独立董事履职 - 2023年应参加董事会会议9次，实际出席9次[4] - 参加审计委员会4次、审计沟通会2次等[4] 公司事项 - 2023年不涉及被收购、变更承诺等情形[12][13] - 不涉及聘任或解聘财务负责人等[16][18] 议案相关 - 2023年6月委托征集股权激励议案投票权[6] 意见看法 - 认为日常关联交易、财务报告等合规准确[11][14] - 认为激励计划、薪酬方案合理[20]

业绩总结 - 公司《2022年年度报告》入选深交所《创业板上市公司2022年年报披露优秀案例汇编》[13] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开10次会议[2] - 各次会议审议通过不同议案，如关联交易、限制性股票等相关议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2024年公司监事会将依法列席董事会等，履行监督职责[15]

人员变动 - 2023年9月28日起牛红军任公司独立董事[1] - 2023年公司拟聘任财务负责人和高级管理人员，候选人经审核具备任职资格[16][18] 会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议5次，实际出席5次，出席股东大会2次[4] - 2023年审计委员会召集人召集审计委员会2次，参加提名和薪酬与考核委员会各1次[4] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，审议增加关联交易预计额度事项[5] 其他事项 - 2023年未行使独立董事特别职权，审核认为多项事项合理合规[6][11][19] - 2023年公司不涉及多种特定情形[12][13][14][17]

激励计划时间线 - 2023年3月22日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年6月16日收到北京市国资委批复同意实施[3] - 2023年7月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 股票作废情况 - 2024年3月28日同意作废5万股已授予未归属的第二类限制性股票[1][5] - 2023年1名激励对象离职，其5万股股票作废[7] 作废影响及合规性 - 作废已会计处理，不影响财务经营和激励计划[8] - 监事会认为作废合规，律师认为符合规定[9][10]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-009 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品、提供劳务 | 国资公司以及其控制的除首都信息发 展股份有限公司（以下简称"首信股 | 市场价格 | 800 | —— | | | 份"）及其附属公司以外的其他子公司 | | | | | | 首信股份及其附属公司 | 市场价格 | 3,000 | —— | | 北京版信通技术有限公司 | 市场价格 | 200 | —— | | --- | --- | --- | --- | | 广西数字认证有限公司 | 市场价格 | 1,500 | —— | | 深圳中科鼎智科技有限公司 | 市场价格 | 500 | —— | | 国资公司以及其控制的除首信股份 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[2] 客户与收费情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 挂牌公司审计收费3570.70万元，同行业上市公司审计客户25家[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] 执业处罚情况 - 近三年致同所及30名从业人员受监督管理措施10次等[4] 审计工作安排 - 2023年配备14人审计团队，含2位签字注会等[6] - 2023年针对公司制定审计方案，围绕存货等重点展开[7]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-013 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的 议案》，定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-005 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立董 事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行 ...

人员情况 - 截至2023年末致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业绩数据 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] - 2022年年报挂牌公司审计收费3570.70万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户25家[2] 决策与会议 - 2022年年度股东大会同意聘请致同所为公司2023年度审计机构[3] - 2023年3月29日公司第四届董事会审计委员会同意聘任致同所为2023年度审计机构[4] - 2024年1月25日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[4] - 2024年3月18日审计委员会与注册会计师召开工作沟通会议[4] - 2024年3月18日公司第五届董事会审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5]

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润为-4720.24万元，母公司净利润为-8526.27万元[1] - 截至2023年底，合并与母公司未分配利润分别为4.89亿和2.91亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[2][3][6] - 董事会和监事会认为不分配符合规定[4][5]