证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-046 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 湖北江城实验室科技服务有限公司 1、基本情况 住所：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 2 号（自贸区武汉片区） 统一社会信用代码：91420100MA4F27657D 法定代表人：杨道虹 企业类型：其他有限责任公司 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）因日常经营需要，于2024年4月7 日与关联方湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称"科服公司"）签订多 笔合同，总金额为110,175,000元，占公司最近一期经审计净资产的3.42%。前述 交易符合公司在半导体领域签署单笔（批次）金额达到1亿元人民币以上的销售 合同的情形，达到了公司确定的自愿披露标准。 公司于2024年4月7日分别召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会 第二 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-044 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年4月3日以电子邮件的方 式发出。会议于2024年4月7日在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会 议室以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回 避表决），审议通过《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》； 同意公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司与关联方湖北江城实验 室科技服务有限公司签订多笔合 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-043 武汉精测电子集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91420100MA4F27657D 3、注册资本：贰仟玖佰叁拾伍万捌仟贰佰壹拾捌圆人民币 4、类型：其他有限责任公司 5、成立日期：2021 年 8 月 25 日 6、法定代表人：杨道虹 7、住所：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 2 号（自贸区武汉 片区） 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，专业设计服务， 知识产权服务（专利代理服务除外），以自有资金从事投资活动，企业管理咨询， 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，科技中介服务， 会议及展览服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，工程 和技术研究和试验发展，信息系统集成服务，集成电路芯片及产品制造，集成电 路芯片及产品销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，标准 化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息 系统运行维护服务，业务培训（不含教育培训、职 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 一、可转债发行上市基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"（债券代码：123025）转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日,转股价格为 48.79 元/股； 2、"精测转 2"（债券代码：123176）转股期为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日,转股价格为 64.54 元/股； 3、2024 年第一季度，共有 470 张"精测转债"完成转股（票面金额共计 47,000 元人民币），合计转成 961 股"精测电子"股票（股票代码：300567）； 共有 30 张"精测转 2"完成转股（票面金额共计 3,000 元人民币），合计转成 45 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-042 武汉精测电子集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购股份方案 之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购价格不超过人民币 100 元/股，用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、于 2024 年 2 月 6 日披露的 ...

| | 兴业银 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 30,000.00 | 2024/01/31 | 2024/03/29 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | .52% | | | 支行 | | | | | | | 截止本公告日，公司已赎回上述理财产品 30,000.00 万元，获得理财收益 1,201,315.07 元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户，公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 20,000.00 万元。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-040 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-039 武汉精测电子集团股份有限公司 6、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业 园 3 栋 101 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司深圳精积 微半导体技术有限公司（以下简称"深圳精积微"）因经营发展需要，对其住所 进行了变更。 近日，深圳精积微完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得深圳市市场 监督管理局换发的《营业执照》。深圳精积微新换发的《营业执照》相关信息如 下： 1、统一社会信用代码：91440300MA5HPHBM4R 2、名称：深圳精积微半导体技术有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：彭骞 5、成立日期：2023 年 03 月 02 日 备查文件 1、《深圳精积微半导体技术有限公司营业执照》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年3月29日 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意 见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 精测电子于 2024 年 1 月 15 日分别召开第四届董事会第三十一次会议、第四 届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易 预计的议案》，同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度 日常关联交易额度合计不超过 10,010 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-038 武汉精测电子集团股份有限公司 关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 分别召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通 过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意公司与关联方 发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 10,010 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公 司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。 公司于 2024 年 3 月 25 日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常经营性 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-037 武汉精测电子集团股份有限公司 关于对外投资暨签署《增资协议》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024年3月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资 暨签署<增资协议>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 1、交易基本情况 公司为了进一步扩展在半导体行业的业务布局，抓住数据中心、超算、AI 等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，决定对先进封装技术进行战略 布局。公司于2024年3月25日与湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称 "科服公司"）、湖北勃海科技投资合伙企业（有限合伙）、湖北泓海科技投 资合伙企业（有限合伙）等签订了《增资协议》，公司以自有资金向科服公司 出资50,000万元人民币，其中1,273.5670万元计入实缴注册资本，48,726.4330 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有科服公司43.38%的股权。 2、交易审议情况 公司第四届董事会 ...