股东大会信息 - 公司定于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 现场会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月9日9:15 - 9:25等时段[1] - 普通股投票代码为"350586"，投票简称为"美联投票"[12] 审议议案 - 本次股东大会审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2日 - 2025年4月7日8:30 - 17:00[6] - 登记地点为广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼董事会办公室[9] 其他 - 会议联系人许燕升，电话0754 - 89831918等[9] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届监事会第二次会议[1] - 会议通知于2025年3月20日以邮件送达全体监事[1] - 应出席3名监事，实到3名，1人通讯表决[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议[1] - 公司拟于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》表决4票同意，尚需股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决7票同意[4]

钠电行业技术突破与商业化进展 - 钠电产业链各环节（正极材料、负极材料、电解液、设备）实现全面突破，电芯性价比提升超预期，推动钠电进入市场应用新阶段[3] - 钠电在增混电动汽车、低速电动车、储能、工程机械等六大领域实现商业化应用突破，市场爆发在即[3] - 超大圆柱NFPP钠电池、超高功率钠离子电池等前沿技术集中亮相，金钠科技、希倍动力等企业展示创新成果[5][7] 行业权威活动与资源对接 - 起点研究院（SPIR）发布钠电行业竞争力50强排行榜，覆盖电芯、设备、材料等关键环节标杆企业[3] - 活动汇聚500+行业参与者，包括宁德时代、比亚迪、珈钠能源等头部企业，提供技术探讨与资源对接平台[4][8] - 中国电子技术标准化研究院等机构参与国际/国内钠电标准制定，推动行业规范化发展[7] 钠电材料技术路线与产业化进展 - 正极材料技术路线多元化：聚阴离子（珈钠能源）、铁基磷酸盐（瑞扬新能源）、层状氧化物（瓦时动力）等加速产业化[7] - 负极材料聚焦生物质/煤基硬炭技术，国科炭美等企业推动大规模化生产[7] - 设备企业如茹天机械、儒特集团推出正极材料智能装备及产线一体化解决方案，支撑产业化提速[7] 区域政策与企业战略布局 - 乌海市发布钠电产业政策及发展规划，地方政府积极布局钠电产业集群[5] - 广域铭岛等企业探讨"未来工厂"模式，数字化技术助力钠电制造效率提升[5][7] - 圆桌对话预测2030年锂电/铅酸/钠电/全固态电池市场格局，头部企业共议技术发展路径[5][7]

活动背景及亮点 - 钠电产业链各环节（正极材料、负极材料、电解液、设备）全面突破，钠电池电芯性价比提升超预期，行业进入市场应用新阶段 [2] - 钠电商业化应用场景广泛，包括增混电动汽车、低速电动车、启动电源、工程机械、储能等领域，市场爆发在即 [2] - 起点研究院（SPIR）将发布钠电行业竞争力50强排行榜，涵盖电芯、设备、材料等关键环节，展示行业标杆企业 [2] - 论坛聚焦前沿技术探讨、精准资源对接和权威数据发布 [3] 活动组织架构 - 活动主题为“技术成本突破 市场爆发元年”，由起点钠电和起点研究院（SPIR）主办，规模超500人 [4] - 举办时间为2025年3月28日，地点为深圳宝安登喜路国际酒店 [4] - 主要参与企业包括金钠科技、隐功科技、立方新能源、易事特钠电、希倍动力等 [4][5] 大会议程 - 上午议程包括中国钠电行业TOP50排行榜发布、乌海市钠电产业政策推介，以及金钠科技、隐功科技、希倍动力等技术分享 [5] - 下午议程聚焦钠电池材料及装备技术，涉及瑞扬新能源、国科炭美、茹天机械等企业的技术议题 [6][7][8] - 圆桌对话环节探讨钠电材料创新趋势及多元应用场景 [7] 拟邀参会企业 - 钠电池企业：宁德时代、比亚迪、多氟多、维科技术等头部企业 [9] - 材料与设备企业：珈钠能源（正极）、国科炭美（负极）、茹天机械（设备）等细分领域代表 [9] 参会方式 - 参会套餐分为3000元（含住宿、白皮书等）和2000元（基础会议服务）两档 [9] - 收款单位为深圳市起点研究咨询有限公司，提供赞助、报名及媒体合作联系方式 [9]

股东股份变动 - 股东张朝益解除质押845万股，占其所持股份20.60%，占总股本1.19%[1] - 张朝益持股4102.712万股，持股比例5.77%[2] - 变动后张朝益质押股份2199.4万股，占其所持股份53.61%，占总股本3.09%[2] 股份质押时间及质权人 - 股份解除质押起始日为2023年4月14日，解除日期为2025年3月7日[1] - 质权人为东吴证券股份有限公司[1]

减持计划 - 张盛业原计划集中竞价减持不超1%（711.2166万股），大宗交易减持不超2%（1422.4332万股）[1] 减持情况 - 2024.11.11 - 2025.2.10累计减持1464.4332万股，占比2.06%[2] - 集中竞价减持42万股，均价9.07元/股，占比0.0591%[2] - 大宗交易减持1422.4332万股，均价6.66元/股，占比2%[2] 持股变化 - 减持前持股6321.9117万股，占比8.8889%；减持后持股4857.4785万股，占比6.8298%[4] 其他说明 - 减持股份为首次公开发行前已发行股份，遵守法规，不影响控制权等[4][5]

业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备约2858.9万元[3] - 本次计提预计减少净利润约1817.45万元，占2023年净利润15.81%[10] - 本次计提减少所有者权益金额约1817.45万元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备年末余额889.59万元[4] - 其他应收款坏账准备年末余额652.96万元[4] - 存货跌价准备年末余额2666.40万元[4] - 固定资产减值准备年末余额4411.09万元[4] - 本期应收款项应计提坏账准备约222.72万元[6] - 本期存货应计提跌价准备约1631.63万元[7] - 本期固定资产应计提减值准备约1004.55万元[9]

2024年净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元 - 5200万元，同比下降55% - 70%][3][4] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2900万元 - 4300万元，同比下降57% - 71%][3] - [2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为500万元 - 700万元][4] 业绩下降原因 - [2024年业绩下降主因是行业竞争激烈，主要产品单价和毛利率下降，且计提资产减值准备][4] 业绩预告说明 - [业绩预告为财务部门初步核算结果，未经审计，具体数据将在年报披露][3][6]

一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-007 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...