本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的全球存托凭 证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）于 2023 年 12 月 18 日（瑞 士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称"本次发行"），GDR 证券全称： Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.，GDR 上市代码：SENIOR。本次发 行的 GDR 共计 12,684,800 份，对应新增基础证券为 63,424,000 股公司 A 股股 票。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-128 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易的公告 | 股份类别 | | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | | 占股份总数的 比例（%） | 占股份总数的 股份数量（股） 比例（%） | | | 非 GDR 对 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-127 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨 股份变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次发行的 GDR 拟于 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所 上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行"）。 一、本次发行上市的基本情况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行的内部决策程序 （二）本次发行的基本情况 1、本次发行的证券种类和数量 公司本次实际发行的 GDR 数量为 12,684,800 份，其中每份 GDR 代表 5 股 公司 A 股股票。本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为 63,424,000 股 A 股股 票。本次发行未设置超额配售权。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的全 球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）数量为 12,684,800 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-126 公司已确定本次发行的最终价格为每份 GDR9.46 美元。本次发行的最终价 格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根 据国际惯例和境内外相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本 市场情况确定。 公司本次发行的 GDR 数量合计为 12,684,800 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 63,424,000 股，募集资金总额约为 1.2 亿美元。本次发行未设置超额配 售权。 本次发行已依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称《美国证券 法》的 S 条例以"离岸交易"（定义见《美国证券法》项下 S 条例）方式在美国 境外完成发售。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本 次发行的 GDR 将于瑞士时间 2023 年 12 月 18 日正式在瑞士证券交易所上市。 公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并将根据有关进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 ...

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定 的投资者，本公告及涉及 GDR 招股说明书的相关披露仅为 A 股投资者及时了解 公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、 购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。 监管局招股说明书办公室批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在申请发行全球 存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所 上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行"）。 本次发行价格区间已确定为每份 GDR9.46 美元至 10.44 美元。本次发行的 招股说明书（以下简称"GDR 招股说明书"）于瑞士时间 2023 年 12 月 12 日获 得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-124 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR价格区间确定及招股说明书 ...

上市意向函的公告 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-125 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已就发行全球存托 凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所上市 （以下简称"本次发行上市"或"本次发行"）取得了中国证券监督管理委员会 的批准，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日（如无特别说明，本公告中所 列日期均指北京时间）披露的《关于发行境外全球存托凭证（GDR）并在瑞士证 券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-147）；就本 次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）的附 条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后 在瑞士证券交易所上市；并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管 局招股说明书办公室（Pros ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-123 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行上市的基本情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟初始发行不 超过 6,342,400 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称 "GDR"），其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。此外，公司及独 家全球协调人 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融 控股（香港）有限公司）可共同行使增发权发行不超过 6,342,400 份 GDR。 本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为不超过 63,424,000 股 A 股股票 （包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票）。本次发行未 设置超额配售权。 本次发行前（截至 2023 年 12 月 12 日。如无特别说明，本公告中所列 日期均指北京时间），公司的总股本为 1, ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-113 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，同时结合公司业务发展需要及 未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，经公司内部综合评 估及审慎研究，公司通过邀请选聘方式，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的 相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 12 月 12 日召 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-120 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人居学成作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-118 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会现就提名林志伟先 生为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-117 深圳市星源材质科技股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会现就提名居学成先 生为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 ...