证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-030 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星 期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-015 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人 送达、通讯等方式发出。 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集 和主持，本次会议的主席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2024 年年度报告〉及 其摘要的议案》。 监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-014 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1、审议通过了《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-026 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 1、审计委员会意见 公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公 司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红 回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意将该议案 提交公司第五届董事会第四次会议审议。 2、独立董事独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长149.25%，达到3,295,055.93元[5] - 营业总收入同比增长149.3%，从1,321,990.13元增至3,295,055.93元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,208,821.35元，同比微降1.01%[5] - 净利润亏损扩大1.0%，从-15,056,638.68元增至-15,208,821.35元[25] - 基本每股收益亏损微增0.7%，从-0.0274元/股扩大至-0.0276元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长227.23%至2,247,996.62元，与收入增长同步[10] - 营业总成本增长8.6%，从11,268,590.54元增至12,242,813.82元，其中研发费用下降14.9%至3,689,446.66元[24] - 财务费用同比上升85.69%至-74,149.03元，因利息收入减少[10] - 销售费用同比下降10.4%，从517,083.31元降至463,219.45元[24] - 信用减值损失扩大28.4%，从-6,274,238.13元增至-8,054,747.94元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善80.42%，为-9,493,759.86元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长83.51%，达到37,928,358.80元[12] - 经营活动现金流入小计同比增长82.36%，达到38,296,329.25元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降59.92%，为8,950,581.41元[12] - 支付的各项税费同比下降58.55%，为6,152,211.45元[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善80.42%，为-9,493,759.86元[12] - 收回投资收到的现金同比增长234022920.93%，达到140,413,812.56元[12] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长9411.16%，达到71,773,364.93元[12] - 现金及现金等价物净增加额同比增长226.11%，达到62,279,605.07元[12] - 经营活动现金流入增长82.4%，从21,000,810.13元增至38,296,329.25元，主要因销售商品收款增长83.5%至37,928,358.80元[27][28] - 经营活动现金流量净额改善80.4%，亏损从-48,478,150.64元收窄至-9,493,759.86元[28] - 投资活动现金流量净额大幅改善，从上期-770,831.60元转为正71,773,364.93元，主要因收回投资140,413,812.56元[28] - 期末现金余额增长78.3%，从83,962,247.78元增至146,241,852.85元[28] 资产和负债变化 - 货币资金增长74.18%至146,241,852.85元，主要因理财产品到期赎回[9] - 交易性金融资产减少100%至0元，因理财产品到期赎回[9] - 公司2025年3月31日合并资产负债表显示货币资金期末余额146,241,852.85元，较期初83,962,247.78元增长74.2%[21] - 应收账款期末余额412,757,838.31元，较期初445,065,720.67元下降7.3%[21] - 存货期末余额356,218,461.82元，较期初338,883,333.03元增长5.1%[21] - 固定资产期末余额174,192,824.92元，较期初176,729,692.08元下降1.4%[21] - 公司总资产期末余额1,189,094,964.79元，较期初1,218,211,054.64元下降2.4%[22] - 归属于母公司所有者权益期末余额984,067,628.91元，较期初999,285,015.56元下降1.5%[23] 其他收益和支出 - 其他收益下降56.91%至99,919.12元，因政府补助减少[10] - 