制度适用范围 - 包括公司、分公司及控股50%以上或纳入合并报表的子公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[16] - 信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] 违规处理 - 发现违规二个工作日内报送情况及结果[19] - 违规人员可被处分，2个工作日报送处理结果[20] - 违规构成犯罪移交司法机关[20] - 擅自披露公司信息公司保留追责权[20] - 知情人受处罚公司报送备案并公告[20] 其他 - 定期查询知情人买卖股票情况并问责处置[20] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[22] - 制度由董事会制定、解释及修订，审议通过后生效实施及修改[23][24]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通，保护其权益[2] - 管理原则含合规、平等、主动和诚实守信[3] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[4] 工作开展 - 多渠道、多方式开展管理工作[5] - 设立联系电话并保证工作时间线路畅通[7] - 特定情形按规定召开说明会，年报后开业绩会[7][8] 职责与人员 - 管理工作有拟定制度、组织活动等职责[11] - 从事人员需具备特定素质和技能[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效及修改[17]

舆情组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[5] - 证券部负责舆情信息监测、收集[6] 舆情分类及处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[10] - 重大舆情由组长视情况召集会议决策部署[10] 舆情处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[8][9] - 重大舆情处置需迅速调查、与媒体和投资者沟通[10][11] 保密及追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[13] - 擅自披露或编造虚假信息致损，公司保留追责权利[14]

选举制度 - 公司股东会选举董事可实行累积投票制度[2] - 选举两名以上（含两名）董事时应实行累积投票制[3] - 全部提案候选人多于应选人数时应进行差额选举[4] 投票规则 - 累积投票制下一股拥有与拟选董事人数相同表决权可集中使用[2] - 有效投票权总数为参会股东代表股份总数与应选董事人数乘积[4] - 股东对单个候选人投票不得超有效投票权总数[4] - 投票总数多于累积表决票数投票无效[5] 当选规则 - 当选董事得票应占出席股东表决权二分之一以上[5] - 排名末两名以上得票相同致超拟聘人数时重新选举[5] - 三轮重选未选出董事原任董事15日内重推候选人[5]

重大信息报告标准 - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大交易多指标达10%及特定金额需报告[8] - 连续12个月累计购售资产达30%总资产需报告[9] - 与关联人交易达特定金额需报告[11] - 重大诉讼涉案金额达标准需报告[12] - 董事会通过再融资方案需报告[15] - 5%以上股份质押、出售转让需报告[16][17] - 重大事件超期未完成需报告[16] 报告流程与责任 - 报告人员向董事会秘书报告信息[20] - 董事会秘书负责组织协调披露[23] - 证券事务代表协助履行职责[24] - 部门负责人收集上报信息[25] - 总经理审核阅签信息及文稿[26] - 责任人对材料真实性负直接责任[29] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[33]

资金占用制度 - 制定防止控股股东及关联方占用公司资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] 责任与措施 - 董事长是防止资金占用第一责任人[10] - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准可冻结控股股东股份[12] 违规处理 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[15] - 发生非经营性资金占用，对相关责任人给予行政及经济处分[16] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过后生效[19][20]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由5 - 7名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连任[7] 提名委员会会议 - 会议召开前三日通知全体委员，2/3以上委员同意可豁免通知期[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[15] - 必要时可邀请公司其他董事、高管列席[16] 提名委员会其他事项 - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议记录由董事会秘书保存[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5 - 7名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知，2/3以上委员同意可豁免通知期[12][13] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 工作协调 - 公司证券部协调日常工作，协调人力资源部等提供决策前期资料[4][10] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励方式报董事会[10] 主要职责 - 制定考核标准、薪酬政策，监督薪酬制度执行等[6] 建议处理 - 就薪酬等事项提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[8]

报告披露 - 应在会计年度结束4个月内刊登年报，15个工作日内报送文件[6] - 预计4月30日前无法披露年报需提交书面说明[6] 报告制作 - 年报披露前召开两次制作工作会议[9] - 董事会召开前10日，董秘送审核稿给董事审阅[11] 股票交易限制 - 年报披露前15日和业绩预告或快报披露前5日，相关人员不得买卖股票[14] 责任与监督 - 董事、高管对年报真实性等负责并签署确认意见[4] - 董秘组织协调年报信息披露事务[3] - 财务总监编制财报并配合审计[3] - 独董和审计委员会在年报编制、披露时监督[4] 其他规定 - 业绩提前泄漏或股价异常波动应披露财务数据[15] - 内幕信息知情人做好保密工作[15] - 未及时准确提供资料或工作疏忽致问题追究责任[17] - 违规买卖股票董事会处分并要求赔偿[17] - 制度按法律法规和章程执行，抵触时修订[19] - 董事会制定、解释及修订制度，审议通过实施[20][21]

子公司定义与治理 - 持有子公司50%以上股权或能实际控制的为子公司[2] - 通过子公司股东会行使股东权利选举董事等[5] 子公司管理要求 - 董监高每年1个月内提交述职报告，不达标将更换[7] - 每月交月度财报，季度交季报，年度交年报和预算报告[13] 监督与信息管理 - 定期或不定期对子公司审计[15] - 董事长为信息披露第一责任人[18] 制度与规划 - 建立母子公司档案两级管理制度[21] - 子公司经营规划服从公司战略[9] 财务管理与交易 - 子公司财务管理贯彻政策并按母制度执行[12] - 子公司交易批准权限参照相关制度[21]