董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] 经营决策权限 - 交易涉及相关数据占公司对应数据10%以上且部分有绝对金额要求（如营收超1000万元、净利润超100万元等）[8] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，部分情形需提交股东会审议[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15][16] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[18] 会议变更与委托 - 定期会议书面通知变更需提前3日，临时会议需全体与会董事认可[19] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事[24] 会议召开方式 - 董事会会议以现场为主，也可采用电子通信等结合方式[28] 表决规则 - 董事一人一票，表决意向分三种，不符合要求需重新选[33] - 董事回避表决有相关人数和通过要求[34] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决并提再次审议条件[36] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，另有规定从其规定[39] 提案重审限制 - 提案未通过且条件因素未变，一个月内不再审议相同提案[42] 会议记录与公告 - 会议记录含多项内容及表决结果[44] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[47] 档案保存与规则说明 - 董事会会议档案保存十年[50] - 规则用词含义及未尽事宜规定[52] - 规则由董事会负责解释修改，报股东会审议[52] - 规则作为附件经股东会通过生效实施及修改[52]

制度适用范围 - 制度适用于总公司、分公司及控股子公司[3] 审计监察部人员与报告 - 至少配备一名会计专业人员[5] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[14] 审计监察部职责 - 对内部控制制度进行检查评估[14] - 对会计资料及经济活动进行审计[14] - 协助建立健全反舞弊机制[14] - 从事财务、内部、合同等专项审计工作[15] - 从事商业贿赂调查、职务侵占监察等监察工作[16] 经费与权力 - 公司保证审计监察工作经费并列入年度财务预算[17] - 有权召开有关会议，参加经营和财务管理决策会议[19] 审计实施与报告流程 - 每次审计监察至少2人实施[24] - 实施审计前3个工作日下达审计通知书，特殊业务实施审计时送达[25] - 审计终结后15日内发书面审计报告草稿，被审计单位10日内反馈书面意见[29] 复审流程 - 被审计单位有异议7天内向审计委员会申请复审，委员会3天内作决定，复审小组15天完成审计[30] 审计档案管理 - 年度结束后6个月内送交公司档案室归档[37] - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管5年，其他审计工作报告保管10年[35] - 移交时间不迟于审计项目结束次年6月底[35] - 销毁需董事会同意、执行董事签字，上报审计委员会审批[36] - 现场销毁至少两人，有一名审计监察部人员并签字[38] - 销毁做好保留备查并编号[38] 奖惩措施 - 对有突出贡献人员给予表扬或奖励，经执行董事批准[41] - 对拒绝提供资料等相关人员提处罚建议报有关部门处理[41] - 对滥用职权等内审人员经党委或董事会审核处分或处罚[41] - 对玩忽职守等造成较大损失内审人员，情节严重移送司法机关[43] 制度其他规定 - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时修订报董事会审议[45] - 自董事会通过之日起施行[46]

关联方定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[2] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露评估或审计报告[12] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议；为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[15] - 公司可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额应重新履行相关审议程序和披露义务[18] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[19] - 公司与关联人特定交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购发行品种等[21] - 公司与关联人部分交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[22] 关联交易其他规定 - 关联交易应披露交易价格、定价原则等主要条款[23] - 关联交易定价应公允，有多种参考原则和定价方法[27] - 每新年度首月，公司财务部应报新年度关联交易基准价格及上年度执行情况[30] 关联交易表决 - 公司股东会审议关联交易时，关联股东须回避表决[32] - 公司董事会审议关联交易时，关联董事须回避表决[34] - 关联交易表决时，关联股东所代表股份不计入有效表决总数[32] - 关联董事回避表决时，董事会过半数非关联董事出席可举行会议[34] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易应提交股东会审议[34] 关联交易监督 - 与关联方有利害关系的董事、高管应向董事会报告利害关系性质和程度[38] - 审计委员会、独立董事检查关联交易时，利害关系人需说明交易情况并提供资料[38] - 董事、高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益[39] - 发现异常情况应提请董事会采取措施[39] - 关联方占用公司资源造成损失，董事会应采取保护性措施[40] 制度相关 - 制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、父母等[40] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行[40] - 制度与相关规定不一致时以规定为准[40] - 制度由董事会负责解释[41] - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效实施及修改[41]

