会议安排 - 公司第四届董事会第四十八次会议于2024年12月4日通讯表决召开[2] - 2024年第三次临时股东大会拟于12月24日14:00召开[5] 选举提名 - 选举黄文峰等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名李涛等3人为第五届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十八次会议于2024年12月4日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月29日发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 换届提名 - 控股股东提名邹秉宏为第五届非职工代表监事候选人[3] - 监事会提名于富海为第五届非职工代表监事候选人[4] 议案表决 - 两换届议案均3票赞成通过，需提交临时股东大会审议[3][4]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开公 司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 ...

一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人李涛作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限公 司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称该" 公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

人员提名 - 郭年华被提名为青岛天能重工第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 遵守规定确保有精力履职[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13] - 因辞职致比例不符将持续履职[13]

换届选举 - 2024年12月4日推进董事会、监事会换届选举工作[2] - 第五届董事会任期三年，第四届由9名董事组成[3][5] - 李涛、陈凯若当选第五届独立董事任期至2027年1月11日[4] - 郭年华若当选任期至2026年5月17日[4] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 2024年12月4日选举刘春霞为职工代表监事[6] - 将召开2024年第三次临时股东大会审议换届事宜[5][6] 人员任职 - 黄文峰2022年12月起任公司董事长、法定代表人[11] - 黄建斌自2013年12月至今任珠海市国资委专职董监事等[14] - 刘博韬2024年5月起任珠海港控股集团董事等[16] - 宋锦霞2024年8月起任珠海港股份有限公司董事[19] - 宋锴林2020年12月起任公司董事[22] - 蒋伟宏2023年1月起任公司董事等[25] - 李涛2021年1月起任公司独立董事[27] - 陈凯2021年1月起任公司独立董事[28] - 郭年华2020年5月起任公司独立董事[29] - 邹秉宏2024年5月起任珠海港控股集团董事长等[31] - 于富海2022年4月起任吉林天能电力机械工程副总经理[33] 人员情况 - 黄建斌等多人未持有公司股份，无关联关系[15][17][20] - 黄建斌等多人符合任职条件，无限制情形[15][17][20] - 于富海发明多项发明专利[33]

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名陈凯 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

公司信息 - 公司证券代码为300569，简称为天能重工[1] - 公司转债代码为123071，简称为天能转债[1] 人事变动 - 2024年12月4日公司选举刘春霞为第五届监事会职工代表监事[2] - 刘春霞1979年5月出生，2006年4月至今任职于公司[5] - 刘春霞未持股，与大股东无关联关系[5]

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事不超六年[11] 候选人承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董事会秘书报送信息，承担责任[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士时持续履职[12]

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名李涛 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...