展会概况 - CHINAPLAS2025国际橡塑展于4月15日至18日在深圳国际会展中心举办，吸引逾4500家展商参展，预计观众总数突破33万人次，其中海外观众超7万名 [1] - 展会国际化程度显著提升，东南亚采购团组表现突出，欧美及中东客商到访量增长，国内新客开拓量同比增长20%，深化与100余家核心存量客户合作 [1] 美联新材参展情况 - 公司携手控股企业辉虹科技参展，展示创新科技与前沿产品，技术团队为客户提供高效色母粒解决方案 [1] - 公司主营产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜(基膜和涂覆膜)和高性能颜料 [1] 美联新材业务发展 - 公司以创新为驱动力，持续引进国际领先生产设备和技术工艺，优化产品性能，满足市场对高性能、环保型材料需求 [1] - 通过完善客户服务体系提供定制化解决方案，与多家国内外知名企业建立长期稳定合作关系 [2] 辉虹科技业务与技术 - 辉虹科技从事高性能有机染颜料、相关中间体及普鲁士蓝钠离子电池正极材料的研发、生产及销售 [2] - 公司拥有发明专利12项、实用新型专利30项，参与起草6项团体标准，是国家高新技术企业 [2] - 高性能染料、颜料橙43、红15、红14及其中间体奈四甲酸等产品性能优异，在全球市场有独特竞争优势 [2] 普鲁士蓝正极材料进展 - 辉虹科技"年产5500吨普鲁士蓝正极材料技术改造项目"已完成1000吨/年产能建设，普鲁士蓝正极材料将成为新利润增长点 [2] - 公司协同推进普鲁士蓝正极材料系列钠离子电池全产业链，预计下半年实现批量化生产和销售 [3]

广东美联新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股 东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-022 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主 ...

股东大会安排 - 2025年3月24日决定4月9日召开第二次临时股东大会[2] - 3月25日发布股东大会通知[3] - 4月9日下午14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会股东情况 - 140名股东及代表参会，代表298,873,626股，占比42.0229%[5] - 135名中小投资者代表22,352,936股，占比3.1429%[5] 议案表决结果 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意62,302,226股，占比98.1183％[8] - 中小投资者同意21,158,106股，占比94.6547％[8] 决议有效性 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年4月9日召开股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人140人，代表股份298,873,626股，占比42.0229%[2][3] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意62,302,226股，占比98.1183%[4] - 该议案中小投资者同意21,158,106股，占比94.6547%[4] 决议相关 - 国浩律师认为股东大会程序合法，决议有效[6] - 公告披露2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书等备查文件[7]

担保情况 - 2023年10月25日同意为安徽美芯提供不超8亿元连带责任保证担保[2] - 与铜陵农商行签两份《保证合同》，保证范围分别为2500万和500万本金等[3] 担保余额 - 公司及其控股子公司实际对外担保余额48097.63万元，占2023年经审计净资产25.02%[4] - 对合并报表外单位担保总余额8000万元，占2023年度经审计净资产4.16%[5] 担保状态 - 公司及其控股子公司无逾期对外担保等不良情形[5]

担保情况 - 2023年10月25日同意为安徽美芯提供不超8亿元连带责任保证担保[2] - 近日与铜陵中行签订1000万元债权本金及相应费用保证合同[3] - 实际对外担保余额48097.63万元，占2023年经审计净资产25.02%[4] - 对合并报表外单位担保总余额8000万元，占2023年度经审计净资产4.16%[4] - 无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中2人以通讯表决方式出席 [1] - 独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议 [1] - 会议由董事长黄伟汕主持 监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 [2] - 关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜在担保议案表决时回避 [2] - 担保议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 2025年第二次临时股东大会定于4月9日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开 [2] 文件披露情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年4月9日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15-15:00 网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议提案涉及影响中小投资者利益的重大事项 将对中小投资者表决进行单独计票 [3] - 提案涉及关联交易事项 相关关联股东需回避表决 [3] - 提案为特别决议议案 须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过方为有效 [3] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体已发行有表决权股份股东有权出席股东大会 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 投票机制 - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [6] - 累积投票制下股东选举票数计算公式为：等额选举时票数=有表决权股份总数×应选人数 差额选举时票数=有表决权股份总数×应选人数 [6][7] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 委托代理人需额外提供委托人身份证复印件和授权委托书原件 [3][4] - 法人股东法定代表人需出示身份证原件 法定代表人资格证明 加盖公章的营业执照复印件及持股凭证原件 [4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 登记截止时间以公司收到为准 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 其中以通讯表决方式出席会议监事未明确数量 [1] - 会议由监事会主席李晓杰主持 董事会秘书和证券事务代表列席 [1] - 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 详细公告内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1] 备查文件 - 监事会决议公告完整文件 [2]

担保情况 - 公司拟为营新科技不超2993.40万元贷款担保[2] - 盛海投资拟为营新科技不超3006.60万元贷款担保[2] - 本次担保获批后，公司对外担保额度310873.40万元[9] 营新科技业绩 - 2023年末营新科技营收24611.96万元，净利润932.85万元[5][6] - 2024年1 - 9月营新科技营收20499.03万元，净利润1251.68万元[6] 其他 - 公司与营新科技累计关联交易金额153.54万元[12] - 董事会和独立董事同意本次担保暨关联交易[13][14]