公司治理变动 - 公司董事会于10月24日晚间同意提名陈永东为第四届董事会独立董事候选人 [1]

激励计划 - 2023年8月25日向59名激励对象授予3272127股限制性股票[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.91元/股调整为7.75元/股[8] 利润分配 - 2025年半年度以238845207股为基数，每股现金分红（税前）0.1563838元/股，派现37351521.08元（含税）[6] - 按总股本折算每股现金红利为0.1557658元[6] 会议审议 - 2023年7月24日、8月11日分别审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年、2025年8月27日及2025年10月24日审议相关及调整授予价格议案[4][5]

限制性股票激励计划 - 2022年11月30日授予1,338,967股限制性股票[4] - 2022 - 2023年调整授予数量为669,483股[5] - 2024 - 2025年多次调整授予价格[6][7][9] - 2024 - 2025年激励对象办理归属事宜[6][7] - 拟将激励计划有效期调整为最长不超过38个月[2] 现金分红 - 2025年半年度以238,845,207股为基数派发现金红利37,351,521.08元[8] - 按总股本折算每10股现金红利1.557658元[8] 其他 - 激励计划调整符合规定，对财务经营无实质影响[12] - 审计等委员会同意调整并提交审议[13][14] - 调整有效期需股东会审议并信息披露[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈永东为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人符合多方面任职资格和条件[2][4][8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[8]

独立董事变动 - 独立董事汪洋任期届满申请辞职，待新独立董事填补空缺后生效，期间继续履职[3] - 汪洋未持有公司股份，无股份锁定承诺[3] 补选董事进展 - 董事会同意提名陈永东为第四届董事会独立董事候选人[5] - 补选需深交所审核无异议后提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 陈永东未持股，无关联关系，符合任职资格[8]

人事提名 - 陈永东被提名为安徽开润股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[5][6] - 本人最近十二个月无不符合任职情形[5] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

会议时间 - 现场会议2025年11月10日14:30[3] - 网络投票2025年11月10日9:15 - 15:00[3][15][16] 股权登记 - 2025年11月4日[3] 审议议案 - 《关于补选独立董事的议案》等[6] 登记时间 - 2025年11月5 - 7日9:00 - 17:00[8] 投票代码 - 350577，简称开润投票[14]

人事变动 - 公司拟补选陈永东为第四届董事会独立董事，任期待2025年第二次临时股东会审议通过起至届满[2][3] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.14元/股调整为6.98元/股[4][5] - 2022年限制性股票激励计划有效期调整为最长不超过38个月，待审议[6] - 2023年限制性股票授予价格由7.91元/股调整为7.75元/股[7] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会定于11月10日14:30在上海松江召开，采用现场与网络投票结合[8]

激励计划调整 - 2025年10月24日会议全票通过调整2022、2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[1][2] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响，不损害股东利益[1][2] - 同意调整并提交董事会审议[1][2]

调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 安徽开润股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 《安徽开润股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | 《激励计划》 | 指 | 划》 | | | | 第二类限制性股票，公司根据本次激励计划规定的条件 和价格，授予激励对 ...