关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 12 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票首次授予数量：265 万股，占公司目前股本总额 128,168.2969 万股的 0.21% 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-114 深圳市星源材质科技股份有限公司 （一）股权激励计划简述 4、限制性股票首次授予价格：7.16 元/股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过 了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"股权激 励计划"）的有关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第四十三次会议相关 事项进行认真核查，发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司 第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，第五届董事会提名陈秀峰先 生、ZHANGXIAOMIN先生、刘瑞先生、朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人。经审查，公司董事会提供的上述非独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司 法》规定不得担任董事的情况，以及被中 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-116 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会第四 十三次会议决议，决定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 时召开 2023 年第五次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-122 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙珍珍作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-121 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林志伟作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-115 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 1、李波，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2008 年 6 月至 2010 年 10 月任北京市中银律师事务所深圳分所律师，2010 年 10 月至 2011 年 5 月任华海鹏城酒业有限公司法务主管，2011 年 5 月至今任 公司法务主任。2017 年 11 月至今任公司职工代表监事。 截止本公告日，李波先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相 ...

$$\underline{{{-\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-\,}}}\,\underline{{{\mathrm{\#E}}}}\,\underline{{{+\,}}}\,\underline{{{-\,}}}\,\underline{{{\mathrm{H}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 关于深圳市星源材质科技股份有限公 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-119 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会现就提名孙珍珍女 士为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

一、责任保险具体方案 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-112 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十九次会议，审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。现将有关事项公告如下： （一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年 （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批 数据为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议 相关事项的事前认可意见 2023 年 12 月 12 日 （本页以下无正文） （本页无正文，为深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、 《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第四十三次会议 审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行事前审查，发表事前认可意见如 下： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本 次变更会计师事务所符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小 ...