营业外支出激增19304.47%至11,642.68元，因固定资产处理[11] - 所得税费用增长62.59%至-1,460,864.72元，因递延所得税费用变化[11] 股东和股权结构 - 西安汇聚科技有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为39.72%[15] - 南京寰宇星控科技有限公司为公司第二大股东，持股比例为14.01%[15] - 控股股东汇聚科技及其一致行动人合计持有公司53.73%股份，其中汇聚科技持股39.72%，南京寰宇星控科技持股14.01%[18][19] 重大交易和资金安排 - 公司出售位于西安高新区的工业用地及地上建筑物，证载建筑面积20,776.83平方米，土地使用权面积9,350.30平方米，评估价值为164,803,723.91元，交易价格为16,350万元[16][17] - 公司已收到购买资产的定金500万元，相关过户手续尚在办理中[17] - 公司向控股股东西安汇聚科技有限责任公司申请借款不超过5,000万元，用于补充经营资金，借款期限一年，利率按一年期LPR确定[17]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入14,052.77万元，较上年同期下降39.78%[6] - 营业利润-2,873.19万元，较上年同期下降505.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-2,658.51万元，较上年同期下降562.01%[6] - 2024年营业收入为1.405亿元，同比下降39.78%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2658.51万元，同比下降562.01%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2857.04万元，同比下降1707.93%[26] - 公司营业收入14,052.77万元，较上年同期下降39.78%[59] - 营业利润-2,873.19万元，较上年同期下降505.68%[59] - 归属于上市公司股东的净利润-2,658.51万元，较上年同期下降562.01%[60] - 公司2024年营业收入为140,527,705.36元，同比下降39.78%[65] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增加866.17万元，增幅38.85%[6] - 与政府补助相关的其他收益较上年同期下降386.47万元，降幅69.63%[6] - 计提信用减值损失较上年度减少40.08%[6] - 研发费用同比增加38.85%，达到30,955,454.00元[74] - 研发投入占营业收入比例从2023年的9.55%上升至2024年的22.03%[76] - 研发费用较上年同期增加866.17万元，增幅38.85%[60] 各业务线表现 - 航空惯性导航产品收入整体较上年同期下降43.80%[60] - 航空发动机电子产品收入较上年同期上升18.68%[61] - 专业技术服务收入较上年同期下降719.52万元，降幅87.68%[61] - 其他业务收入较上年同期下降1,773.69万元，降幅49.24%[61] - 航空机电产品收入121,230,416.04元，占总收入86.27%，同比下降35.90%[65] - 光纤捷联惯性导航系统收入44,948,318.48元，占总收入31.99%，同比下降48.48%[65] - 激光捷联惯性导航系统收入27,184,434.46元，占总收入19.34%，同比增长39.38%[65] - 航空发动机参数采集器收入13,300,860.31元，占总收入9.46%，同比增长20.84%[65] - 航空惯性导航产品中激光捷联惯性导航系统收入较上年同期增加768.01万元，增幅39.38%[60] 各地区表现 - 东北地区收入48,839,184.99元，占总收入34.75%，同比下降46.80%[67] 客户集中度 - 2024年公司对前五大客户的销售占比合计为77.22%，其中第一大客户占比31.41%[13] - 2022年至2024年公司对前五大客户的销售占比分别为73.53%、71.91%、77.22%[13] - 前五名客户合计销售金额为108,511,744.07元，占年度销售总额比例77.22%[72] - 第一名客户销售额44,143,716.71元，占年度销售总额比例31.41%[72] - 公司对前五大客户的销售占比2022年、2023年、2024年分别为73.53%、71.91%、77.22%，其中第一大客户占比分别为23.64%、36.20%、31.41%[116] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4810.58万元，同比改善43.68%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升43.68%，为-48,105,835.77元[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降181.92%，为-94,421,873.47元[78] - 筹资活动现金流出小计同比增加753.73%，达到7,408,288.85元[78] - 现金及现金等价物净增加额同比下降617.42%，为-149,935,998.09元[78] - 公司报告期内经营性现金流为负值[173] 资产和负债 - 货币资金从年初的232,648,245.87元降至83,962,247.78元，占总资产比例下降11.48%，主要因直升机研发投入和购买理财产品[84] - 交易性金融资产期末达70,145,845.89元，占总资产5.76%，主要因子公司使用闲置募集资金购买理财产品[85] - 存货从年初的314,411,696.01元增至338,883,333.03元，占总资产比例上升2.99%[84] - 合同负债从年初的3,601,886.80元增至11,650,597.87元，占总资产比例上升0.68%[85] - 递延所得税资产从年初的15,415,519.90元增至18,940,011.39元，占总资产比例上升0.33%[85] - 