公司基本情况 - 公司以全资子公司易佰网络、通拓科技为载体，依托中国供应链资源开展跨境出口电商业务，通过Amazon、eBay、Temu、TikTok等第三方平台销售高性价比商品 [4] - 公司使命为"让物美价廉的中国商品走向全世界"，通过互联网思维和大数据技术整合上下游资源，解决多平台、多国家、多语言的复杂交易问题 [4] 主营业务与产品 - 泛品业务：覆盖家居园艺、工业用品、汽车配件、3C电子等品类，易佰网络SKU约116万款，客单价101元；通拓科技SKU约14.8万款，客单价192元 [6] - 精品业务：聚焦品牌化运营，重点开发宠物用品、家电、户外等品类，SKU约6,685款，客单价314元，已拓展TikTok、Shopify等平台 [6] - 亿迈跨境生态平台：服务中小卖家和供应商，合作商户达275家，较2023年末增长71.88%，多模式经营商户占比超30% [7] 财务与股东情况 - 2023年利润分配方案：每10股派现4元（含税），合计1.16亿元，并以资本公积金每10股转增4股，总股本增至4.05亿股 [10] - 2024年限制性股票激励计划：授予1,672.2万股，价格9.82元/股，覆盖114名董事、高管及核心人员 [9][10] 重大资产重组与股权变动 - 2024年以现金收购通拓科技100%股权，7月完成工商变更，通拓科技成为全资子公司 [12] - 2024年11月股东罗晔协议转让股份，公司控股股东变更为无实际控制人状态 [16][17] - 2025年1月出售华易鑫达44%股权，交易价350万元，不再持有该公司股权 [17] 公司治理与资本运作 - 2024年8月完成董事会、监事会换届，法定代表人变更为胡范金 [15] - 2024年7月限售股解禁1.64亿股，涉及4名股东 [14] - 2022年员工持股计划于2024年8月完成股票出售及清算 [13]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][19][20] - 网络投票代码为"350592"，投票简称为"华凯投票"[18] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 现场会议登记地点为湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座1610证券部办公室[8] 其他信息 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[3] - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 议案8.00、13.00、14.00、15.01等为特别决议事项，需三分之二以上同意[6] - 会议联系人是王安祺、刘祎，电话0731 - 8513 7600，传真0731 - 8891 5658[10] - 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理[10] - 议案包含总议案及15项非累积投票议案[24]

利润分配 - 2024年度拟以404,361,469股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计20,218,073.45元[5] 业务交易 - 子公司拟在不超2亿元额度内开展外汇衍生品交易[13] 股票相关 - 监事会同意对103名激励对象802.4240万股限制性股票办理解除限售[16] - 公司拟回购注销11名激励对象限制性股票，总股本减至404,361,469股[18] 议案表决 - 多项议案获监事会3票赞成通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9][17][18][19][21][22][25][28][29][30][32] 业绩情况 - 易佰网络2023 - 2024年净利润目标依次不低于33,000万元、36,000万元，累计不低于69,000万元[34] - 易佰网络2023 - 2024年度累计考核业绩77,592.23万元，超承诺数8,592.23万元[35] - 芒励多、超然迈伦完成业绩承诺，无补偿情形[35]

业绩总结 - 公司2024年度拟以404,361,469股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派20,218,073.45元（含税）[9] - 易佰网络2023 - 2024年度累计考核业绩为7.759223亿元，超承诺数8592.23万元，完成预测盈利的112.45%[43] 市场扩张和并购 - 公司2023年完成收购易佰网络10%股权[42] 其他新策略 - 子公司拟在累计金额折合人民币不超2亿元额度内开展外汇衍生品交易[17] 人事变动 - 拟选举庄俊超为公司第四届董事会副董事长，任期三年，其辞任常务副总经理[41] 会议安排 - 拟定于2025年5月16日下午14:30在深圳召开2024年年度股东大会[45] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决通过[2][3][5][7][8][14][20][40] - 《关于确认董事2024年度报酬及2025年度薪酬方案的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[18][19][21][22][23][24][25][26][28][29] - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》通过，103名激励对象可解除限售802.4240万股，占总股本1.98%[23] - 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》待股东大会审议，11名激励对象股票拟被回购注销[23][24] - 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》待股东大会审议，回购注销后总股本减至404,361,469股，注册资本减至404,361,469元[25][26] - 易佰网络业绩承诺完成情况议案表决通过[44]

