财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.89亿元，同比下降35.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3031.7万元，同比下降220.25%[12] - 基本每股收益为-0.19元，同比下降235.71%[12] - 加权平均净资产收益率为-2.26%，同比下降4.09个百分点[12] - 公司总资产为16.64亿元，同比下降11.79%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为12.49亿元，同比下降8.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-9299.7万元，同比有所改善[12] - 公司2024年上半年营业收入为18,913.30万元，同比下降35.42%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,031.70万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,884.24万元[22] - 公司2024年上半年营业成本为163,798,792.88元，同比下降20.48%[64] - 公司2024年上半年建筑设计业务营业收入为173,499,304.89元，同比下降38.64%[65] - 公司2024年上半年华南地区营业收入为107,447,106.28元，同比下降48.48%[67] - 公司2024年上半年西北地区营业收入为23,060,070.70元，同比增长47.06%[67] - 公司2024年上半年投资收益为9,469,200.26元，占利润总额的-31.19%[68] - 公司2024年上半年资产减值损失为-15,552,103.83元，占利润总额的51.22%[68] - 公司2024年上半年其他收益为17,219,111.94元，占利润总额的-56.71%[68] - 公司2024年上半年净利润为-27,086,215.55元，同比下降208%[148] - 公司2024年上半年研发费用为14,442,300.71元，同比下降22%[148] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-92,997,125.70元，同比下降23%[150] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为55,707,331.52元，同比增长104%[151] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为183,155,633.70元，同比下降25%[150] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为210,469,868.83元，同比下降27%[150] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.17元，同比下降221%[149] - 公司2024年上半年投资支付的现金为690,799,736.11元，同比增长9%[151] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-95,476,633.89元，同比下降2498%[151] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为336,075,733.26元，同比下降3%[151] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-84,348,986.99元，较2023年同期的-113,861,472.33元有所改善[152] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为4,930,570.53元，较2023年同期的26,759,543.08元大幅下降[153] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-95,476,633.89元，较2023年同期的-3,673,729.20元显著恶化[153] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-174,895,050.35元，较2023年同期的-90,775,658.45元进一步减少[153] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为278,031,479.05元，较2023年同期的335,804,203.82元有所下降[153] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益减少110,077,841.47元，主要由于综合收益总额减少30,317,041.47元和利润分配减少81,256,000.00元[154] - 2024年半年度股本减少1,500,800.00元，资本公积减少9,205,460.00元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[155] - 2024年半年度未分配利润减少111,573,041.47元，主要由于综合收益总额减少和利润分配减少[154] - 公司本期期末所有者权益合计为1,230,670,680.46元，较期初减少106,847,015.55元[161] - 本期综合收益总额为-27,086,215.55元，导致所有者权益减少[160] - 本期利润分配为-81,256,000.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[160] - 本期所有者投入和减少资本为1,495,200.00元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[160] - 公司期初所有者权益合计为1,337,517,696.01元，期末减少至1,230,670,680.46元[160] - 本期资本公积减少9,205,460.00元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[160] - 本期未分配利润减少108,342,215.55元，主要由于综合收益减少和利润分配[160] - 公司期初未分配利润为547,457,303.97元，期末减少至439,115,088.42元[160] - 本期股本减少1,500,800.00元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[160] - 公司期初股本为164,384,000.00元，期末减少至162,883,200.00元[160] - 公司本期综合收益总额为25,102,300.24元[163] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为6,291,800.00元[163] - 