公司概况 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人徐先林、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人龙奋勇声明财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 公司特别提醒投资者关注市场环境变化、市场竞争、区域市场不平衡、行业创新或技术革新带来的风险[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] 财务表现 - 2023年营业收入为681,068,538.20元，同比下降22.28%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为82,999,650.18元，同比下降44.54%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,279,791.82元，同比下降62.19%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为42,348,566.38元，同比下降32.31%[26] - 2023年基本每股收益为0.51元/股，同比下降45.16%[26] - 2023年稀释每股收益为0.50元/股，同比下降45.05%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为6.08%，同比下降5.28%[26] - 2023年末资产总额为1,886,173,740.19元，同比下降5.83%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,359,343,158.35元，同比下降0.55%[26] - 2023年非流动性资产处置损益为1,651,074.33元[30] - 2023年，全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%[33] - 2023年，住宅投资83,820亿元，下降9.3%[33] - 2023年实现营业收入68,106.85万元，同比减少22.28%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为8,299.97万元，同比减少44.54%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,427.98万元，同比减少62.19%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为42,348,566.38元，较2022年减少32.31%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为90,691,323.74元，较2022年大幅增加[103] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-107,923,112.91元，较2022年负差增加[104] - 2023年现金及现金等价物净增加额为25,116,777.21元，较2022年大幅增加[102] - 2023年货币资金为476,598,197.99元，占总资产比例为25.27%，较2023年初增加2.84%[107] - 2023年应收账款为139,276,116.48元，占总资产比例为7.38%，较2023年初减少1.55%[107] - 2023年合同资产为285,323,750.91元，占总资产比例为15.13%，较2023年初增加2.31%[107] - 截至报告期末，公司资产权利受限情况包括银行存款冻结2,871,091.46元和其他货币资金保函保证金4,884,945.20元，合计7,756,036.66元[108] - 2023年研发人员数量为165人，较2022年减少5.17%[101] - 2023年研发人员数量占比为12.45%，较2022年增加1.61%[101] - 2023年研发投入金额为45,867,005.29元，占营业收入比例为6.73%，较2022年增加0.81%[101] - 2023年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润为82,999,650.18元[188] - 公司2023年度可供股东分配的利润为547,457,303.97元[188] - 公司拟以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）[189] - 公司2023年度现金分红总额为81,441,600.00元，占利润分配总额的100.00%[187] - 公司2023年度未进行资本公积金转增股本[187] 业务与市场 - 建筑设计包括新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施的综合性设计及技术经济分析[5] - 概念设计是方案设计的初步环节，确定总平面布局及建筑外形和平面结构的初步设计方案[6] - 规划方案设计需经建设主管部门审查通过[7] - 建筑设计业务营业收入64,665.97万元，占营业收入的比例为94.95%[51] - 城市规划业务营业收入1,263.77万元，占营业收入的比例为1.86%[51] - 设计咨询业务营业收入为1,919.95万元，占营业收入的比例为2.82%[51] - 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和城乡规划编制甲级资质[50] - 公司提供从概念设计到施工图设计及后期施工配合的全过程设计服务[50] - 公司积极探索人才安居房、保障性租赁房等业务机会[49] - 公司与多家知名房地产企业达成战略合作关系，如万科、保利集团、中海地产等[49] - 公司荣获深圳市人才安居集团“2023年度方案（初步）设计优秀供应商”以及“2023年度施工图设计优秀供应商”两项荣誉，为唯一一家两项兼得并且排名第一的供应商[52] - 公司在医疗及康养项目设计方面具有丰富的经验，专业化的设计团队具备20余年的医疗建筑设计实践经验，已建及在建医疗项目累计床位数超过3万张[52] - 公司承接了众多超大型城市综合体及超高层设计项目，为全国重点一、二、三线城市设计了大量优秀地标建筑[52] - 公司在装配式建筑设计方面已完成逾130项项目，总建筑面积合计超过1,300万平方米，广泛分布于深圳、广州、佛山、东莞、上海、福州、成都、北京等地[53] - 公司主编、参编了装配式多项省市相关标准与图集，具代表性的项目包括深圳中海鹿丹名苑、深圳汉京金融中心、深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆项目等[53] - 公司在BIM技术方面，通过参数化的建筑信息模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、设计、施工、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递[53] - 