业绩数据 - 2024年度归母净利润170,161,998.54元，母公司净利润113,545,807.20元[2] - 2024年营业收入9,022,209,993.05元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红20,218,073.45元，2023年为115,670,248.40元[6] 财务状况 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润629,992,435.47元[2] 研发投入 - 2024年研发投入66,238,726.02元，较2023年增加[6] 分红计划 - 拟以404,361,469股为基数，每10股派现0.5元[3]

回购注销 - 拟回购注销11名激励对象未解除限售的限制性股票[7] - 调整后回购价格为6.73元/股[10] - 调整后回购数量为48.4400万股[10] - 回购价款总计326.0012万元加利息[11] - 回购后总股本变为404,361,469股[12] 权益分派 - 2023年度以289,175,621股为基数，10股派4元、转增4股[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意相关调整并提交审议[15] - 监事会认为合规并同意[16] - 需股东大会审议，履行减资程序及信息披露[18][19]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[3] - 第一个解除限售期解除限售条件已成就[4] 激励对象变动 - 10名激励对象因离职、1名因当选监事不再具备激励资格[5] 回购注销 - 对未解除限售限制性股票回购注销[5] - 回购价格调整为6.73元/股，数量调整为48.44万股[5]

激励计划时间线 - 2024年2月20日公司审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年3月7日激励计划获临时股东大会批准[5] - 2024年3月18日公司完成激励计划授予登记工作[6] - 2025年4月22日公司审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[6] 激励计划关键信息 - 激励计划授予的限制性股票第一个限售期为授予登记完成日起12个月[8] - 第一个解除限售期为授予登记完成日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[8] - 可申请解除限售数量为所获限制性股票总量的35%[8] - 公司本次激励计划限制性股票授予日为2024年3月7日[8] - 第一个限售期于2025年3月17日届满[8] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[9] 业绩情况 - 2024年营业收入902,221.00万元，较2023年651,786.06万元增长38.42%，满足业绩考核要求[9] - 以2023年为基数，2024年营业收入和净利润增长率目标均不低于30.00%[9] 激励对象与股票调整 - 114名激励对象中10人离职、1人任监事失去资格，103人考核合格，可解除限售比例100%[9] - 取消11名激励对象资格，回购注销34.6000万股，回购价格由9.82元/股调为6.73元/股，回购数量调为48.4400万股[12] - 激励对象人数由114人调为103人，激励数量由2,341.0801万股调为2,292.6401万股[12] 解除限售情况 - 本次可解除限售股票数量802.4240万股，占公司总股本1.98%[13] - 董事会薪酬与考核委员会认为103名激励对象满足解除限售条件[16] - 公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就[17] - 符合解除限售资格条件的激励对象有103名[17] - 可解除限售的限制性股票数量为802.4240万股[17][18] - 湖南启元律师事务所认为公司本次解除限售已取得现阶段必要批准与授权[19] - 深圳价值在线咨询顾问有限公司认为华凯易佰和激励对象符合解除限售条件[20] - 公司本次解除限售相关事项已取得现阶段必要批准和授权[20] - 公司本次解除限售尚需履行信息披露义务及办理后续手续[20] 其他 - 2024年5月21日实施2023年度权益分派，每10股转增4.00股[14] - 公告日期为2025年4月23日[24]

市场扩张和并购 - 2023年公司向泗阳芒励多和泗阳超然购买深圳易佰10%股权，价格36000万元[11] - 2023年6月6日深圳易佰完成10%股权持有人变更登记[12] 业绩总结 - 深圳易佰2023 - 2024年净利润目标不低于69000万元[14] - 2023 - 2024年度累计考核业绩77592.23万元，超承诺数8592.23万元[15] - 累计完成2023 - 2024年度预测盈利的112.45%[15]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-309 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华凯 易佰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 ...