公司本期利润分配总额为-102,740,000.00元[163] - 公司本期期末余额为1,282,276,749.10元[164] 业务与客户 - 公司主要客户包括万科、保利集团、中海地产、金地集团、华润置地、鸿荣源、深铁置业、深圳市安居集团和深业集团[5] - 公司参与设计的居住类项目获得多项国际设计奖项，包括保利顺峰北洛湾秘境荣获美国缪斯设计奖铂金奖[25] - 公司在医疗与康养建筑设计方面累计床位数超过3万张，重点布局在珠三角和长三角区域[26] - 公司荣获深圳市安居集团"2023年度方案（初步）设计优秀供应商"及"2023年度施工图设计优秀供应商"两项荣誉[25] - 公司积极探索人才安居房、保障性租赁房等业务机会，并与深圳市安居集团加强合作[25] - 公司已完成逾130项装配式建筑项目，总建筑面积超过1,300万平方米[34] - 公司在BIM技术领域已完成100多个项目，覆盖全国10多个城市[35] - 深圳大百汇广场荣获2023年CTBUH最佳高层建筑（300-399米）及亚洲最佳高层建筑奖[27] - 深圳万科浪骑游艇会酒店荣获美国缪斯设计奖铂金奖[28] - 深业泰然大厦荣获2022年CTBUH十年奖[29] - 新疆艺术中心荣获中国建设工程鲁班奖国家优质工程奖[30] - 观城城市更新项目荣获2024年美国缪斯设计铂金奖[32] - 公司于2017年获批成为首批"国家装配式建筑产业基地"[34] - 公司主编、参编了多项BIM国家及省市相关标准，其中《建筑工程信息模型设计交付标准》荣获广东省优秀工程勘察设计奖工程建设标准设计专项二等奖[35] - 深圳自然博物馆荣获2023年龙图杯第十二届全国BIM大赛设计组一等奖[35] - 公司与北京构力科技有限公司建立BIM软件应用战略合作伙伴关系，深化智能建造、数字化转型等领域合作[36] - 公司2024年新增绿色建筑设计代表性项目包括人才安居龙岗0809更新地块、南宁比亚迪品牌体验中心等[37] - 公司在海绵城市设计中的代表性项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳书城湾区城等[38] - 公司承担的建筑智能化设计项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳自然博物馆等[39] - 公司通过招投标模式和客户直接委托模式承接建筑设计、城市规划、咨询业务[40][42] - 公司采用强矩阵管控模式管理复杂综合项目，并通过协同设计平台加强管理[43] - 公司项目类采购包括EPC项目、设计总包项目、联合体合作项目等[45] - 公司在2022年英国建筑杂志《Building Design》发布的WA 100 2022榜单中取得第2名[48] - 公司获得2023年度建筑中国十大民营建筑设计品牌企业等荣誉[48] - 公司计划通过分支机构扩张和新型技术推广扩大业务领域和服务范围[48] - 公司在装配式建筑领域取得显著成就，2017年获批成为首批"国家装配式建筑产业基地"，2019年获批成为"广东省装配式建筑产业基地"及"深圳市工程应用类装配式建筑产业基地"[49] - 公司在BIM技术方面获得多项荣誉，累计获得相关领域奖项近四十项，并承接了深圳市科技创新委员会的BIM课题研究[49] - 截至2024年第二季度，深圳市装配式建筑建设总规模超过1.05亿平方米，新开工装配式建筑占新建建筑面积比例达到53.89%[53] - 公司在华南地区的营业收入占比为56.81%，受益于粤港澳大湾区发展规划的实施[55] - 公司在全国范围内建立了"总部+区域分公司"一体化的经营管理模式，已在北京、上海、重庆等地设立分支机构[50] - 公司参与多个城市更新项目，包括深圳福田八卦岭城市更新、鸿荣源龙华区观湖街道观城片区城市更新等[54] - 公司设计了大批富有影响力的作品，包括北京保利摺园、汉京金融中心等，荣获多项国际大奖[56] - 公司拥有国家一级注册建筑师、国家一级注册结构工程师等专业注册人才200余名[58] - 公司推行多元包容的企业文化，持续优化人才机制，重视技术传承与培养[58] - 公司连续两年被评为全国绿色建筑设计咨询竞争力30强企业，2023年度被评选为深圳市绿色建筑协会先进单位[49] - 公司在华南地区的收入占比为56.81%，显示出该地区是公司业务的重点区域[60] - 公司主营业务为建筑设计，与房地产行业联系紧密，面临资金回收周期延长和应收账款逾期率增加的风险[89] - 公司积极开发优质客户，包括中海地产、华润置地、深铁置业集团、深圳市安居集团等[89] - 公司通过完善资金管理制度提升现金流管理水平[89] - 公司面临区域市场发展不平衡的风险，采取"总部+区域分公司"经营管理模式应对[91] - 公司重视新型建筑设计技术的研发和应用，整合装配式建筑、BIM技术等，形成建筑设计实践与研发一体化平台[92] - 公司通过实施股权激励等长效激励约束机制，保证核心人员的稳定，吸引优秀技术人才[92] - 公司绿色建筑团队成立于2011年，致力于绿色建筑设计及咨询服务[101] - 深圳书城湾区城项目达到国家绿色二星标准[102] - 前海中冶科技大厦获得LEED金级预认证证书[102] - 保利天汇悦府项目按照WELL COMMUNITY金级标准打造健康社区[102] - 阳光保险大厦按照LEED金级和国家绿色建筑二星级标准建设[102] - 深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆项目以中国绿色建筑最高星级为标准设计[102] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括市场环境变化、市场竞争、区域市场不平衡以及行业创新或技术革新带来的市场竞争风险[2] - 公司主营业务为建筑设计，与房地产行业联系紧密，面临资金回收周期延长和应收账款逾期率增加的风险[89] - 公司面临区域市场发展不平衡的风险，采取"总部+区域分公司"经营管理模式应对[91] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] - 公司回购注销268,800股限制性股票，涉及6名离职激励对象[99] - 公司回购注销1,232,000股限制性股票，涉及57名激励对象，其中56名因2023年度业绩未达标[99] - 公司股票上市之日起36个月内，徐先林、徐江、杨为众、马镇炎、王旭东、王进不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份[106] - 徐先林等人在锁定期满后两年内减持股票价格不低于发行价[106] - 筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙在锁定期满后两年内每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前持有的公司股份的50%[106] - 筑先合伙等减持价格不得低于发行价，若低于发行价则需以现金方式或现金红利补偿给公司[106] - 筑先合伙等减持前需提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量及对治理结构影响的说明[106] - 