公司在学校及文体建筑设计方面拥有丰富的设计经验，具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳自然博物馆、深圳书城湾区城等[52] - 公司在城市规划设计方面多次荣获省级、市级优秀城乡规划设计奖、深圳市建筑创作奖等奖项[53] - 公司在酒店与度假物业设计上积累了多年经验，多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项，其中深圳万科浪骑游艇会酒店荣获美国缪斯设计奖铂金奖[52] - 公司在办公及产业园区建筑设计方面积累了丰富的经验，多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项，其中深业泰然大厦荣获2022年CTBUH十年奖[52] - 公司已完成建筑给排水系统中的中水回收系统设计，显著提升居民生活废水利用率[87] - 公司已完成BIM技术与VR技术的整合研究，拓宽BIM模型的应用空间[88] - 公司预计2024年12月完成复杂建筑智能化安全预警系统的设计研究[89] - 公司已完成基于BIM技术的大型医院类项目全流程整合设计应用研究[91] - 公司已完成基于BIM系统的预约管理平台开发[92] - 公司已完成基于物联网技术在BIM装配式施工中的应用研究，推广使用二维码标识预制构件[94] - 公司已完成海绵城市设施的应用和设计研究，探索和总结深圳市绿色建筑和海绵城市建设相互结合的设计方法[96] - 公司已完成装配式建筑预制构件模拟分析系统的设计，提升企业的整体竞争力[97] - 公司已完成高层建筑节能采暖系统设计研究，采用自动控制系统节省补水泵系统上调节阀的节流损耗[98] 荣誉与资质 - 公司获得“2023工程勘察设计行业综合实力百强”等荣誉[35] - 公司在英国建筑杂志《Building Design》发布的WA 100 2022榜单中取得第2名的成绩[35] - 公司于2017年获批成为首批“国家装配式建筑产业基地”[35] - 公司于2019年获批成为“广东省装配式建筑产业基地”及“深圳市工程应用类装配式建筑产业基地”[35] - 公司在BIM建筑设计方面累计获得相关领域奖项近四十项[35] - 公司连续两年被CIHAF中国住交会组委会评为全国绿色建筑设计咨询竞争力30强企业[36] - 公司已在北京、上海、重庆等地设立分支机构，形成辐射全国的市场格局[36] - 公司注重技术研发，在装配式建筑、BIM技术、绿色建筑等方面取得一定成绩[35] 股东与治理 - 2022年度股东大会投资者参与比例为63.84%[136] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.03%[136] - 徐先林持股数为33,726,400股，本期无增减持[136] - 杨为众持股数为17,169,600股，本期减持3,420,000股[136] - 徐江持股数为14,024,000股，本期无增减持[136] - 马镇炎持股数为3,320,000股，本期减持663,400股[137] - 陈绍锋持股数为48,000股，本期无增减持[137] - 2023年4月24日，杨晋和周杰被聘任为副总经理[138] - 2024年2月22日，石镇源、苗应建、严福洋被选举为独立董事[139][140][141] - 2024年2月22日，刘晓英被选举为职工代表监事、监事会主席[142] - 公司独立董事顾乃康先生，1965年出生，现任深圳盛凌电子股份有限公司和有米科技股份有限公司独立董事[146] - 公司独立董事石镇源先生，1978年出生，现任中国（南方）知识产权运营中心执行总裁，兼任集美新材独立董事[148] - 公司独立董事苗应建先生，1968年出生，现任广东思泉新材股份有限公司独立董事[149] - 公司独立董事严福洋先生，1985年出生，现任深圳市海格物流股份有限公司独立董事[150] - 公司监事会主席刘晓英女士，1965年出生，现任筑博设计股份有限公司监事会主席、职工代表监事、集团资深总建筑师、深圳分公司顾问总建筑师[151] - 公司监事温景波先生，1966年出生，现任筑博设计股份有限公司监事、集团审图中心主任[152] - 公司监事曾晓玉女士，1972年出生，现任深圳华大基因产业投资基金管理有限公司法人、总经理[153] - 公司副总经理马镇炎先生，1965年出生，现任筑博设计股份有限公司副总经理、首席结构工程师、深圳分公司负责人[154] - 公司副总经理杨晋女士，1972年出生，现任筑博设计股份有限公司副总经理、城市建筑设计总经理、产业化研究中心负责人[156] - 公司副总经理周杰先生，1976年出生，现任筑博设计股份有限公司副总经理、上海分公司总经理、太原分公司负责人[158] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,009.90万元[164] - 徐先林担任筑为合伙、筑先合伙、筑就合伙的执行事务合伙人，任期起始日期分别为2011年01月19日和2012年12月24日[161] - 顾乃康在中山大学管理学院担任教授，任期起始日期为1991年08月01日[161] - 顾乃康在有米科技股份有限公司担任独立董事，任期为2021年05月18日至2024年05月17日[161] - 顾乃康在深圳盛凌电子股份有限公司担任独立董事，任期为2020年12月01日至2025年01月31日[161] - 石镇源在深圳市集美新材料股份有限公司担任独立董事，任期为2021年09月18日至2024年09月17日[161] - 苗应建在广东思泉新材料股份有限公司担任独立董事，任期为2020年07月01日至2025年06月14日[161] - 苗应建在东莞市思索技术股份有限公司担任独立董事，任期为2022年10月11日至2025年10月10日[161] - 严福洋在深圳市海格物流股份有限公司担任独立董事，任期为2024年01月12日至2027年01月11日[161] - 严福洋在广州常青云科技有限公司担任监事，任期起始日期为2022年09月01日[161] - 公司董事在报告期内均按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》的工作要求，尽职尽责地履行董事的职责[167] - 董事会审计委员会在报告期内召开了6次会议，审议通过了多项议案，包括2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年年度报告及其摘要等[168][169][170][171][172][173][174] - 董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，审议通过了2023年度公司董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案[175] - 董事会提名委员会在报告期内召开了1次会议，审议通过了聘任高级管理人员的议案[176][177] - 董事会战略委员会在报告期内召开了3次会议，审议通过了多项议案，包括公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案等[178] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工的数量合计为1,325人[182] - 公司技术人员数量为1