在建工程从年初的10,461,542.03元增至11,466,025.68元，占总资产比例上升0.11%[84] 研发投入 - 研发人员数量同比减少12.10%，从347人降至305人[75] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦航空电子、航空动力及航空器三大业务方向，持续提升技术竞争力[105] - 公司计划巩固惯性导航技术优势，发展智能自主导航系统及高精度综合导航系统[106] - 公司将在航空发动机电子领域发展直升机动力系统状态采集、监控和挖掘技术[107] - 公司计划以导航控制、通讯探测和微电子技术为基础，发展专用微电子及无人机系统技术[107] - 公司市场开拓规划包括提升已有技术产品市场占有率并向全军兵种及通用航空领域拓展业务[108] - 公司计划围绕航空惯性导航技术开发中高精度智能化产品，并同步建设实验室及扩能导航产品生产线[110] - 公司将持续投资"直升机研发中心项目"，建立科研生产环境和供应链体系[113] - 公司计划优化涡流发动机喷嘴产品的生产工艺和全自动化验收技术，并扩大销售规模[111] - 公司计划通过微电子技术升级现有航空电子平台，实现集成化和小型化[110] - 公司计划建立全国服务网络，提升售后配套能力以增强客户黏性[109] 风险因素 - 公司面临人才瓶颈，需持续吸引和培养管理、商务及技术领域的专业人才[112] - 公司产品及主要部件存在暂定价格与军方最终审定价格差异的风险，可能导致收入、成本波动[116] - 公司客户集中度高，主要依赖军方采购，订单执行周期长且存在波动性[115] - 公司需防范国家秘密泄密及技术泄密风险，否则可能丧失保密资质[114] 公司治理 - 公司董事会设7名董事（含3名独立董事），监事会设3名监事（含1名职工代表监事）[121][122] - 公司未受控股股东资金占用或担保影响，保持业务、资产、人员、机构、财务独立[121][124] - 公司治理符合《上市公司治理准则》等法规要求，无重大差异[120][123] - 公司指定5家媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[122] - 报告期内公司未因内控问题受证监会或交易所处罚[122] 高管变动 - 董事长吴星宇（34岁）任期从2023年1月19日至2027年10月14日，持股数为0股[127] - 副董事长吴坚（60岁）任期从2023年1月19日至2027年10月14日，持股数为0股[127] - 执行总经理赵战平（62岁）于2024年10月13日离任，持股数为0股[127] - 副总经理兼财务负责人刘蓉（49岁）任期从2012年8月29日至2027年10月14日，持股数为0股[127] - 董事安平（62岁）任期从2024年10月14日至2027年10月14日，持股数为0股[127] - 独立董事李富有（72岁）于2024年10月13日离任，持股数为0股[127] - 独立董事薛小荣（69岁）于2024年10月13日离任，持股数为0股[127] - 独立董事杨嵘（64岁）于2024年10月13日离任，持股数为0股[127] - 独立董事邵芳（68岁）任期从2024年10月14日至2027年10月14日，持股数为0股[127] - 公司于2024年10月14日完成董事会换届选举，新一届董事会成员包括4名非独立董事和3名独立董事[130] - 葛敏先生于2024年10月13日离任副总经理职位[129] - 刘明先生现任总经理职位，持有0股公司股份[129] - 安子庭先生现任南京分公司总经理职位，持有0股公司股份[129] - 张兰平女士兼任质量总监职位，持有0股公司股份[129] - 冯阿龙先生现任副总经理职位，持有0股公司股份[129] - 赵科峰先生现任副总经理职位，持有0股公司股份[129] - 陈东先生现任副总经理职位，持有0股公司股份[129] - 张军妮女士现任董事会秘书职位，持有0股公司股份[129] - 公司选举吴星宇为董事长，吴坚为副董事长[131] - 公司聘任刘蓉为副总经理兼财务负责人[131] - 公司选举郝琳娜为监事会主席，韩笑为职工代表监事[132] - 公司董事赵战平、李富有、薛小荣、杨嵘因换届离任[133] - 公司监事张冬、吉连、郭晓红因换届离任[133] - 公司副总经理葛敏因换届离任，刘宜临因个人原因离任[133] 子公司表现 - 南京晨曦航空动力科技有限公司总资产为275,183,720.91元，净资产为39,034,663.50元，营业收入为938,225.81元，营业利润为21,747,904.72元，净利润为21,690,715.25元[103] - 湖南科泰威航空设备制造有限公司总资产为477,728.00元，净资产为476,227.52元，营业利润为-857,015.64元，净利润为-856,957.19元[103] - 公司注销湖南科泰威航空设备制造有限公司以优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力[103] - 公司持有南京晨曦航空动力科技有限公司100%股权，业务涵盖航空器零件研发、生产、销售及计算机软硬件开发等[103] - 公司持有湖南科泰威航空设备制造有限公司100%股权，业务包括航空器零件研发、制造及信息系统集成服务[103] 募集资金使用 - 公司尚未使用的募集资金余额为12,980.72万元（含利息）[94] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理7,000万元[94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元尚未到期[94] - 剩余980.72万元（含利息）募集资金全部存放于募集资金监管账户[94] - 实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元[94] - 扣除保荐、承销费用4,499,999.96元（含税）后，实际收到募集资金245,499,997.87元[94] - 扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额336,792.46元后，募集资金净额为244,386,790.33元[94] - 募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告[94] - 