公司股票自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[107] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[107] - 锁定期满后两年内每年减持股票数量不超过首次公开发行前持有股份的20%[107] - 公司董事、监事、高级管理人员减持股份需提前五个交易日提交减持原因和数量说明[107] - 公司承诺不从事与筑博设计构成同业竞争的业务或活动[107] - 公司股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价时，差额将以现金方式补偿[107] - 公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价时，锁定期限自动延长6个月[107] - 公司承诺严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则[107] - 公司承诺若违反减持承诺将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并道歉[107] - 公司承诺若因违反承诺事项给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[107] - 杨为众承诺在筑博设计任职期间及离任后12个月内避免与公司发生关联交易，并严格遵守相关法律法规[108] - 徐先林、徐江承诺减少与筑博设计的关联交易，并确保交易条件公平[108] - 筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙、松禾成长承诺尽量避免与筑博设计发生关联交易，并严格遵守相关法律法规[108] - 马镇炎、王旭东、曾晓玉、林俊、陈东平、陈学利、王进承诺在筑博设计任职期间及离任后12个月内避免与公司发生关联交易[108] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] - 公司半年度报告未经审计[111] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[111] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市的各项公开承诺事项[109] - 公司承诺不以任何方式违规占用或使用资金、资产和资源[109] - 公司承诺在未履行承诺前不进行公开再融资[109] - 公司承诺不以任何形式向未履行承诺的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴[109] - 公司承诺以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失[109] - 公司承诺不为任何激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[110] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，但存在未决诉讼，涉案金额为2257.08万元[112] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，未发生未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿的情况[114] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购出售的关联交易、共同对外投资的关联交易[115][116][117] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来及与关联财务公司的金融业务往来[118][119][120] - 公司报告期内主要租赁了深圳、拉萨、南宁、太原等地的房产用于办公，租赁房产未对公司损益产生重大影响[123] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过60,000万元，后调减至54,157.61万元[125] - 公司于2024年1月26日决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件[125] - 有限售条件股份减少4,563,350股，占比从33.00%降至30.51%[127] - 无限售条件股份增加3,062,550股，占比从67.00%升至69.49%[127] - 股份总数减少1,500,800股，占比从100.00%降至99.09%[127] - 公司回购注销限制性股票1,500,800股，占回购注销前股本总额的0.9130%[128] - 2021年限制性股票激励计划中6名激励对象因离职被回购注销268,800股[128] - 2021年限制性股票激励计划中1名激励对象因离职被回购注销56,000股[128] - 2021年限制性股票激励计划中56名激励对象因业绩考核未达标被回购注销1,176,000股[128] - 公司于2024年2月5日和4月18日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票的议案[128] - 限售股份变动情况显示，期初限售股数为3,068,800股，期末限售股数为1,568,000股[129] - 公司普通股股东总数为9,057名，持股5%以上的股东包括徐先林（20.71%）、徐江（8.61%）、杨为众（8.44%）等[130] - 徐先林持有33,726,400股，其中25,294,800股为有限售条件股份，

报告信息 - 文档为筑博设计2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 编制单位为筑博设计，单位万元[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和关联资金往来统计[3] - 统计2024年初、1 - 6月累计、利息等数据[3] 人员信息 - 法定代表人为徐先林，主管会计陈学利，会计机构负责人龙奋勇[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价22.69元/股，募集资金总额5.6725亿元，净额5.1159亿元[1] - 报告期内募集资金投入1695.94万元，截至2024年6月30日累计使用3.2226亿元[2] - 公司累计利用闲置募集资金购买理财产品29.48亿元，累计赎回28.88亿元，未到期金额6000万元[2] - 公司累计利用闲置募集资金购买定期存款4000万元，截至2024年6月30日未到期金额4000万元[2] - 截至2024年6月30日，公司结余募集资金余额1.1529亿元，扣除未到期产品后余额1528.79万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额合计1528.79万元[9] 资金管理决策 - 2024年审议通过议案，拟使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额6000万元[14] - 中国银行挂钩型结构性存款投资金额共6000万元，预期年化收益率1.4999%-2.9352%[14] 