证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-005 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项法律意见书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于 深圳市星源材质科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票相关事项的法律意见书》。经核查，法律意见书中回购注销股数情况出 现差错，现将相关内容进行更正如下： 更正前： （二）本次回购注销的数量、价格 ......按照上述《激励计划》的相关规定进行相应调整后，本次回购注销部分 限制性股票的价格和数量如下： 回购数量Q=7,282股 更正后： （二）本次回购注销的数量、价格 ......按照《激励计划》的规定做相应调整后，本次回购注销部分限制性股票 的价格和数量如下： ①《激励计划》首次授予： 回购价格P=[(18.25-0.049835 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. Chi ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-003 公司第六届监事会成员已由 2023 年第五次临时股东大会和公司职工代表大 会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会选举丁志强先生为公司监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。（简历详见附 件） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由全体监事推举丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监 事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-004 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六 届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事，共 同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘 任了新一届高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表。公司董事会、监事 会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈秀峰先生（董事长）、ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先 生、朱彼得先生 2、独立董事：居学成先生 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-002 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由过半数董事推举陈秀峰先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮 件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司董事会选举陈秀峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满。 表决结 ...

特别风险提示： 公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-001 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三十五次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保议案》，同意公司为子公 司提供合计不超过人民币 92 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、资产抵押等方式。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的相关公告。 二、担保进展情况 公司控股子公司星源材质（佛山）新材料科技有限公司（以下简称"佛山星 源"）因建设需要，向中国进出口银行广东省分行、中国建设银行股份有限公司 佛山市分行、中国农业 ...

一、境外发行上市情况报告 （一）本次发行情况概述 1、基本信息 发行人名称：深圳市星源材质科技股份有限公司 境内证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的 发行情况报告 根据中国证券监督管理委员会向深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简 称"星源材质"或"公司"）发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首 次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕 3150 号）和瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的 《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证 （Global Depositary Receipts, "GDR"）并于 2023 年 12 月 18 日（注：如无特别说 明，本报告中所列日期均指北京时间）在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange， 以下简称"瑞交所"）正式挂牌上市交易（以上统称"本次发行上市"或"本次发行"）。 现将相关发行具体情况公告如下： GDR 上市代码：SENIOR 本次 GDR 发行境外证 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-130 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事王昌红先生 6、本次股东大会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、刘颖甜律师出席并见 证公司 2023 年第五 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-129 公司将根据有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于在瑞士证券交易所发行GDR募集资金到账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）于 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称"本次发行"）， GDR 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.，GDR 上市代码： SENIOR。 公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于公司全球业 务拓展及国际化布局，以及补充流动及运营资金等。前述募集资金用途及计划具 体以本次发行的招股说明书披露为准，募集所得款项具体用途可能会因应公司业 务需求、监管环境及实际 ...