证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-036 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年3月22日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年3月25日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席 苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2024年度 日常经营性关联交易预计额度的议案》； 同 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-035 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生、季小琴女士以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年3月22日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年3月25日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于对外投资暨签 署<增资协 ...

特别提示： 1、"精测转债"（债券代码：123025）将于 2024 年 3 月 29 日按面值支付 第五年利息，每 10 张精测转债（面值 1,000.00 元）利息为 20.00 元（含税）。 5、除息日：2024 年 3 月 29 日。 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于"精测转债"2024年付息公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债权登记日：2024 年 3 月 28 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 28 日，票面利率为 2.0%。 4、付息日：2024 年 3 月 29 日。 说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、精测转债基本情况 1、可转换公司债券简称：精测转债 2、可转换公司债券代码：123025 3、可转换公司债券发行量：37,500.00 万元（375. ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-034 武汉精测电子集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 为进一步完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）在半 导体行业的业务布局，巩固公司行业地位，提升公司经济效益及研发能力，公 司于 2024 年 3 月 22 日与上海高信私募基金管理有限公司（以下简称"上海高 信"、"高信资本"）、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥晶满创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥晶满"）、合肥新汇成微电子股份有 限公司、上海普陀科技投资有限公司、合肥汇芯创业投资合伙企业（有限合 伙）、天津高信明润创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《合肥晶汇聚芯投 资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 2,000 万元人民币认缴合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"晶汇聚芯基金"、"本基金"）对应的合伙份额，出资占比 5.6818%。 根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》《深圳证券交 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-033 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议、2022 年度股东大 会，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为保证公 司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2023 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 31.7 亿元人民币； 其中，公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"） 向银行申请授信提供最高担保额度人民币 6 亿元，授信品种：流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式， 最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二〇二一年一月 1 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成律师事务所 关于武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 大成证字[2020]第 323 号 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成律师事务所 关于武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 大成证字[2020]第 323 号 致：武汉精测电子集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于武汉精测电子集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》的 回复 信会师函字[2020]第 ZE095 号 会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于武汉精测电子集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 信会师函字[2020]第 ZE095 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020330 号）（以下 简称"审核问询函"或"问询函"）相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"武 汉精测"、"发行人"、"公司"）向特定对象发行股票的申报会计师，对问询函中 需要会计师说明或发表意见的问题进行了审慎核查，现将有关问题的核查情况和 核查意见回复如下： 问题 1. 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 149,400 万元（含本数），扣 除发行费用后拟用于上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目（以 下简称上海精测研发及产业化建设项目）、Micro- ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成律师事务所 关于武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书 （一） www.dentons.cn 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二〇二一年一月 1 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成律师事务所 关于武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 大成证字[2020]第 323 号 大成证字[2020]第 323 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 致：武汉精测电子集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于武汉精测电子集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》的 回复 问题 1. 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 149,400 万元（含本数），扣 除发行费用后拟用于上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目（以 下简称上海精测研发及产业化建设项目）、Micro-LED 显示全制程检测设备的 研发及产业化项目和补充流动资金。上海精测研发及产业化建设项目的实施主 体是公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称上海精测），发 行人拟通过增资方式将本次募集资金投入上海精测，上海精测其他现有股东均 不同比例投资资金，且均已出具放弃本次对上海精测增资优先认购权的承诺函。 上海精测原为发行人全资子公司，后于 2019 年、2020 年增资引入其他投资者， 其中发行人实际控制人彭骞直接持有上海精测 3.3%股份并通过上海精圆管理咨 询合伙企业（有限合伙）间接持股 6.67%，发行人副总经理马骏直接持有上海精 测 3.33%股份。前述两个募投项目所得税后内部收益率分别为 16.75%和 18.36%。 请发行人补充说明或披露： （一）说明本次募投项目投资数 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-031 武汉精测电子集团股份有限公司 三、担保合同的主要内容 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议、2022 年度股东大 会，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为保证公 司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2023 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 31.7 亿元人民币； 其中，公司拟对子公司武汉精毅通电子技术有限公司（以下简称"武汉精毅通"） 向银行申请授信提供最高担保额度人民币 2.2 亿元，授信品种：流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式， 最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（h ...