| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等规定 和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向符合归属条件的 47 名激励对象办理 995,543 股限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 公司于 2023 年 8 月 11 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等规定和公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由 8.24 元/股调整为 7.91 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会 ...

股权激励 - 2023年8月25日向59名激励对象授予3272127股限制性股票[5] - 2024年8月27日审议通过调整授予价格等议案[5] - 2025年8月27日审议通过调整授予价格等议案[6] 股票作废 - 本次合计作废300642股第二类限制性股票[7] - 作废不影响公司财务和经营及激励计划实施[9] - 监事会、薪酬与考核委员会同意作废[10][11]

国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 及第二个归属期归属条件成就并作废部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票事 项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 | 五、结论意见 14 | | --- | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 安徽开润股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 安徽开润股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 《激励计划》 | 指 | 《安徽开润股份有限公司 20 ...

公司治理安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《2025年半年度利润分配预案》 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度确保及时准确披露信息保护投资者权益[2] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，不得虚假记载[3] - 公司及相关人员保证信息披露真实准确完整，不能保证需声明理由[4] 披露文件与方式 - 信息披露文件包括定期报告等，采用中文文本，外文歧义以中文为准[5] - 信息披露应报送深交所登记并在指定媒体发布[5] 披露标准与时间 - 未达披露标准但可能影响股价事件应比照规则及时披露[7] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[10] - 预计年度经营业绩或财务状况特定情形应在1个月内预告[13] 特殊情况处理 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超2个月[7] - 公司可申请豁免按规则披露信息，应审慎确定事项[8] 定期报告流程 - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[11][24] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见，有异议应陈述理由[13][25] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15] - 公司变更名称、股票简称等信息应立即披露[16][17] 管理与监督 - 信息披露事务管理制度由董事会实施，董事长为第一责任人[20] - 审计委员会监督制度实施，发现缺陷督促改正[20] - 独立董事监督制度实施，重大缺陷不改正向深交所报告[22] 人员职责 - 董事和高管知悉重大事件应报告董事长和秘书组织临时报告披露[21] - 董事会秘书对相关人员开展制度培训并通报重要股东[24] 其他要求 - 公司与外部知情人士订立保密协议[28] - 沟通不得提供内幕信息并网上直播[30] - 实行信息披露备查登记制度并在定期报告披露[33]

安徽开润股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽开润股份有限公司(以下简称"公司")对外投资的内部 控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规和《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为（设立或者增资 全资子公司除外）。公司对外投资包括： （一）风险性投资，主要指证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。 （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 （三）委托理财。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投 ...

安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定参照高级管 理人员管理的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会 ...

安徽开润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董 事会提出建议。 第二章 人员组成 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委员可以在任期届满以前向董事会 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 党建工作 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | | | | 安徽开润股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式 ...