证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-055 筑博设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2025年12月 22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限公 司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东58人，代表股份91,675,400股，占上市公司总股份 的56.8300％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,353,000股，占上市公司总股份 1、 ...