船领域发挥技术能力 [4] 市值管理 - 公司重视股价表现与投资者回报，加强市值管理增强投资者回报水平 [4]