董事会秘书聘任 - 原任离职后公司应三个月内聘任新秘书[12] - 召开董事会聘任需提前五个交易日向深交所备案[12] - 深交所五个交易日未提异议可召开董事会聘任[12] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[13] - 出现规定情形一个月内解聘[13] - 连续三个月以上不能履职应解聘[13] 董事会秘书职责代行 - 空缺超三个月董事长代行职责直至新秘书到岗[15] 董事会秘书任职资格 - 需取得证券交易所认可资格证书[4] - 近三年受证监会处罚人员不得担任[5] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[5] 董事会秘书义务及其他 - 对公司负有诚信和勤勉义务，不得谋私利[19] - 委托职责需经董事会同意并依法执行[19] - 离任前接受审查并移交事务[19] - 离任签订保密协议并履行义务[19] - 未完成手续仍承担责任[19] 工作细则相关 - 未尽事宜依相关法规和公司章程执行[21] - 与法规不一致以法规和章程为准[21] - 由董事会负责制定、解释及修订[22] - 经董事会审议通过后生效实施及修改[23]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐或顾问[6] - 用闲置募集资金补流，单次不超12个月[12] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[13] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本非质押[14] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[11][23] - 超完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 协议与审批 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[5] - 三方协议签订后可使用募集资金[6] - 调用资金经部门申请等流程，超范围报董事会[10] 节余资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%，年报披露[17] - 节余达净额10%且高于1000万，股东会审议[17] 检查与报告 - 审计监察部每季度检查并报审计委员会[22] - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 董事会每半年核查项目进展并披露[22] - 保荐或顾问半年现场检查，年度出核查报告[24] - 独立董事可聘注会出具鉴证报告[25] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28]

公司治理 - 2025年7月2日召开董事会会议，通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会和修订《公司章程》需股东会审议[1][3] - 制定、修订34项内部治理制度，部分需股东会审议[4][5] 信息披露 - 修订后的《公司章程》和内部治理制度全文同日在巨潮资讯网披露[3][5]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露；低于法定人数时，下任填补后生效[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会决议解任，作出日生效；无理由解任可要求赔偿[6] 高级管理人员离职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[6] 任职限制 - 特定情形不能任职，任职出现该情形公司解除职务[6][7] 离职义务 - 离职生效后三年，对公司和股东忠实义务有效[11] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责与复核 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过实施，修订亦同[18]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年7月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月18日下午2:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月14日[6] - 现场会议地点为吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室[10] 提案信息 - 提案2.00包含12个子议案[11] - 议案1.00、2.01、2.02需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他提案需二分之一以上通过[13] 登记信息 - 登记时间为2025年7月18日上午9:00 - 12:00，下午1:00 - 2:00[14] - 普通股投票代码为“350597”，投票简称为“吉大投票”[23] 参会信息 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[29] - 需填写委托人持股数、身份证号等信息[30] - 参会股东登记表需填股东姓名、持股数量等信息[33] - 参会股东登记表可邮寄或传真至公司，不接受电话登记[33] - 若股东拟发言需在登记表中表明意向及要点并注明所需时间[33] - 参会股东登记表的剪报、复印件或自制均有效[33] - 传真号为0431 - 85175230，公司地址在吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层，邮编130012[33]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于7月2日召开，11名董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东会将于7月18日14:00在公司七层会议室召开，现场和网络投票结合[41] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》获11票赞成，待提交临时股东会审议[2][5] - 修订32项公司制度、制定3项制度均获11票赞成，部分待提交审议[6][37][40] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获11票赞成[41] 信息披露 - 相关公告及文件详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[4][40][41]

公司决策 - 2025年6月26日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案，需股东大会审议[1] - 经营范围新增电气设备销售等业务，减少智能家庭消费设备销售等业务[1] - 变更经营范围不影响主营业务和经营战略[1] - 相关事宜需2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过[5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事项并可调整变更事项[5]