公司本次向特定对象发行股票总数量14,425,851股，每股面值1元，每股发行价格17.33元[94] - 直升机研发中心项目承诺投资金额为24.43百万[97] - 直升机研发中心项目实际投入金额为3.773百万，占承诺金额的12.17%[97] - 超募资金投向金额为0，未使用超募资金[97] - 公司已置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计25,215,019.74元[97] - 募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[97] - 项目可行性未发生重大变化[97] - 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用[97] - 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[97] - 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[97] - 公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月[98] - 2023年7月10日公司已将5,000万元募集资金全部归还至专用账户[98] - 2024年7月22日公司再次将5,000万元募集资金全部归还至专用账户[98] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为12,980.72万元（含利息）[98] - 其中7,000万元用于现金管理，5,000万元用于暂时补充流动资金[98] - 剩余980.72万元（含利息）存放于募集资金监管账户[98] 股东承诺 - 公司实际控制人吴坚及控股股东汇聚科技承诺全额补偿因员工社会保险及住房公积金问题导致的损失[185] - 西安晨曦航空科技股份有限公司承诺严格履行首次公开发行股票时的所有公开承诺事项[185] - 若未能履行承诺，公司将公开说明原因并道歉，且不得进行公开再融资[185] - 未履行承诺的董事、监事、高级管理人员将调减或停发薪酬或津贴[185] - 控股股东汇聚科技若未履行承诺，将不得转让公司股份（特定情形除外）[186] - 汇聚科技若因未履行承诺获得收益，需在五个工作日内将收益支付给公司[186] - 未履行承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担连带赔偿责任[186] - 公司发行前持股5%以上股东航天星控、高文舍未能履行减持意向承诺[187] - 未履行减持承诺的股东需将转让股份收益归公司所有[187] - 未履行减持承诺的股东持有的公司股份6个月内不得减持[187] - 公司控股股东、实际控制人承诺严格履行保密义务[187] - 实际控制人吴坚先生2014年7月25日出具避免同业竞争承诺函[187] - 承诺人及其控制的企业不从事与公司相同或相似的业务[188] - 如存在同业竞争，承诺人将转让或终止相关业务[188] - 承诺人及其实际控制的股东在审议同业竞争时回避表决[188] - 控股股东汇聚科技、股东航天星控和高文舍承诺避免同业竞争[188] - 诺舍于2014年7月25日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司相竞争的业务[189] - 北京航天星控、西安汇聚科技等股东承诺严格遵循关联交易回避表决及市场定价原则[189] - 西安晨曦航空承诺不存在保底保收益或向认购方提供财务资助的情形[190] - 控股股东西安汇聚科技及实控人吴坚承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[190] - 公司董事及高管承诺职务消费约束，薪酬制度与填补回报措施挂钩[191] - 公司股权激励行权条件将与填补即期回报措施执行情况挂钩[191] - 承诺人若违反同业竞争承诺将依法承担赔偿责任[189] - 关联交易需经审计评估后按公允价格优先转让给公司[189] - 截至报告期末所有承诺均未出现违反现象[190][191] - 填补回报措施相关责任主体承诺不损害公司及中小股东权益[191]

特此公告。 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称或"公司"）原计划于 2025 年 4 月 20 日披露《2024 年年度报告》，根据 2024 年年度报告目前的编制情况，部 分工作尚需要进一步完善，相关编制工作完成时间预计晚于原计划披露日期。本 着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告的质量和信息披露 的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度 报告》及相关公告的披露时间延期至 2025 年 4 月 29 日。 公司董事会对延期披露年度报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，公司所有信息 均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-013 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航 ...

军工股市场表现 - 军工板块多只股票涨停，包括中兵红箭（000519）、新余国科（300722）、北方长龙（301357）、长城军工（601606）、中船应急（300527）、晨曦航空（300581）、七一二（603712）等十余股 [1] - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票 [1]

市场指数表现 - 创业板指由跌转升，盘中最大跌幅超过3% [1] - 北证50指数涨幅超过5% [1] - 科创50指数涨幅超过3% [1] 军工行业表现 - 军工板块出现显著反弹 [1] - 晨曦航空、北方长龙、中船应急三家公司股价涨停，涨幅达20% [1]

军工股市场表现 - 北方长龙、爱乐达股价双双20CM涨停 [1] - 炼石航空、铖昌科技股价涨停 [1] - 中船防务、晨曦航空、新余国科、中海海防、国科军工等股价跟涨 [1]