项目实施情况 - 报告期内不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况[11] - 2024年4 - 5月，公司审议通过终止“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金[16] - “设计服务网络建设项目”承诺投资17,543.17万元，截至期末累计投入17,543.17万元，投资进度100%[21] - “装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”承诺投资6,227.22万元，本报告期投入1,006.62万元，截至期末累计投入1,767.85万元，投资进度28.39%[21] - “技术研发中心（深圳）建设项目”承诺投资11,897.99万元，本报告期投入653.12万元，截至期末累计投入6,813.14万元，投资进度57.26%[21] - “高原建筑研究中心建设项目”承诺投资5,055.27万元，本报告期投入17.94万元，截至期末累计投入323.14万元，投资进度6.39%，已终止[21] - “信息系统建设项目”承诺投资6,666.45万元，本报告期投入18.26万元，截至期末累计投入2,009.99万元，投资进度30.15%，已终止[21] 项目延期与终止 - 2022年4月27日，公司将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心建设项目”延期至2024年5月5日[22] - 2022年11月4日，“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”增加实施主体，多个项目延期[22] - 2024年，公司终止“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，剩余募集资金永久补充流动资金，“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”和“技术研发中心（深圳）建设项目”再次延期至2025年12月31日[22] - 高原建筑研究中心建设项目因外部环境等因素终止，信息系统建设项目因系统建设及投入产出问题终止，剩余资金补充流动资金[27] - 2024年4月18日公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议[27] - 2024年5月13日公司召开2023年度股东大会审议通过终止部分募投项目议案[27]

会议情况 - 筑博设计第五届监事会第六次会议于2024年8月29日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票赞成[5][6] 资金使用 - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[6]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-064 筑博设计股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票交易价格于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 33.02%。 2、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-53,495,586.49 元，处于 亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）的股 ...

股东大会信息 - 2024年7月20日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股权登记日为2024年7月31日[4] - 现场会议于2024年8月5日14:50在深圳召开[4] - 网络投票时间为2024年8月5日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份100,310,300股，占比61.5842%[8] - 网络投票股东48名，代表股份332,560股，占比0.2042%[8] - 现场和网络出席股东合计57名，代表股份100,642,860股，占比61.7884%[9] - 中小投资者49名，拥有及代表股份332,660股，占比0.2042%[10] 议案审议 - 审议《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》等两项议案[12] - 《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》同意100,453,680股，占比99.8120%[14] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意100,609,900股，占比99.9673%[16] - 两议案均通过[15][17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月5日14:50召开[2] - 57位股东通过现场和网络投票，代表100,642,860股，占比61.7884%[3] 议案审议情况 - 《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》，99.8120%股东同意[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，99.9673%股东同意[6] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[8]

股份与资本变动 - 公司回购注销4名离职激励对象115,200股限制性股票[2] - 注销后股份总数由162,883,200股变为162,768,000股[3] - 注销后注册资本由162,883,200元减至162,768,000元[3] 债权申报 - 债权人可在2024年8月5日起45天内申报债权[4] - 申报地点为深圳福田泰然大厦B座8楼董办[4] - 联系人王璐，电话、传真0755 - 83238308，邮箱zbdb@zhubo.com[4]

会议信息 - 筑博设计第五届监事会第五次会议于2024年7月19日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议议案 - 审议通过《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3票赞成[5] 后续安排 - 两项议案均需提交公司股东大会审议[4][6]

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-056 筑博设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于终止并重新审议公司出售房产的 议案》 2024 年 5 月 9 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 ...