债券与转股 - 可转换公司债券“贝斯转债”发行规模60000万元，2020 - 2023年累计转股38159374股[1] 权益分派 - 2022年度每10股派现4元（含税），转增5股，总股本增至301865944股[2][3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期77.9130万股上市流通[4] - 截止2023年12月6日收到108名激励对象认购款4573493.10元[5] 股本与资本 - 公司总股本增至339560485股，注册资本增至33956.0485万元[5][6] 章程修订 - 《公司章程》修订需股东大会审议，以市场监管机关登记为准[7]

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-083 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 下午 2：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； 本公司及 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中二名为独立董事委员（一名 为会计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 章程修正案（2023 年 12 月） 2023 年 12 月 13 日，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第 八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 20,001.357 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | 33,956.0485 万元。 | | 新增第十二条 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司股份总数为 万 20,001.357 | 第二十条 公司股份总数为 万 33,956.0485 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 第二十一条 公司根 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 章 程 江苏无锡 2023 年 12 月 | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股 东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 董 事 | | 30 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 监 事 | 41 | | --- | --- | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，审计委员会中应过半数[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[7] - 连续任职不得超过6年[10] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 不符合规定应立即停止履职，比例不符60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应继续履职，60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易等[16] - 专门会议拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核提建议[20] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[20] - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：财务信息等[20] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] 会议相关规定 - 董事会专门委员会开会，提前3日提供资料，保存资料10年[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[29] 履职保障与费用 - 行使职权公司人员应配合，遇阻碍可报告[29] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可申请或报告[29] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] 津贴与利益 - 公司给适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并披露[29] - 除津贴外不得从公司等取得其他利益[30][31] 制度生效与解释 - 经股东大会审议通过后生效[34] - 解释权属公司董事会[35]

本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-081 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 13 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长 曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-082）、《无 锡贝斯特精机股份有限公司章程（2023 年 12 月）》以及《无锡贝斯特精机股份 有限公司章程修正案（2023 年 12 月）》。 二 ...

制度制定 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会制定、解释和修改，通过后生效[4] 职责安排 - 独立董事在年报工作中有听取经营汇报等多项职责[2] - 管理层需在会计年度结束后30个工作日内向独立董事汇报并安排考察[3] - 财务负责人应在审计前提交审计工作安排等资料[4] 沟通流程 - 董事会秘书负责公司与独立董事日常沟通及意见汇报[4] - 公司应在初步审计后安排独立董事与年审会计师见面会[5] 审查确认 - 独立董事要检查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[4] - 独立董事需对年度报告签署书面确认意见[4] - 独立董事应关注年报编制信息保密情况[3]

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会议事规则 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的运作，保证董事会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《无锡贝斯特精 机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。 董事会下设审计委员会。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用、解聘承办公司 ...

限制性股票归属信息 - 本次归属第二类限制性股票数量为77.9130万股，占公司总股本的0.23%[3] - 本次归属人数为108人[3] - 本次归属价格为5.87元/股[3] - 本次归属上市流通日期为2023年12月15日，不设限售期[3] 限制性股票授予信息 - 中层管理人员等118人获授限制性股票192.00万股，占授予总数87.59%，占首次授予日总股本0.96%[5] - 预留部分获授27.20万股，占授予总数12.41%，占首次授予日总股本0.14%[5] - 首次授予价格（权益分派调整前）为9.20元/股[4] 归属比例与业绩考核 - 首次授予第一个归属期比例30%，第二个30%，第三个40%[8] - 若预留授予在2022年三季度报告披露前授出，归属比例及安排与首次一致；披露后授出，第一个归属期50%，第二个50%[8] - 2022年业绩考核目标为营收或净利润较2021年增长率不低于10%[10][11] - 2023年营收或净利润较2021年增长率不低于25%，2024年不低于45%[12] 时间节点 - 2022年10月19日董事会和监事会通过激励计划相关议案[15] - 2022年10月20日至30日公示激励对象名单[15] - 2022年11月7日股东大会通过激励计划相关议案[16] - 2023年8月7日调整授予价格为5.87元/股，首次授予未归属数量调为288万股，预留调为40.8万股[17] - 2023年11月6日向18名激励对象授予40.8万股预留限制性股票，价格5.87元/股[18] - 2023年12月6日审议通过作废部分未归属股票和首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[18] 公司业绩数据 - 2022年公司实现营业收入109,727.77万元，同比增长3.80%[27] - 2022年公司实现归母净利润22,886.95万元，同比增长16.35%[27] - 剔除股份支付费用后，2022年公司归母净利润为22,990.30万元，同比增长16.88%[28] - 2022年股份支付费用为103.35万元[28] - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为209,951,247.39元，本次登记完成后全面摊薄每股收益为0.6183元[36] 其他信息 - 激励对象考核结果分四档，归属比例分别为100%、100%、80%、0%[14] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[35] - 本次归属对公司股权结构、财务状况和经营成果不会产生重大影响，公司控制权不变[36] - 本次变动前有限售条件股份数量为20,224,687.00股，占比5.97%，变动后占比5.96%；无限售条件股份变动前数量为318,556,668.00股，占比94.03%，变动后数量为319,335,798.00股，占比94.04%[37]