公司股份 - 公司总股本为358,131,567股，本次股东大会有表决权股份总数为349,560,967股[4] - 出席会议股东及代表59人，代表股份202,163,900股，占比57.8337％[4] 议案表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意202,074,900股，占比99.9560％[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意202,071,900股，占比99.9545％[6] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意202,087,200股，占比99.9621％[8] 中小股东表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意571,100股，占比86.5172％[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东同意568,100股，占比86.0627％[7] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》中小股东同意583,400股，占比88.3805％[8]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 24 日(星期三)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-046 广东雄塑科技集团股份有限公司 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月2 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月23日核准首次发行7600万股，2017年1月23日在深交所创业板上市[2][9] - 公司注册资本为35813.1567万元[3] - 公司首次公开发行后股本总额增至30400万股，现有股份总数为35813.1567万股[9] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[13] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[16] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[20] 控股股东与关联交易 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[22] - 控股股东、实际控制人与公司应实行人员、资产、财务分开，业务独立[22] 重大决策与担保 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事相关 - 董事任期每届三年，可连选连任[60] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设1 - 2名副董事长[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情形需经董事会审议[71] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经董事会审议通过后披露[75] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[81] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[81] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[103]

会计师事务所聘任与解聘规则 - 聘任或解聘需审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议并由股东大会决定[3] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] - 连续聘任同一事务所原则上不超过8年，特殊情况可延至10年[7] - 三分之一以上董事等可向董事会提聘请议案[9] 选聘方式与费用规定 - 选聘采用竞争性谈判等方式，保障公平公正[11] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露文件说明情况[14] - 确定选聘基准价，按公式计算审计费用报价得分[16] 信息披露与安全要求 - 应在年度报告披露事务所等服务年限及审计费用[19] - 选聘应加强信息安全审查，设置单独条款明确责任，保存文件资料至少10年[15] 改聘相关规定 - 出现六种情况应改聘，年报审计期间一般不得改聘[16][17] - 审计委员会审核改聘提案应约见事务所并发表意见，提交审议[14] - 董事会通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在大会陈述意见[15] - 拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与处理机制 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[18] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现违规造成严重后果应报告董事会，对责任人处理[21] - 事务所存在四种严重行为，经股东大会决议不再选聘[21][23] 制度施行说明 - 本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起施行[22]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-041 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司选聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年7月8日10:00召开，9位董事均出席[1] - 公司2024年第一次临时股东大会将于7月24日14:30召开[7] 议案表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等4项议案需提交临时股东大会审议[2][3][4][6] - 《关于提前完成公司回购股份方案的议案》表决通过[5]

股东大会时间 - 2024年7月24日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月17日[3] - 现场登记时间为2024年7月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[1][20][21] - 投票代码为“350599”，简称为“雄塑投票”[19] 审议议案 - 包括总议案、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等[4] - 议案3.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票方式 - 采用现场表决与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[7]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意根据战略发展和经营业务发展实际需要，变更公司经营范围并 修订《公司章程》相应条款。现将相关事项公告如下： 一、本次经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造； | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡 | | 橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造； | 胶制品制造；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑 | | 玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含 | 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂 | | | 料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含 | | 危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）； | 危险 ...

回购计划 - 公司回购资金5000 - 7000万元，价格不超9.8元/股，数量不低于510万股[1] - 2024年3月4日首次回购股份[2] 回购情况 - 截至公告日累计回购8570600股，占总股本2.39% [3] - 最高成交价6.49元/股，最低4.90元/股，均价5.83元/股，金额50004779元[3] - 实际使用资金达下限未超上限，实施时间未超12个月[3] 其他要点 - 回购不影响财务，不损害股东利益[4] - 首次披露至公告前一日相关主体无买卖股票行为[5] - 回购股份用于员工持股或激励，暂存专用账户[8] - 回购前后限售与无限售流通股数量及占比变化[10]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为广东司农[2] - 选聘需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[19] 广东司农情况 - 截至2023年底从业人员333人，合伙人32人，注会133人[3] - 2023年经审计收入12162.59万元，审计业务收入9349.44万元[3] - 2023年为28家上市公司提供审计服务，收费2968.20万元[3] 费用及审议 - 公司拟支付广东司农2024年审计费不超115万元，较2023年降未超10%[10] - 2024年6 - 7月相关会议均审议通过变更议案[14][15][16][17]