证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-013 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第三次提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. 本次 GDR 发行价格为每份 GDR9.46 美元，截至 2024 年 4 月 10 日（瑞士时 间）公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。 二、本次 GDR 兑回安排 ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 10 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-012 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第二次提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ● 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）上市代码 （瑞士证券交易所）：SENIOR ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 9 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起始日：2024 年 4 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-011 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第一次提示性的公告 ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 2 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起始日：2024 年 4 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列 日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，公 司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行） 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境 内市场流通交易。 ● GDR 存续期内的数量上限：12,684,800 份。 ● ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-010 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR兑回限制期即将届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的全 球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）兑回限制期为自 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）至 2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）（以下简称"兑回 限制期"），公司本次发行的 GDR 兑回限制期限即将届满。 ● 兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，将导致公司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义 持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流 通交易。本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 12,684,800 份，对应公司 A 股股票 63,424,000 股，占公司当前总股本（即 1,345,059, ...

独立董事签名： 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体独立董事送达。本次会议经过半数独立董事推选了独立董 事居学成先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定。全 体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审 议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》 经审核，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理， 不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股 ...

公司董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先生，高级管理人员 王浩先生、夏钧先生、吴骏先生拟通过合伙份额受让或者增资方式，成为深圳市 前海润木投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，深圳市前海润木投资合伙企业 （有限合伙）为公司关联方。 自 2024 年 1 月 1 日起至本核查意见出具之日，除按照公司薪酬管理制度向 上述董事、高级管理人员发放的薪酬外，公司与上述人员未发生其他关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。本次 关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 关联方向合伙企业增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-008 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》 董事会同意公司关联方董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先 生，高级管理人员王浩先生、夏钧先生、吴骏先生通过合伙份额受让或者增资等 方式，成为公司关联法人深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）的有 ...

重要内容提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-009 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 3、特别风险提示：合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影 响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"润木投资""合伙 企业"）为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资的合伙 企业，润木投资的认缴出资总额为人民币 7,000 万元。其中，深圳市前海润木管 理有限公司作为合伙企业的普通合伙人出资 500 万元，公司作为有限合伙人出资 4,000 万元，其余 3 名自然人作为有限合伙人出资 2,500 万元。 公司董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先生，高级管理人员 ...

公司将进一步聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，秉承"技术领先、 隔膜专家"的行业定位，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力。 坚持稳健投资，防止盲目扩张，同时强化募集资金使用管理，避免脱实向虚。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-007 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局 会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，主要措施如下： 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 一、专注主业提升质量，深耕隔膜行业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业，自成立以来，专注 于新能源、新材料领域锂电池隔膜的研发与生产。产品涵盖干法、湿法、涂覆及 各种功能膜，广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天 航空、医疗及数码类电子产品等领域。经过多年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及9人，回购注销的限制性股票数量为47,559股，占回购前公司总 股本1,345,106,969股的0.0035%，回购价格分别为12.046745元/股、11.63元/股，回 购资金总额为569,896.41元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-006 深圳市星源材质科技股份有限公司 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,345,106,969股变更为 1,345,059,410股。 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 一、2022年限制性股票激励计划概述 2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制 ...