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如 下表： 单位：万元 | | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金总额 | | 56,725.00 | | 减：已支付的发行费用 | | 5,566.22 | | 募集资金净额 | | 51,158.78 | 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2023 ...

本人刘春城作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会的具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 生利息收入净额 53.76 万元。 2022 年度使用募集资金 8,716.94 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额 5,893.29 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元，技术研发中心（深圳）建 设项目使用金额 2,297.34 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 89.41 万元，信息系 统建设项目使用金额 244.96 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 16.56 万元。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-033 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 筑博设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 ...

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-027 筑博设计股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2023 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工 作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-036 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日分别召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 1 名 激励对象因离职不再具备激励资格，同时，56 名激励对象因公司 2023 年度业绩未达到 《激励计划》规定的公司层面的第二个解除限售期业绩考核目标未满足解除限售条件， 公司拟回购注销57名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,232,000股。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为3家[2] 审计相关 - 2023年4月10日审计委员会会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案并提交董事会[5] - 2023年5月12日股东大会通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[2] - 信永中和对公司2023年度财务报告审计后出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年2 - 3月审计委员会与信永中和就审计相关事宜沟通[5] - 2024年4月17日公司第五届审计委员会第二次会议审议通过相关报告议案并同意提交董事会[5]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入67,849.69万元，建筑设计业务收入64,665.97万元[8] - 2023年末公司资产总计18.86亿元，较2022年末下降5.83%[23] - 2023年末公司负债合计5.27亿元，较2022年末下降17.21%[24] - 2023年营业总收入6.81亿元，较2022年下降22.28%[32] - 2023年净利润8299.97万元，较2022年下降44.54%[32] - 2023年基本每股收益0.51元/股，较2022年下降45.16%[32] 财务数据 - 2023年12月31日，应收账款原值23,831.76万元，坏账准备9,904.15万元[9] - 2023年末货币资金476,598,197.99元，年初为449,345,042.86元[152] - 2023年末交易性金融资产608,525,239.86元，年初为667,435,337.79元[153] - 2023年末应收票据2,018,348.87元，年初为14,764,846.45元[154] - 2023年末应收账款账面余额238,317,615.69元，坏账准备99,041,499.21元[160] - 2023年末合同资产账面余额405,284,593.02元，减值准备119,960,842.11元[169] - 其他应收款年末余额5,315,135.37元，年初余额6,363,801.10元[178] - 预付款项年末余额473,534.01元，年初余额941,585.34元[187] - 其他流动资产年末余额1,011,949.67元，年初余额1,655,211.96元[190] - 其他非流动金融资产年末余额8,932,416.13元，年初余额8,400,422.07元[191] - 投资性房地产年末账面原值45,960,774.41元[193] - 固定资产年末余额199,023,714.48元，年初余额199,226,733.62元[197] 会计政策 - 建筑设计业务收入确认采用完工百分比法[8] - 以预期信用损失为基础对金融资产、合同资产进行减值处理[83] - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[118] - 政府补助满足条件且能收到时确认[123] - 除短期租赁和低价值资产租赁，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[129] 其他 - 公司成立于1996年3月25日，注册地为西藏自治区拉萨市[53] - 公司以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[58][61] - 2023年执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整[145] - 公司2023年企业所得税税率为15%[148]